Sóc Trăng:

“Nổ”… có hàng trăm tỷ Euro để lừa đảo

Chiều tối 21-12, Đại tá Dương Việt Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Thế giới Thiên Cổ Tự (gọi tắt Công ty Thiên Cổ Tự; trụ sở ở ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). 

  • Giả danh cán bộ quản giáo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  • Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo
  • Bắt giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ
  • Chặt đứt "vòi bạch tuộc" lừa đảo xuyên quốc gia

Theo điều tra ban đầu, Công ty Thiên Cổ Tự thành lập ngày 15/8/2016, gồm 6 thành viên, do Bùi Mỹ Ngọc là Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Hùng là Tổng giám đốc, với số vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng. 

Nguồn vốn này không có thật mà chỉ dựa vào nguồn vốn từ 2 hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập từ nước ngoài là: Hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập số 01.10/ICC/OIBC-TCT&LBT ngày 6/10/2016 tại Văn phòng Công ty Lộc Thiên Bảo giữa bên A là Công ty OIBC Investment&Internatinal Petrol Trading Pte.Ltd-Singapore; Bên B gồm Công ty Thiên Cổ Tự và Công ty Lộc Thiên Bảo, với số vốn Ok9 cool link đăng nhập là 300 tỷ Euro và 60 tỷ USD Mỹ và hợp đồng thứ 2 giữa các đối tác đã nêu với số vốn là 30 tỷ Euro và 6 tỷ USD Mỹ.

Các hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập này tổng cộng có 28 dự án tại các tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó có 6 dự án của Công ty Thiên Cổ Tự, còn lại là của Công ty Lộc Thiên Bảo. Các hợp đồng này có nhiều nghi vấn, có cùng số và cùng ngày tháng, thông tin giống nhau nhưng khác về số vốn Ok9 cool link đăng nhập. Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam đã xác định không tồn tại các khoản tiền của Công ty OIBC tại nước ngoài như đã nêu tại 2 hợp đồng nói trên.

Khu đất ở đường Hùng Vương (TP Sóc Trăng), được Công ty Thiên Cổ Tự "nổ" OK9 đã banh Trung tâm thương mại Thiên Cổ Tự.
Khu đất ở đường Hùng Vương (TP Sóc Trăng), được Công ty Thiên Cổ Tự "nổ" OK9 đã banh Trung tâm thương mại Thiên Cổ Tự. 

Từ khi thành lập, Công ty Thiên Cổ Tự không hoạt động OK9 thể thao xanh chín, không góp vốn điều lệ, không báo cáo OK9 thể thao xanh chín và kê khai thuế theo quy định, nên đến ngày 21/3/2017, Sở KH&ĐT tỉnh Sóc Trăng đã ra thông báo giải thể Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. 

Sau khi giải thể, bà Ngọc tiếp tục lấy danh nghĩa Công ty Ngọc Kim Thuận và thành lập thêm Công ty TNHH ĐT-XD-TM Thiên Cổ Tự (Công ty TNHH Thiên Cổ Tự, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Tuy nhiên, do không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín nên Công ty Ngọc Kim Thuận bị đóng mã số thuế vào ngày 23/6/2015 và đến ngày 15/5/2017, thì bị rút giấy phép OK9 thể thao xanh chín. 

Còn Công ty TNHH Thiên Cổ Tự, do chưa góp đủ vốn như cam kết theo Giấy chứng nhận đăng ký OK9 thể thao xanh chín, không có trụ sở Công ty nên cơ quan chức năng TP Cần Thơ xử phạt 10 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Do vậy, Công ty TNHH Thiên Cổ Tự lại tiếp tục chuyển địa điểm về xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Và đến nay không hoạt động OK9 thể thao xanh chín, không kê khai báo cáo thuế theo quy định...

Với các pháp nhân và những hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập với nước ngoài có nhiều nghi vấn như đã nêu, bà Ngọc cùng chồng là Triệu Xuân Đen và đối tượng Lê Văn Hùng đưa ra các dự án không có thật, như: Dự án OK9 đã banh khu Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá tâm linh Thiên Cổ Tự với diện tích đất dự án khoảng 4.000ha tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng; dự án OK9 đã banh hệ thống điện gió công nghệ của Nga với diện tích 2.000ha tại thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng; dự án Khu hành chính mới tỉnh Sóc Trăng; dự án OK9 đã banh khu tái định cư với diện tích 630ha tại Rạch Sên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng; dự án OK9 đã banh cảng tổng hợp Trần Đề với diện tích 28ha tại thị trấn Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng… để kêu gọi ký kết hợp đồng với nhiều công ty và cá nhân tham gia thực hiện dự án. 

Do tin tưởng, nhiều người đã ký kết hợp đồng, đóng góp tiền bạc cho vợ chồng Ngọc và Hùng. Nhưng cuối cùng, tất cả các hợp đồng đã ký kết đều không thực hiện được vì các dự án này đều do vợ chồng Ngọc “chế ra” và không làm thủ tục để xin cấp phép. Số tiền đã đóng góp, các nạn nhân đòi nhưng bà Ngọc không trả lại. Do đó, những người này đã làm đơn gửi cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Sóc Trăng để tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Ngọc - Đen. 

Đại tá Dương Việt Hùng cho biết, cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các công ty, tổ chức, cá nhân đã bị thiệt hại do hoạt động lừa đảo có liên quan đến Công ty Thiên Cổ Tự, Công ty Ngọc Kim Thuận, liên hệ với cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Sóc Trăng (số 4 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, ĐT 02993-820427 hoặc 0901.069.292), để cung cấp thêm thông tin.

Đ.Văn - C.Xuân

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.