Những “ông Tây” lừa nhận thừa kế, rửa USD đen

Chiêu lừa này được những người ngoại quốc “tốt bụng” thực hiện một cách đơn giản khi gửi e-mail thông báo cho nạn nhân biết mình vừa được hưởng thừa kế lớn, chúng yêu cầu nạn nhân phải gửi tiền cho chúng để chúng chuyển tiền về sau đó lừa đảo bằng cách rửa đô la đen ra đô la bình thường…

Ngày 29/11, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ đơn thư tố cáo của các nạn nhân trong vụ lừa đảo liên quan đến người nước ngoài. Chiêu lừa này được các đối tượng thực hiện một cách đơn giản khi gửi e-mail thông báo cho nạn nhân biết mình vừa được hưởng thừa kế lớn, chúng yêu cầu nạn nhân phải gửi tiền cho chúng để chúng chuyển tiền về sau đó lừa đảo bằng cách rửa đô la đen ra đô la bình thường. Nhiều người tự dưng có số tiền "khủng" từ "trên trời" rơi xuống nên rơi vào bẫy của chúng.

Trong đơn tố cáo, chị N.T.C. (33 tuổi, ngụ quận 2, nhân viên của một công ty tư nhân) cho biết, bà bị một số đối tượng người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt gần 40.000 USD.

Một số tổ chức tội phạm nước ngoài thường sử dụng thủ đoạn “tẩy USD” để lừa đảo những người nhẹ dạ. Ảnh minh họa: Thiện Hoàng.
Một số tổ chức tội phạm nước ngoài thường sử dụng thủ đoạn “tẩy USD” để lừa đảo những người nhẹ dạ. Ảnh minh họa: Thiện Hoàng.

Vào giữa tháng 9/2012, chị C. bất ngờ nhận được mail của người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tự xưng là Brown (người Nigeria) tự xưng là sếp tại một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lớn ở châu Phi. Trong mail, Brown thông báo với chị C. là mình đang quản lý một tài khoản trị giá 7,3 triệu USD của một triệu phú người Mỹ bị tai nạn Ok987 hiện đang mở tử nạn tại châu Phi để lại nhưng không có người thừa kế. Kèm theo lá thư là nhiều file đính kèm mẫu giấy Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và yêu cầu chị C. khai tên, họ, địa chỉ, quốc tịch… gửi về Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Merchant Bank ở Tây Phi.

Nếu thủ tục hoàn tất, chị C. sẽ thừa hưởng toàn bộ số tài sản kế thừa trên. Chị C. đồng ý, Brown cho biết, nếu vụ việc trót lọt, số tiền trên sẽ được chia làm ba phần: Một phần của chị C., một phần của Brown và một phần sẽ được đem đi làm từ thiện. Sau khi hai bên trao đổi, thỏa thuận xong, Brown thông báo sẽ có một người tên Bill đến Việt Nam trao mật mã số tài khoản cho chị C..

Ngày 5/10, một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi xưng là Bill đã liên lạc với chị C. yêu cầu chị C. đưa 2.500 USD tiền phí vận chuyển hành lý ký gửi qua đường hàng không và hẹn chị C. tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) giao tiền. Khi chị C. giao tiền cho Bill thì nhận được một va ly bên trong chứa một két sắt. Bill nói là có số tiền 7,3 triệu USD ở bên trong két  nhưng đã được nhuộm đen để tránh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện.

Khi mở va ly ra chị C thấy một đống giấy xếp từng cọc và một chai hóa chất bị vỡ chỉ còn sót lại ít nước. Bill nói do quá trình vận chuyển, chai hóa chất dùng để rửa tiền bị vỡ nên khó có thể tẩy rửa hết số đô la trên. Để cho chị C. không nghi ngờ, Bill đã rút 5 tờ đô la mệnh giá 100 USD bị nhuộm đen ra và dùng số hóa chất còn lại để rửa, 5 tờ đô la đen đã biến thành 5 tờ đô la thật nên chị C. không nghi ngờ và đem va ly về.

Chiếc va ly chứa két sắt đựng đô la đen và tang vật mà các đối tượng người nước ngoài lừa chị C..
Chiếc va ly chứa két sắt đựng đô la đen và tang vật mà các đối tượng người nước ngoài lừa chị C..

Ngày 6/10, Bill gọi điện cho chị C. nói để tẩy rửa hết số tiền trên phải bỏ ra 90 ngàn USD mua hóa chất nhưng chị C. đã được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hỗ trợ 46 ngàn USD, số tiền còn lại chị C. phải chuyển cho chúng. Chị C. đã vay mượn được 22 ngàn USD gửi qua tài khoản cho Bill. Năm ngày sau, Bill gọi điện báo Brown bị FBI của Mỹ bắt vì loại  hóa chất này cấm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Mỹ nên đề nghị chị C. gửi 44 ngàn USD sang để bảo lãnh Brown ra.

Cũng trong tối đó, Bill kêu chị C. đem két sắt đến khách sạn, tại đây Bill dùng hóa chất rửa 5 tờ giấy trong két "biến" thành 500 USD đưa cho chị C. Khi không còn nghi ngờ gì nữa, chị C tiếp tục chuyển cho Bill 15 ngàn USD. Đến ngày 16/10, Bill tẩy rửa đô la đen đưa tiếp cho chị C. số tiền 2.500 USD và yêu cầu chị C. chuyển tiếp 70 ngàn USD để mua chất phụ gia rửa cấp tốc hết số tiền trong két. Tuy nhiên, sau nhiều ngày giao dịch thấy số tiền gửi cho các đối tượng quá lớn mà mỗi lần nhận lại chỉ có vài trăm đô, nghi ngờ nên chị C. đến cơ quan điều tra trình báo.

Cũng bằng thủ đoạn này, giữa tháng 7/2012, ông B. (ngụ quận 1) đã bị bà Victoria (tự xưng là nhân viên của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lớn ở châu Phi) và một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tên Kofi lừa gần 20.000 USD và trong tháng 5/2012, một nạn nhân tại TP HCM cũng bị lừa hàng chục ngàn đô la. Qua những vụ án trên, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác trước chiêu lừa này để không rơi vào bẫy của các đối tượng người nước ngoài.

Hiện Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố đang tiến hành làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng trên để ngăn chặn

Nghinh Phong - P.T.

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính. 

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

Ngày 3/6, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ xử lý ông P.B.H. (SN 1985, thường trú tại khu phố Rạch Bắp, phường Tây Nam) về hành vi trồng, tàng trữ và sử dụng cần sa.