Cầm đầu đường dây là Trần Minh Trang (30 tuổi) ở ngõ 61 Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trang từng là gái quán bar, thường xuyên bay lắc. Lợi nhuận khủng của ma túy đã dẫn Trang từng bước tham gia vào việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, đầu tiên là bán lẻ, sau nâng cấp thành đại lý và nhanh chóng trở thành một đầu nậu lớn.
Trước đó, từ cuối tháng 5/2013, khi điều tra khám phá đường dây chuyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, phân phối ma túy đá cho các vũ trường, quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội do Đỗ Khánh Ly, nguyên vận động viên Pencak Silat và Nguyễn Khánh Hội tham gia, PC47, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội, phát hiện Trần Minh Trang là một mắt xích quan trọng trong đường dây này, chuyên cấp hàng cho các "đại lý" tiêu thụ. Sau khi Hội và Ly bị bắt giữ, Trang cắt đứt mọi liên hệ với các đối tượng liên quan trong đường dây.
Thế nhưng, mọi hoạt động của Trang vẫn trong tầm ngắm của các trinh sát Đội 3, Phòng PC47, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội. Nằm im một thời gian ngắn để nghe ngóng, với bản chất của một kẻ hám tiền, Trần Minh Trang tiếp tục thiết lập một đường dây mới.
Để đối phó với Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Trang không ra mặt mà sử dụng tình nhân là Đào Tuấn Hiệp (32 tuổi) làm nhiệm vụ vận chuyển, giao dịch với khách hàng. Hiệp là đối tượng hình sự thuộc diện cộm cán, chuyên trộm cắp xe máy xịn. Cho đến khi bị bắt giữ, Hiệp vẫn đang bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàn Kiếm điều tra do liên quan đến một vụ trộm xe máy SH. Mặc dù đã có gia đình nhưng Hiệp bỏ vợ con để đến sống với Trang. Cặp “mèo mả gà đồng” thường thuê nhà nghỉ để ở và tổ chức "đập đá".
Vốn là kẻ nghiện ma túy tổng hợp nên Hiệp còn thiết kế tại nhà bố đẻ ở ngõ 521 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, một phòng "bay" riêng, lắp đặt loa đài, dàn âm thanh xịn và khá nhiều đèn màu, đèn quay không khác gì vũ trường để thỉnh thoảng kéo đồng bọn về bay lắc.
Xuất thân từ gái quán bar, nắm rất rõ nhu cầu của dân chơi nên Trang buôn đủ loại ma túy tổng hợp, từ thuốc lắc, ketamin đến hàng "đá" (methamphetamine). Những chuyến hàng lớn, Hiệp thuê ôtô chở Trang xuống Hải Phòng trực tiếp giao dịch và áp tải hàng.
Ngoài ra, Hiệp còn nhận hàng cho Trang qua đường xe khách dưới dạng hàng hóa ký gửi. Sau khi đường dây ma túy của Đỗ Khánh Ly bị phát hiện, Trang gần như không ra mặt mà điều hành việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thông qua người tình. Khách chỉ được giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với Trang qua điện thoại, còn Hiệp trực tiếp mang hàng đi giao và nhận tiền. Là một kẻ có nhiều kinh nghiệm nên Hiệp không bao giờ cho khách biết trước địa điểm giao hàng. Thường, Hiệp bất ngờ đến thẳng nơi ở của khách, đưa hàng rồi nhận tiền mang về cho Trang.
Một trong những "đại lý" chuyên tiêu thụ ma túy cho Trang là Nguyễn Hiền Giang (42 tuổi) ở phường Khương Thượng, Đống Đa. Giang đã có một tiền án về tội ma túy. Chồng Giang cũng là một con nghiện ma túy nặng, mới bị bắt giữ về tội Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép ma túy. Không công ăn việc làm, lại nuôi con nhỏ, khó khăn về OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao khiến Giang tiếp tục làm liều. Ma túy được Giang phân phối cho các đại lý bán lẻ, sử dụng Hồ Thanh Tùng (44 tuổi) vốn là "xe ôm" chuyên nghiệp đi giao hàng.
Một đầu mối mà Tùng thường xuyên đưa hàng đến là Phạm Thanh Thủy (46 tuổi), chủ một cửa hàng bán vòng hoa tại khu vực nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Người đàn bà này không có chồng chính thức nhưng có 2 con trai với 2 người Ok986 vip Thiên đường trò chơi.
Để che mắt các cơ quan chức năng, Thủy đã biến cửa hàng bán hoa tang của mình thành vỏ bọc cho hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ma túy. Giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ma túy của Thủy với khách hàng diễn ra chớp nhoáng, trà trộn vào những người đi dự tang lễ nên rất khó phát hiện, bắt giữ. Nguồn ma túy tổng hợp thông qua Phạm Thanh Thủy, được các đối tượng bán lẻ đưa vào các điểm sử dụng tại quán bar, nhà hàng, vũ trường, nhà nghỉ… trên địa bàn Hà Nội.
Sau một thời gian điều tra, trong 2 ngày 27 và 28/8/2013, Đội 3, PC47 - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội đã tiến hành bắt quả tang, bắt và khám xét khẩn cấp đối với 5 đối tượng Trần Minh Trang, Đào Tuấn Hiệp, Nguyễn Hiền Giang, Hồ Thanh Tùng, Phạm Thanh Thủy, thu giữ số lượng lớn tang vật gồm 439 gr ma túy tổng hợp, trên 500 triệu đồng, 3 cân điện tử, nhiều xe máy và điện thoại di động.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng, riêng Nguyễn Hiền Giang, do đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra ra quyết định thay đổi biện pháp tạm giữ bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo Thiếu tá Trương Văn Hồng, Đội trưởng Đội 3, PC47, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội, chưa có số liệu điều tra chính thức nhưng thông qua công tác điều tra, khám phá án ma túy cho thấy xu hướng chuyển từ ma túy "truyền thống" như hêrôin sang sử dụng ma túy tổng hợp đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là giới trẻ.
Với "ưu điểm" gọn nhẹ, thuận lợi trong giao dịch nên tội phạm buôn bán ma túy tổng hợp cũng đa dạng hơn. Rất nhiều đối tượng nữ từ chỗ sử dụng ma túy tổng hợp đã chuyển sang buôn bán loại ma túy mới này để kiếm tiền lời
