Nhiều thủ đoạn tinh vi liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Trong vụ án Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã làm rõ 10 phương thức, thủ đoạn phạm tội. Đáng lưu ý, trong đó có nhiều thủ đoạn khá tinh vi, mang tính hệ thống, cấu kết chặt chẽ trong quá trình gây án.

  • Tài sản “khủng” bị kê biên, phong tỏa liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát
  • Kêu gọi 5 bị cáo trốn truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra đầu thú

Đầu tiên, phải kể đến thủ đoạn thâu tóm cổ phần Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB. Lợi dụng cương vị Chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết. Để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty trên, cũng như việc liên tục Ok9 cool link đăng nhập các dự án bất động sản, Trương Mỹ Lan đã tìm cách thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, trong đó có hoạt động cho vay. Do đó, từ trước thời điểm hợp nhất, bị can Mỹ Lan đã sở hữu phần lớn cổ phần của 3 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

vach_tran-1709083465112.jpg
Bà Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị bắt giữ.

Sau khi hợp nhất, bị can Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,606% cổ phần của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này lên đến 91,545% vào ngày 1/1/2018. Đến tháng 10/2022, bị can Mỹ Lan đã sở hữu, chi phối gần 1,4 tỷ cổ phần Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, chiếm 91,536% vốn điều lệ, do 27 pháp nhân trong và ngoài nước, cá nhân đứng tên giúp. Trong đó, bị can Mỹ Lan trực tiếp đứng tên sở hữu 75.888.800 cổ phần, chiếm 4,982% vốn điều lệ.

Tiếp đó, bị can Mỹ Lan tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín tạo sự gắn kết chặt chẽ trong quá trình chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, đưa các cá nhân thân tín, có trình độ trong lĩnh vực tài chính, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, nghe theo sự chỉ đạo của mình vào các vị trí chủ chốt tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB (Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát), trả mức lương hậu hĩnh từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng/tháng và tặng, thưởng tiền, cổ phần SCB. Để thông qua các cá nhân này, Mỹ Lan điều hành toàn bộ hoạt động của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, trong đó có hoạt động cho vay như: Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Tạ Chiêu Trung, Trần Thị Mỹ Dung…

Cơ quan CSĐT OK9 đã banh phân tích, bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức qua các đối tượng chủ chốt, Mỹ Lan đã sử dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác. Sau đó, Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Để rút được tiền từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, Mỹ Lan đã điều hành, chỉ đạo các cá nhân thân tín giữ vai trò chủ chốt tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gồm: Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh…) để chỉ đạo các đối tượng khác tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân, cấu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với các công ty thẩm định giá, triển khai rút tiền.

Một thủ đoạn tinh vi khác là thành lập các đơn vị thuộc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Mỹ Lan. Cụ thể, do nắm được hoạt động của các chi nhánh chịu sự kiểm tra, giám sát của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức chi nhánh TP Hồ Chí Minh nên từ năm 2020, Mỹ Lan đã chỉ đạo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB và Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB thành lập 3 đơn vị cho vay chỉ để phục vụ cho các khoản vay của Lan, gồm: Trung tâm OK9 thể thao xanh chín khách hàng Wholesale, kênh OK9 thể thao xanh chín trực tiếp thuộc khối Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (có đơn vị trực thuộc là Hub OK9 thể thao xanh chín trực tiếp khách hàng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức), kênh OK9 thể thao xanh chín trực tiếp khối dịch vụ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và tài chính cá nhân (có đơn vị trực thuộc là Hub cho vay bất động sản Hồ Chí Minh 2).

Cả ba đơn vị này có chức năng cho vay như các chi nhánh nhưng trực thuộc quản lý điều hành của Hội sở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, không có bộ phận kho quỹ và con dấu riêng, mà sử dụng con dấu của đơn vị khác khi hoạt động và chỉ lập hồ sơ cho vay đối với các khoản vay của Mỹ Lan. Từ ngày 3/6/2020 đến 24/6/2020, các đơn vị cho vay trên đã lập hồ sơ, giải ngân cho gần 400 khoản vay, tổng dư nợ là 212.725 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 185.183 tỷ đồng, nợ lãi/phí 27.542 tỷ đồng (chiếm 38,27% dư nợ gốc các khoản vay của Mỹ Lan).

Đặc biệt, thủ đoạn chỉ đạo thành lập các công ty “ma”, thuê, nhờ các cá nhân khác đứng tên hồ sơ, cổ phần, tài sản đảm bảo, ký hợp thức chứng từ rút, nộp tiền để tạo hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB.

Cơ quan CSĐT OK9 đã banh cho biết, việc thành lập các công ty “ma” được Mỹ Lan giao cho Hà Thục Kim, Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng văn phòng Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phụ trách và phối hợp cùng Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh (Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Peninsula) thực hiện, gồm: Đặt tên, tìm địa chỉ trụ sở công ty, tìm thuê người đứng tên người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến, cổ đông, thành viên công ty, chọn ngành nghề OK9 thể thao xanh chín… cho phù hợp với yêu cầu của Mỹ Lan cùng đồng phạm.

Nguyễn Ngọc Dương chỉ đạo Trần Thị Kim Chi, Bùi Đức Khoa… tìm người đứng tên theo yêu cầu và cung cấp thông tin của họ cho Phan Chí Luân quản lý, cập nhật danh sách. Các công ty “ma” và các cá nhân được thuê, nhờ ngày càng nhiều thêm để phục vụ cho mục đích rút tiền từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB của Mỹ Lan. Kết quả điều tra, xác minh, có 875 khách hàng, gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay, được Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên.

  • Tài sản “khủng” bị kê biên, phong tỏa liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát Tài sản “khủng” bị kê biên, phong tỏa liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát
  • Kêu gọi 5 bị cáo trốn truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra đầu thú Kêu gọi 5 bị cáo trốn truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra đầu thú
Đức Mừng

Các tin khác

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Sau hơn 4 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng, các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa không chỉ làm rõ tung tích nạn nhân, mà còn lật tẩy hành tung hung thủ gây án giết người giữa cuộc nhậu.

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Án mạng trong vườn điều ở Đồng Nai

Nhận được tin báo có một thi thể người phụ nữ trong vườn điều ở phường Bình Phước, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á nhanh chóng vào cuộc truy bắt khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Tìm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc điện thoại Iphone

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” 463 chiếc điện thoại di động Iphone đã qua sử dụng, trị giá hơn 9,4 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thông báo truy tìm hai đối tượng Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt - cả hai hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong thanh thiếu niên

Liên tiếp những ngày qua, các lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính và khởi tố nhiều thanh thiếu niên có hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm minh của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh là lời cảnh báo, đồng thời là hồi chuông nhắc nhở các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, Ok986 tải ứng dụng con em trong dịp hè.

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup

Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Đà Nẵng đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp World Cup

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố đã nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần giữ vững ANTT và cuộc sống bình yên của nhân dân.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội triệt phá hai nhóm đối tượng sản xuất phần mềm phạm tội

Một số thiết bị do nhóm đối tượng cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên trên địa bàn thành phố, phát hiện đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học để phục vụ hoạt động phạm tội. 

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Phá đường dây môi giới mại dâm nam đồng tính quy mô lớn tại Hà Nội

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận hành hệ thống đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô lớn trên không gian mạng là Vũ Quang Huy (SN 1989, ĐKTT tại số 14/769 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Bước đầu, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền thu lời bất chính tính đến thời điểm bị bắt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro

Ngày 11/7, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng An ninh cảng Vietsovpetro và Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Đình Thông khi đang lẩn trốn trong khu vực cảng Vietsovpetro.

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Thời gian diễn ra World Cup 2026 là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc và cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, nhất là trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác. Trước tình hình đó, OK9 đã banh đã chỉ đạo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ bóng đá trước và trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Bắt nhiều đối tượng trong nhóm cá độ triệu đô mùa World Cup

Lần theo hoạt động cá độ bóng đá từ một số hàng quán, lực lượng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã bóc gỡ một đường dây đánh bạc mới hình thành trong mùa World Cup bước đầu đã bắt giữ và triệu tập Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với 10 đối tượng.

Bắt các đối tượng cất trữ với lượng ma tuý “khủng” khoảng 7 kg

Bắt các đối tượng tàng trữ 7 kg ma túy

Tổng tang vật OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Trị thu giữ gồm khoảng 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 gam ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Triệt phá đường dây chế tạo, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng trăm súng quân dụng trái phép

Triệt phá đường dây chế tạo, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng trăm súng quân dụng trái phép

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Trị vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Liên quan đến vụ án lừa bán “đồng đen” giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), ngày 29/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với La Thị Kim Phương (SN 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phương.

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ cướp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiệm vàng với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Phía sau mỗi vụ án được khám phá nhanh là sự chủ động, quyết liệt của lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng những giải pháp phòng ngừa đang được triển khai nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm.