Nhóm cho vay lãi nặng trục lợi hơn 58 tỷ đồng

Cầm đầu ổ nhóm tín dụng này là Lê Công Hanh (SN 1991, trú tại Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương).
  • Cho 18 người dân nghèo vay lãi nặng đến 300%/năm

Lợi dụng việc người dân có nhu cầu sử dụng tiền nhưng việc tiếp cận các nguồn vốn của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, các tổ chức tín dụng rất khó khăn, Hanh cùng đồng bọn đã mở các quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính để hoạt động việc cho vay tín chấp bằng thủ tục đơn giản chỉ cần viết giấy vay tiền, để lại giấy tờ tùy thân rồi cho vay với lãi suất cao để thu lợi bất chính.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Thanh Hà xác định 7 quán đã cho 3.783 hợp đồng vay tiền, tổng số tiền cho vay hơn 58 tỷ đồng, tiền lãi đã thu về hơn 24 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 31/3, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Thanh Hà cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND huyện Thanh Hà đề nghị truy tố các bị can: Lê Công Hanh; Lê Văn Hà (SN 1982); Tiêu Văn Ngọc (SN 1995); Lê Văn Vĩnh (SN 1977); Hoàng Văn Hanh (SN 1986); Hoàng Mạnh Tiến (SN 1992); Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1992); Tiêu Văn Hưng (SN1989); Vũ Thanh Tùng (SN 1998, đều ở xã Cẩm Chế); Phan Công Quý (SN 1982, ở xã Thanh Lang); Nguyễn Công Quỳnh (SN1992, ở xã Tân Việt); Tạ Văn Thắng (SN 1987, ở xã Bình Dân, huyện Thanh Hà); Vũ Ngọc Tuấn (SN 1982, ở xã Nam Thái, huyện Nam Trực, Nam Định); Phí Ngọc Quang (SN 1998 ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Lê Văn Đông (SN 1986, ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng
OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng

Lê Công Hanh là đối tượng có nhiều tiền sự. Quá trình điều tra xác định từ năm 2017 đến ngày 17/6/2020, Hanh đã mở 7 quán cầm đồ gồm: Quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính ở thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (hay gọi là quán Tân Việt), do Lê Văn Vĩnh và Hoàng Văn Hanh quản lý, trông coi và cho vay lãi nặng; quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính ở số nhà 151 Trần Nhân Tông, thị trấn Thanh Hà, hay gọi là quán thị trấn 1 do Phí Ngọc Quang và Tiêu Văn Hưng quản lý, trông coi và cho vay lãi nặng; quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính ở số nhà 52 Nguyễn Hải Thanh, thị trấn Thanh hay gọi là quán thị trấn 2 do Vũ Thanh Tùng và Hoàng Mạnh Tiến quản lý, trông coi và cho vay lãi nặng; quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính ở xóm 1, xã Tân An do Vũ Ngọc Tuấn quản lý, trông coi và cho vay lãi nặng; quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính ở thôn Du La, xã Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương (hay gọi là quán Cẩm Chế) do Lê Văn Đông và Tiêu Văn Ngọc quản lý, trông coi và cho vay lãi nặng; quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính ở thôn 2, xã Thanh Xá hay gọi là quán Thanh Xá do Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Văn Tùng quản lý, trông coi và cho vay lãi nặng; quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính ở xóm 3, thôn Cổ Chẩm hay gọi là quán Việt Hồng do Nguyễn Công Quỳnh; Tạ Văn Thắng và Phan Công Quý quản lý, trông coi và cho vay lãi nặng.

Từ thông tin trên, ngày 17/6/2020, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Thanh Hà kiểm tra 7 quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Quá trình kiểm tra xác định có dấu hiệu của hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Hanh làm chủ. Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Hanh khai nhận: Để quản lý các quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính, Hanh đã mua bản quyền sử dụng phần mềm quản lý trên website “ag.mecash.vn” với các tài khoản khác nhau…, tương ứng với 7 quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính của Lê Công Hanh cùng biên bản Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với các đối tượng, thấy 7 quán đã cho 3.783 hợp đồng vay tiền, tổng số tiền cho vay hơn 58 tỷ đồng, tiền lãi đã thu về hơn 24 tỷ đồng.

 Lê Công Hanh hoạt động cho vay tiền với hình thức vay tín chấp, quy định lãi suất cho vay trong các quán của mình từ 3.000 đồng/triệu đồng/ngày đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương với lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm); chỉ một số trường hợp thân quen thì Hanh mới cho vay với lãi suất dưới 3.000 đồng/triệu/ngày, thời gian đóng lãi 1 tháng/lần.

Hợp đồng cho vay lãi.
Hợp đồng cho vay lãi.

Khi khách đến vay tiền nếu khoản vay dưới 20 triệu thì nhân viên tự quyết định việc cho khách vay, trường hợp khách vay số tiền từ 20 triệu đồng trở lên thì nhân viên phải gọi điện thông báo cho Hanh biết. Lúc này, Hanh yêu cầu nhân viên xác minh thông tin về khách để báo lại cho Hanh, sau đó Hanh là người quyết định việc có cho khách vay tiền hay không và mức lãi suất.

Sau khi được sự đồng ý của Hanh thì các nhân viên sẽ yêu cầu khách viết giấy biên nhận vay tiền theo mẫu in sẵn của quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính. Trên giấy cam kết vay tiền thể hiện thông tin người cho vay là Hanh còn nhân viên của quán là người cho vay, đồng thời có mục thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày vay tiền, số tiền vay của người vay tiền (không ghi lãi suất).

Người vay tự điền đầy đủ các thông tin trên rồi ký tên và điểm chỉ vào phần người vay theo sự hướng dẫn của nhân viên của quán, sau đó giao lại giấy vay tiền cho nhân viên, ngoài ra khách vay tiền còn phải để lại các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe…

 Sau khi giao tiền cho khách thì nhân viên sẽ nhập thông tin vào phần mềm cài trong máy tính của quán, hoặc ghi vào giấy để cuối ngày mang về đưa cho Lê Công Hanh hoặc Lê Văn Hà nhập vào tài khoản trên phần mềm “ag.mecash.vn” để theo dõi, quản lý.

Đến kỳ đóng lãi, người vay sẽ đến quán đưa tiền lãi trực tiếp cho nhân viên, mỗi trường hợp đóng lãi hoặc thanh toán tiền gốc đều được cập nhật thông tin vào tài khoản quản lý của quán trên phần mềm “ag.mecash.vn” vào thời gian sau đó. Người nào chậm trả thì nhân viên của các quán sẽ gọi điện nhắc hoặc trực tiếp đến nhà người vay để thu tiền.

Hành vi phạm tội của bị can Lê Công Hanh, Lê Văn Hà và các bị can khác là nguy hiểm cho Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, cụ thể trong lĩnh vự OK9 thể thao xanh chín tiền tệ đã được Oki9 Sòng bạc trực tuyến bảo vệ. Hành vi phạm tội của bị can còn mang tính chất bóc lột làm cho người vay tiền lâm vào hoàn cảnh khó khăn...

Việc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Thanh Hà phối hợp triệt phá ổ nhóm tội phạm trên góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Xuân Mai

Các tin khác

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Sau hơn 4 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng, các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa không chỉ làm rõ tung tích nạn nhân, mà còn lật tẩy hành tung hung thủ gây án giết người giữa cuộc nhậu.

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Nhận được tin báo có một thi thể người phụ nữ trong vườn điều ở phường Bình Phước, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á nhanh chóng vào cuộc truy bắt khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” 463 chiếc điện thoại di động Iphone đã qua sử dụng, trị giá hơn 9,4 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thông báo truy tìm hai đối tượng Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt - cả hai hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên

Liên tiếp những ngày qua, các lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính và khởi tố nhiều thanh thiếu niên có hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm minh của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh là lời cảnh báo, đồng thời là hồi chuông nhắc nhở các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, Ok986 tải ứng dụng con em trong dịp hè.

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup

Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố đã nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần giữ vững ANTT và cuộc sống bình yên của nhân dân.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

Một số thiết bị do nhóm đối tượng cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên trên địa bàn thành phố, phát hiện đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học để phục vụ hoạt động phạm tội. 

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành hệ thống đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô lớn trên không gian mạng là Vũ Quang Huy (SN 1989, ĐKTT tại số 14/769 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Bước đầu, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền thu lời bất chính tính đến thời điểm bị bắt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Ngày 11/7, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng An ninh cảng Vietsovpetro và Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thông khi đang lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro.

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Thời gian diễn ra World Cup 2026 là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc và cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, nhất là trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác. Trước tình hình đó, OK9 đã banh đã chỉ đạo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ bóng đá trước và trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Lần theo hoạt động cá độ bóng đá từ một số hàng quán, lực lượng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã bóc gỡ một đường dây đánh bạc mới hình thành trong mùa World Cup bước đầu đã bắt giữ và triệu tập Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với 10 đối tượng.

Bắt các đối tượng cất trữ với lượng ma tuý “khủng” khoảng 7 kg

Bắt các đối tượng tàng trữ 7 kg ma túy

Tổng tang vật OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Trị thu giữ gồm khoảng 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 gam ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Triệt phá đường dây chế tạo, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng trăm súng quân dụng trái phép

Triệt phá đường dây chế tạo, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng trăm súng quân dụng trái phép

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Trị vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Liên quan đến vụ án lừa bán “đồng đen” giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), ngày 29/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với La Thị Kim Phương (SN 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phương.

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Phía sau mỗi vụ án được khám phá nhanh là sự chủ động, quyết liệt của lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng những giải pháp phòng ngừa đang được triển khai nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm.