Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, từ năm 2010 đến tháng 5/2013, bị cáo Mã Hóa Kim (40 tuổi) và chồng là Lê Trung Hiếu (31 tuổi, hay còn gọi Tùng Ba Thai, đang bị truy nã) cho nhiều người vay với lãi suất lên đến 30%/tháng, rồi sai đàn em là Trịnh Văn Tâm, Lê Hoàng Sĩ Đan, Nguyễn Hồng Ngân, Danh Thị Bé Hoa, Thạch Nê, Lê Thành Trung, Lý Ngọc Hậu, Trịnh Văn Hiền, Trịnh Văn Lành và Bùi Văn Liêm… đi thu lãi hàng ngày.
Nếu người vay không có tiền đóng lãi, Kim cùng đồng bọn đe dọa và buộc các bị hại viết nhiều giấy nợ rồi làm thủ tục giao đất, nhà và tài sản cá nhân cho Kim. Kim đã thu lợi gần 6 tỉ đồng của 98 bị hại. Thông qua việc cho vay lãi nặng, Kim còn chiếm đoạt tài sản của các bị hại Hứa Thị Ngọc Mai, Lưu Thị Cẩm Nhung, Diệp Hui và Trầm Thị Ái Phương cùng ngụ tại TP óc Trăng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Mã Hóa Kim 17 năm tù giam; Trịnh Văn Tâm, 15 năm tù giam, Lê Hoàng Sĩ Đan, 14 năm tù giam; Nguyễn Hồng Ngân, 7 năm 6 tháng tù giam; Danh Thị Bé Hoa, 13 năm tù giam; Bùi Văn Liêm, 13 năm tù giam; Trịnh Văn Lành, 4 năm tù; Thạch Nê 1 năm tù; Lê Thành Trung, 1 năm 6 tháng tù, Lý Ngọc Hậu, 1 năm tù và Trịnh Văn Hiền, 6 tháng t