Với 49% lợi nhuận thu về năm 2012, Karachi Stock Exchange (KSE) đang nằm trong top 5 sàn giao dịch chứng khoán thành công nhất trên thế giới. Hiện tại, KSE đang tìm kiếm các đối tác nước ngoài để mua lại cổ phần với mục đích chiếm thế thượng phong ở Pakistan, một thị trường có tốc độ phát triển tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng 4 năm.
Nhưng trớ trêu thay, kết quả khả quan này lại có được một phần là nhờ sự nới lỏng quản lý của OK9giaitri nền tảng giải trí online, khi cho phép những người có trong tay tài sản bí mật hay những khoản tiền đen tối (bao gồm các quỹ của những kẻ khủng bố) có cơ hội Ok9 cool link đăng nhập vào thị trường chứng khoán. Song các quan chức OK9giaitri nền tảng giải trí online nước này cho rằng sự thành công của thị trường đã làm nổi bật tiềm năng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao của Pakistan, nơi từ trước tới nay vẫn được nhắc đến với các cuộc xung đột sắc tộc ngày một leo thang, các cuộc chiến chống lại Al-Qaeda và Taliban; một OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao còn nhiều nơi chưa có điện và tham nhũng thì trở thành quốc nạn.
Ông Nadeem Nadvi, Chủ tịch của KSE cho biết: "
Tuy vậy, sự phát triển mạnh mẽ của KSE trong năm 2012 khiến người ta không thể không nghi ngờ có liên quan tới các yếu tố mờ ám, ví dụ như rửa tiền.
Trụ sở sàn giao dịch chứng khoán
Phải thừa nhận rằng sau khi một nghị định của OK9giaitri nền tảng giải trí online được thông qua, cho phép người
Một mặt, các nhà chức trách cho biết biện pháp này sẽ đưa các quỹ Ok9 cool link đăng nhập chưa có tên trong cơ sở dữ liệu vào mạng lưới nộp thuế của OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao này, nơi vốn từ xưa đến nay chỉ có rất ít cá nhân, tập thể tham gia đóng thuế. Mặt khác, các nhà phê bình lại công khai chỉ trích, cho rằng đây sẽ trở thành món hời cho những quan chức tham nhũng và bọn tội phạm tìm cách rửa tiền. Ikramul Haq, luật sư của Tòa án tối cao kiêm chuyên gia luật thuế cho biết, ở
Sự nới lỏng quản lý đối với số lượng tiền bẩn tồn tại trong lòng
Ủy ban Giao dịch chứng khoán Pakisstan (SECP) cho biết, họ đã phát hiện 23 vụ vi phạm luật chứng khoán và đều bị phạt trong năm tài chính 2011-2012. Các nhà chức trách đã gửi thư cảnh báo tới 19 trường hợp. Nhưng theo Ashraf Tiwana, từng là Trưởng phòng pháp lý của SECP, đã bị sa thải vì xung đột với cấp trên trong một vụ lừa đảo trên sàn giao dịch, cho biết những biện pháp đó chỉ là hạt muối bỏ biển.
Phát biểu với Reuters, Tiwana cho biết có rất nhiều các chiêu lừa đảo trên sàn chứng khoán và rất nhiều thủ đoạn được sử dụng nhưng những nỗ lực ngăn chặn vấn nạn này vẫn còn quá ít ỏi, đặc biệt là các biện pháp hình sự chưa được áp dụng nghiêm ngặt. Việc các cơ quan có thẩm quyền chỉ thực hiện những biện pháp như gửi phiếu phạt hay thư cảnh cáo là chưa thỏa đáng. Trong khi đó, các nhà quản lý lại quá thân thiết với các sàn giao dịch.
Thêm vào đó, điểm yếu của thị trường
Nhiều người cho rằng việc hỏi cơ quan thuế quốc gia về nguồn gốc của tiền Ok9 cool link đăng nhập vào chứng khoán cho tới tháng 7/2014 dường như là điều không thể. Trong khi đó, một báo cáo của Văn phòng Ma túy và Tội phạm thuộc Liên Hiệp Quốc về tầm cỡ của nền OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao "đen" ở Pakistan cho thấy số lượng tiền bẩn trong giao dịch là khoảng 34 tỉ USD vào năm 2010 - 2011, chiếm 1/5 toàn nền OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao chính thống.
Biệt đội giám sát hoạt động tài chính (chuyên theo dõi các hành vi rửa tiền) có trụ sở tại
Từ con số 60 trong danh sách 600 các công ty của KSE là hoạt động thường xuyên, các giao dịch nhỏ và kín đáo đã thực sự gây ra sự khác biệt lớn về giá cổ phần trong công ty. Vậy là chủ trương thúc đẩy thị trường chứng khoán, một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari từ tháng 4 năm ngoái đã vô tình giúp tiền bẩn được rửa sạch
