- Bịt kín những “lỗ hổng” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao
Ngày 7/1, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng Viễn Thành, Lương Gia Tấn, Nguyễn Văn Thắng để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, chị T.B.C (ngụ quận Bình Thạnh) đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Bình Thạnh trình báo về việc bị một đối tượng giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức duyệt chi khoản vay Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Đối tượng này yêu cầu chị C làm các thủ tục sau đó phải nộp tiền vào tài khoản để được giải ngân. Chị C đã chuyển vào số tài khoản mang tên Lê Nhật Duy số tiền 53 triệu nhưng chờ hoài không thấy mình được giải ngân, nghi ngờ bị lừa đảo nên mới đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trình báo.
Từ trình báo này OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra mời Lê Nhật Duy về trụ sở Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9. Tại đây Duy khai được thuê dùng CMND của mình mở 4 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của Phạm Đăng Huỳnh và Hồng Viễn Thành đưa cho. Sau khi mở tài khoản xong, Duy trả điện thoại và thông tin 4 tài khoản cho Huỳnh.
OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Bình Thạnh tiếp tục mời Thành và Huỳnh lên trụ sở Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9. Cả 2 thừa nhận đã dùng cách này để tạo tài khoản và bán tài khoản trên cho Lương Gia Tấn, Tấn sẽ thu gom và bán lại cho một “ông chủ” người nước ngoài.
Nhận định đây là một đường dây sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được điều hành từ các đối tượng người nước ngoài, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Bình Thạnh đã mở rộng điều tra, xác định nơi các đối tượng tập trung để tập kết thiết bị máy móc để lừa đảo nên tổ chức làm rõ.
Kiểm tra một căn hộ tại chung cư Terra Royal (quận 3), OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện 3 người đang chuyển đồ cá nhân, điện thoại, laptop, máy vi tính… ra khỏi chung cư. Ba người này khai một phần đồ đạc mang về cho một người tên Hoàng Thị Đàn ở quận 10, một phần đưa cho Nguyễn Văn Thắng ở Đồng Nai để chuyển qua Campuchia cho “ông chủ”.
Từ lời khai của các đối tượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Bình Thạnh kiểm tra đồng loạt các điểm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 mà “ông chủ” người nước ngoài thuê người Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo. Tại 4 điểm kiểm tra, các tổ công tác thu giữ 5 máy vi tính để bàn, 97 laptop, 45 ĐTDĐ các loại, 45 thẻ sim cùng nhiều thiết bị kết nối internet và ổ cứng di động.
Quá trình điều tra xác định Lương Gia Tấn là một trong những “mắt xích” quan trọng trong vụ án, người trực tiếp kết nối với đối tượng được gọi là “ông chủ X” người nước ngoài. Tấn khai được ông chủ đặt mua tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tại Việt Nam với giá 4 triệu/tài khoản. Để tạo tài khoản này, “ông chủ” cần có CMND của người Việt Nam. Khi có số CMND, “ông chủ” sẽ cung cấp điện thoại có gắn sẵn sim để người cung cấp CMND lập tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Sau khi lập xong thì một tháng sau sẽ đóng tài khoản này lại.
Theo lời khai của Tấn “ông chủ” sử dụng các tài khoản trên để chuyển, nhận tiền do phạm tội mà có. Ngoài việc thu Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tài khoản, “ông chủ” còn thuê nhiều người, đa số là người trẻ tuổi giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tiếp cận chào mời, dụ dỗ nhiều người tham gia vào các nhóm zalo để tìm hiểu thông tin chứng khoán.
Khi có nạn nhân “dính bẫy” các nhân viên này sẽ thu thập thông tin của nạn nhân và gởi danh sách này cho “ông chủ”. Mỗi nạn nhân tham gia vào nhóm, những nhân viên trong đường dây của “ông chủ” được hưởng 20 ngàn đồng, nạn nhân thứ 8 thì các nhân viên này được trả công “dụ dỗ” 50 ngàn/ người.
Từ tháng 8/2022 đến nay nhóm của Tấn đã đã thu mua 69 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chuyển qua cho “ông chủ”. OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Bình Thạnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi ai là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Bình Thạnh phối hợp cung cấp thông tin để OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Bình Thạnh củng cố hồ sơ xử lý.
Lừa đảo góp vốn OK9 thể thao xanh chín online để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
Gia tăng sự cố tấn công mạng và lừa đảo người dùng vào dịp cuối năm
Triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông
Lừa đảo góp vốn OK9 thể thao xanh chín online để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
Gia tăng sự cố tấn công mạng và lừa đảo người dùng vào dịp cuối năm
Triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông