Nợ nhiều tỷ đồng không có khả năng chi trả, giám đốc lập sổ nợ giả để tiếp tục nợ

Ngày 27/11, TAND TP Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú tại TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai (viết tắt là Công ty Liên Trai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

  • Bắt tạm giam 6 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại phiên tòa, bị cáo Liên khai nhận, Công ty Liên Trai có quan hệ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vật liệu OK9 đã banh (VLXD) với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh. Thời gian đầu, Công ty Liên Trai thanh toán đúng hạn, tuy nhiên về sau thường xuyên chậm trả khiến số nợ tăng dần. Đến tháng 4/2023, Công ty Liên Trai đã nợ hơn 3 tỷ đồng tỷ đồng và không được Công ty TNHH Châu Phong Thịnh tiếp tục bán hàng.

Nợ nhiều tỷ đồng không có khả năng chi trả, giám đốc lập sổ nợ giả để tiếp tục nợ -0
Nguyễn Thị Thanh Liên lập sổ nợ giả để đối phó với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bán hàng. 

Để có thể mua thêm VLXD, bị cáo Liên đã nghĩ ra thủ đoạn gian dối, nói với Giám đốc Công ty TNHH Châu Phong Thịnh rằng Công ty TNHH Thương mại Cư Trinh đang mua hàng của Liên Trai với số lượng lớn và sắp tới sẽ thanh toán nợ.

Nhằm tạo lòng tin, Liên lập một cuốn sổ công nợ giả, chèn thêm số tiền mà Công ty Cư Trinh “đang nợ” với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng (thực tế Công ty Cư Trinh không nợ số tiền này-PV). Sau đó, Liên chụp ảnh cuốn sổ này và gửi qua Zalo cho nhân viên Công ty TNHH Châu Phong Thịnh để xác minh.

Nợ nhiều tỷ đồng không có khả năng chi trả, giám đốc lập sổ nợ giả để tiếp tục nợ -0
Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên.

Tin tưởng vào hình ảnh sổ công nợ, Công ty TNHH Châu Phong Thịnh đồng ý cho Công ty Liên Trai tiếp tục mua nợ hàng các lô hàng VLXD với trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Sau khi bán lại cho đối tác và khách hàng, Công ty Liên Trai chỉ thanh toán cho Công ty TNHH Châu Phong Thịnh được 2,9 tỷ đồng và sau đó mất khả năng chi trả.

Như vậy, số tiền bị cáo Liên chiếm đoạt của Công ty TNHH Châu Phong Thịnh là 3,562 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Liên thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét lời khai và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Liên là nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Vì vậy, TAND TP Huế tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Liên 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

  • Nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh án 11 năm tù Nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh án 11 năm tù
  • Chủ hụi online bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chủ hụi online bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  • Kẻ giả danh “Thích Giác Hiếu” bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục nhà chùa Kẻ giả danh “Thích Giác Hiếu” bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục nhà chùa
Hải Lan

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Bằng Ok986 giải trí mỗi ngày "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách điều trị với chi phí cao, một đường dây núp bóng phòng khám ở Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.