- Lừa đảo 500 triệu đồng thông qua giao dịch hoa lan
- Vẽ dự án “ma” lừa đảo khách hàng
- Giả danh cán bộ Biên phòng để lừa đảo
Ngày 14/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Thị Phương Ngân (SN 1989, ngụ tại quận 8, nhân viên hành chính kiêm thư ký Tổng giám đốc Công ty TNHH Grundfos) 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường hơn 3,3 tỉ đồng cho Công ty Grundfos.
 |
| Bị cáo Ngân sau khi bị kết án |
Cạnh đó, căn cứ vào hợp đồng của hai công ty Saigontourist và Grundfos, HĐXX chấp nhận yêu cầu của Saigontourist buộc Công ty Grundfos phải thanh toán công nợ hơn 3,3 tỉ đồng. Ngược lại Công ty Saigontourist phải hoàn trả lại cho Công ty Grundfos 216 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist, có ngành nghề OK9 thể thao xanh chín đăng ký vé máy bay. Từ ngày 1/12/2013 đến tháng 11/2018 Trần Thị Phương Ngân là nhân viên hợp đồng có thời hạn của Công ty Grundfos, được giao làm nhân viên phòng hành chính nhân sự kiêm thư ký Tổng giám đốc.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, từ ngày 2/7/2017 đến tháng 10/2018, Trần Thị Phương Ngân lợi dụng sơ hở của Công ty Grundfos và Công ty Saigontourist trong việc quản lí đặt vé máy bay, thanh toán công nợ giữa 2 công ty. Ngân đã mạo danh công ty Grundfos tự ý đặt mua vé máy bay để sử dụng cho mục đích cá nhân, nhưng chen vào danh sách các vé máy bay do nhân viên Công ty Grundfos đi công tác và yêu cầu Công ty Saigontourist xuất hoá đơn, ghi nợ số vé này vào công nợ cho Công ty Grundfos.
Đồng thời, Ngân tự làm giả vé máy bay thông qua hình thức Voucher vé thưởng mạo danh Công ty Grundfos phát hành, quảng cáo bán trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Khi có khách hàng đăng ký mua vé, Ngân lấy thông tin cá nhân của khách hàng đặt mua vé máy bay với Saigontourist, sau đó bán rẻ hơn để thu tiền mặt rồi chiếm đoạt.
Để cả 2 công ty này không phát hiện ra, Ngân chỉnh sửa bảng kê công nợ, giả mạo Email nhân viên kế toán Grundfos xác nhận công nợ với Công ty Saigontourist làm cho Công ty Saigontourist nhầm tưởng Grundfos xác nhận công nợ. Từ đó, che giấu số công nợ thật giữa hai công ty đối với số vé máy bay mà Ngân đã chiếm đoạt. Ngoài ra, Ngân còn cất giấu, tiêu hủy các hoá đơn, phiếu hoàn vé đối với các vé máy bay mà Ngân chiếm đoạt
Đến tháng 10/2018, Công ty Grundfos mới phát hiện Ngân chiếm đoạt khoảng 216 triệu đồng của Công ty Grundfos và hơn 4,7 tỉ đồng của Công ty Saigontourist.
Ngân đã thừa nhận hành vi của mình tại cuộc họp ngày 5/11/2018, biên bản Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ngày 29/10/2018, bảng tường trình ngày 9/11/2018. Do đó, Công ty Grundfos có đơn tố cáo Ngân tới Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.
Đến thời điểm hiện tại, Ngân chỉ khắc phục một phần, còn chưa khắc phục 165 triệu đồng cho Công ty Grundfos và hơn 3 tỉ đồng cho Công ty Saigontourist.
