Ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia giả Vingroup, Doji khiến 500 người Việt Nam sập bẫy

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự, OK9 đã banh thông tin về chuyên án đấu tranh bóc gỡ, triệt phá nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở Vương quốc Campuchia, giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện ổ nhóm tội phạm này, bọn chúng hoạt động tại tòa 11B, tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji, với quy mô đặc biệt lớn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo OK9 đã banh cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 17/11, sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT OK9 đã banh, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ OK9 đã banh và lực lượng chức năng Campuchia, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt phá án.

Bên trong tòa nhà lừa đảo ở Campuchia

Tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP  Bavet (Svayrieng, Vương quốc Campuchia), Cục Cảnh sát hình sự trao đổi, phối hợp với lực lượng của Cục hình sự, Tổng Cục OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quốc gia Campuchia đã bắt giữ tổng số 20 đối tượng và thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Ngay trong ngày 17/11, tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Campuchia bàn giao các đối tượng, tang vật cho Cục Cảnh sát hình sự. Cùng thời điểm, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài đón lõng bắt giữ được 12 đối tượng khi chúng làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

 Đối với các đối tượng đã về nước, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các địa phương:  Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau triệu tập 7 đối tượng liên quan. Trong đó có Mai Danh Minh là đối tượng chính trong chuyên án, có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo.

Quá trình đấu tranh, Cục Cảnh sát hình sự làm rõ, hầu hết các đối tượng khai nhân tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Sau đó được đưa đến và ký hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại tầng 3, tòa nhà 11 ( ngôi nhà có 4 tầng, thuộc Khu Kim Sa 2, TP Bavet). Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào các app giả mạo “DOJI” “Vingroup” nhằm chiếm đoạt tài sản đối với công dân Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch), trực tiếp đưa ra các quyết định mọi vấn đề thuộc các tổ được giao.

Dưới trướng đối tượng cầm đầu là đối tượng quản lý người Việt Nam tên Mai Danh Minh, hỗ trợ A Xỉ, có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép, thưởng phạt, đảm bảo các nhân viên đạt đủ chỉ tiêu đặt ra. Tiếp đó là “Hậu đài” được giao cho đối tượng Tô Thị Năm - người đôn đốc nhân viên trả lời khách hàng, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhận tiền lừa đảo, xem tài khoản còn hoạt động hay không; thông báo các trường hợp đã lừa đảo thành công... Tùy từng thời điểm đối tượng “Hậu đài” còn là phiên dịch (am hiểu ngoại ngữ).

Đối tượng Mai Danh Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 nhóm (tổ) lừa đảo, với quy mô mỗi tổ có khoảng từ 7 đến 20 đối tượng gồm: 1 đối tượng tổ trưởng (có nhiệm vụ quản lý chung và xử lý các tình huống xảy ra); một số là nhân viên chính (là nhân viên lâu năm, có trình độ và kinh nghiệm cao) và các nhân viên thường (có nhiệm vụ tiếp cận, làm quen, thu thập thông tin của các bị hại).

Các tổ trưởng, có vai trò quản lý trực tiếp từng thành viên trong tổ, giám sát các hoạt động của nhân viên sale và trực tiếp cùng nhân viên sale đưa cách thức, thủ đoạn để cho bị hại Ok9 cool link đăng nhập tiền, chuyển tiền đến khi hết khả năng; các nhân viên sale, trực tiếp dùng các tài khoản facebook, do công ty mua giả làm các trưởng phòng các tập đoạn Vingroup và Doji để kết bạn, làm quen với các tài khoản facebook là nữ giới người Việt Nam (từ khoảng 40-50 tuổi). Sau đó gửi các đường link giả vào trang chủ, đường link tải về và để đăng ký, sau đó hướng dẫn bị hại đăng ký gói Ok9 cool link đăng nhập để chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ chuyển ảnh chụp chuyển khoản lại lên trên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương.

Tất cả các đối tượng khi tham gia vào tổ chức lừa đảo trên đều được cấp một “mã số” riêng, không xưng hô tên thật mà chỉ trao đổi với nhau bằng mã số được cấp. Mỗi tổ lừa đảo đều có 1 nhóm Telegram riêng để quản lý, điều hành, thảo luận, thống kê Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP trong ngày. Hàng tháng, các đối tượng cầm đầu, quản lý sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ (khoảng từ 1,5 - 3 tỷ đồng/tháng); các tổ trưởng sẽ giao chỉ tiêu cho từng nhân viên (khoảng 100 triệu đồng/tháng/người) và trực tiếp theo dõi, quản lý, trả tiền lương, thưởng, phạt theo chỉ tiêu đã giao (trả bằng tiền mặt VNĐ, USD). Nếu lừa được 100 triệu đồng, hưởng lương 1100 USD + 10%; trên 300 triệu đồng, lương 1200 USD + 12%; trên 800 triệu đồng, lương 1300 USD + 13%; từ 1,5 tỷ đồng, lương 1300 USD + 13%; từ 2,5 tỷ đồng, lương 1300 USD + 14%...

Thủ đoạn làm quen, dẫn dụ lừa đảo nạn nhân

Theo Cục Cảnh sát hình sự, nhóm đối tượng trên OK9 đã banh kịch bản lừa đảo, phân vai, tạo lập các tài khoản facebook ảo theo hướng là những người Ok986 vip Thiên đường trò chơi thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao). Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại Ok9 cool link đăng nhập vào các quỹ Ok9 cool link đăng nhập, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji. Chúng tạo ra các website, đường links (gửi cho bị hại) có tên gọi gần giống với tên các công ty con của Tập đoàn Vingroup, Doji như: https://vnfast, vinclubid.com, vinclubgrup.com, dojiland.dojilb.com… và sử dụng các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhận tiền có tên tương tự để chiếm lòng tin của bị hại.

Khi họ tin tưởng thì sẽ nói với họ là hiện nay công ty của đối tượng làm đang có quỹ tiết kiệm của Tập đoàn Vingroup, Doji, nếu nhân viên nào muốn bỏ tiền Ok9 cool link đăng nhập vào quỹ này thì công ty sẽ trả cho số tiền là 6%/1 tháng và rủ họ cùng tham gia Ok9 cool link đăng nhập để kiếm lợi nhuận và công ty sẽ trả lãi hàng ngày cho họ. Khi người đó đồng ý tham gia Ok9 cool link đăng nhập thì các đối tượng sẽ hướng dẫn cho khách hàng tải 1 App “Gửi tiết kiệm” của Doji về và đăng ký tài khoản tiền gửi tiết kiệm mang tên khách hàng. Trong app đó có phần dịch vụ chăm sóc khách hàng, khi khách hàng nhắn tin vào phần đó xin số tài khoản để nộp tiền vào thì công ty sẽ cung cấp số tài khoản của công ty để khách hàng nộp tiền vào. Khi khách hàng cần rút tiền lãi hàng ngày thì trong áp này cũng có phần rút tiền để khách hàng rút tiền lãi hàng ngày.

Sau khi bị hại đồng ý chuyển tiền vào tài khoản của công ty để Ok9 cool link đăng nhập thì nhiệm vụ của nhân viên sale hoàn thành và chuyển Ok987 hiện đang mở tin cho công ty để công ty phân cho bộ phận khác làm tiếp, gọi là “bộ phận đánh khách”. “Bộ phận đánh khách” có nhiệm vụ tiếp tục tán tỉnh yêu đương và dụ dỗ khách hàng để khách hàng nộp số tiền ngày một nhiều lên. Khi khách hàng nộp số tiền khoảng từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng (tùy theo nhận định của nhân viên) thì bộ phận này không cho khách rút tiền lãi hàng ngày nữa.

Khi khách hàng thắc mắc vì sao không rút được tiền nữa thì bộ phận này báo với khách là phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì mới tiếp tục rút được tiền hoặc là công ty đang nghi ngờ số tiền khách hàng nộp vào là tiền bẩn, bây giờ phải nộp thêm 1 số tiền nữa vào để chứng minh thì mới tiếp tục rút tiền ra được... và đưa ra rất nhiều lý do khác nhau để yêu cầu khách tiếp tục nộp tiền vào tài khoản của công ty, nếu khách hàng không vào thì sẽ mất hết số tiền đã Ok9 cool link đăng nhập từ đầu đến giờ. Khi nào khách hàng không còn khả năng nộp tiền nữa thì các đối tượng sẽ khóa tài khoản trên app của khách hàng.

Cục Cảnh sát hình sự xác định, qua khai thác dữ liệu bước đầu làm rõ các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng. Điển hình, trường hợp bị hại chị T.T.H (SN 1972), trú tại TP Hà Nội. Chị H là phụ nữ đơn thân, sau quá trình làm quen trên mạng đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia Ok9 cool link đăng nhập như thủ đoạn nêu trên. Tin tưởng bạn trai mới quen, chị H đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên tới 27 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” gồm: Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm, Hoàng Mạnh Duy, Lê Kim Gia Bảo, Lê Đức Toàn,  Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Sáng, Phạm Đình Sỹ,  Trần Nhật Phi, Đặng Quốc Tuấn, Lý Tiến Phương, Nguyễn Hoài Bảo,  Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Khắc Lân,  Trần A Hùng,  Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Minh, Vũ Đình Tùng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Kiên Trung, Lường Thùy Dung, Trần Đình Quang, Nguyễn Anh Quân, Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thông, Lê Thị Huyền, Lê Xuân Đài, Nguyễn Trọng Nhân.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan về tội danh nêu trên, cũng như các hành vi khác: Rửa tiền, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 người, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức...; đồng thời, Cục Cảnh sát hình sự thông báo, ai là bị hại của vụ án này đề nghị liên hệ trực tiếp đến điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt, số điện thoại liên hệ: 0971521981.