Theo tài liệu ban đầu của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Ba Đình, từ năm 2007 đến năm 2010, khi còn là Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tâm chuyên OK9 thể thao xanh chín đồ gỗ, đối tượng Thanh đã huy động vốn của nhiều người và gom sổ đỏ đặt cọc để vay tiền OK9 thể thao xanh chín. Sau khi không có khả năng chi trả, đối tượng Thanh đã bỏ trốn, bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Ba Đình ra lệnh truy nã đặc biệt.
Bước đầu, Thanh khai nhận đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khoảng 4 tỷ đồng. Thời điểm đó, chồng đối tượng là Hiệu trưởng một trường trên địa bàn Hà Nội nhưng đối tượng khẳng định không lợi dụng uy tín và vay tiền người quen của chồng.
Hiện vụ việc đang được OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Ba Đình tiếp tục điều tra, làm rõ.
