Theo điều tra ban đầu của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 9, vào khoảng tháng 6/2011, Nữ tâm sự với Lan là đang cần tiền và nhờ Lan nếu có tiền cho Nữ vay. Lan nói bản thân mình cũng không có tiền mà đang thế chấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở (tài sản riêng của chồng là Giang Thành Tuyên) cho ông S. để vay 23 triệu đồng. Nghe Lan nói vậy, Nữ mới nói có người quen có thể đóng giả làm chồng Lan để mượn tiền và kêu Lan đi tìm người có thể mượn được tiền, nếu mượn được thì cho Nữ mượn lại.
Khi nghe Lan đồng ý, Nữ đã giới thiệu Thành đến gặp Mỹ để tìm người mượn tiền. Sau đó, các đối tượng đã làm giả CMND của ông Tuyên và tìm đến ông G. (phường Long Trường, quận 9) thế chấp giấy tờ nhà đất để mượn ông này 100 triệu đồng. Vay được tiền, Lan cho Thành 2 triệu đồng, Mỹ 2 triệu đồng, cho Nữ mượn 20 triệu đồng, số còn lại Lan đóng tiền lời và trả nợ cho ông S.
Đến hạn trả tiền cho ông G., Mỹ tiếp tục tìm đến ông L để mượn 250 triệu đồng rồi trả tiền cho ông G. để lấy lại giấy tờ nhà đất để thế chấp cho ông L. Thông qua đối tượng tên Hiệp (chưa rõ lai lịch), Mỹ, Lan và Thành (đóng giả ông Tuyên chồng Lan) đã đến gặp ông Nguyễn Văn Hải (ngụ quận 9) vay 1,3 tỷ đồng. Ông Hải đồng ý với điều kiện hai bên phải làm hợp đồng bán nhà, trong thời hạn 2 tháng nếu không trả được tiền thì ông Hải sẽ làm thủ tục sang tên căn nhà trên.
Sau khi lấy 1,3 tỷ đồng của ông Hải, Lan mất khả năng chi trả nên căn nhà trên hiện ông Hải đã làm xong thủ tục sang tên căn nhà 458 Nguyễn Văn Tăng, khu phố Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 của ông Tuyên sang cho Hải.
Bỗng nhiên mất nhà, ông Tuyên đã làm đơn tố cáo gửi OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Quá trình điều tra, do số tiền các đối tượng liên quan chiếm dụng lớn thuộc thẩm quyền điều tra của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM nên OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan này tiếp tục làm rõ