- Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến tre Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù
Đầu năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) quen ông Lê Đức Thọ nên xin phê duyệt cấp giới hạn tín dụng (GHTD) trên 3.000 tỷ đồng. Để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp GHTD, kéo dài thời gian duy trì GHTD cho Xuyên Việt Oil tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tháng 1/2019, Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) đến gặp ông Lê Đức Thọ tại phòng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của ông Thọ. Sau đó, Hạnh nhiều lần nhờ ông Thọ “thông” GHTD hàng ngàn tỷ đồng và đưa hối lộ 600.000 USD.
Ngoài nhận hối lộ số tiền trên của Hạnh, bị cáo Lê Đức Thọ còn được Hạnh nhiều lần tặng tiền với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, gồm: 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá 1.163.350.110 đồng. Tổng số tiền 1.070.000 USD bị cáo Thọ nhận của Hạnh (gồm khoản tặng và đưa hối lộ). Bị cáo Lê Đức Thọ khai gửi 440.000 USD tại nhà em trai là Lê Anh Tuấn (Tuấn đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan ANĐT OK9 đã banh vào ngày 15/12/2023), số tiền còn lại chi tiêu cá nhân.
Trong việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và lợi dụng nguyên là Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietinbank để giải quyết cho Công ty Việt Oil vay vốn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Bến Tre, bị cáo Lê Đức Thọ hưởng lợi 200.000 USD và một số tài sản (1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 421.000 USD; xe ôtô hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá gần 6,7 tỷ đồng).
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan ANĐT OK9 đã banh tách nội dung để giải quyết trong giai đoạn 2. Cụ thể, theo cáo trạng của VKSND Tối cao, đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Việt Oil tại Vietinbank - Chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank, Agribank, BIDV, SHB. Ngày 30/8/2024, Cơ quan ANĐT OK9 đã banh tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo Thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 3869/TB-ANĐT-P3 (kèm theo 75 nhà đất bị tạm dừng giao dịch do đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng).
Đối với dấu hiệu vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong việc Nguyễn Như Nguyện bán ngoại tệ USD cho Hạnh và việc ký kết, thực hiện Hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 Ok9cab khuyến mãi lớn, xuất hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty Xuyên Việt Oil cho Công ty Cổ phần Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập phát triển Hoàng Sơn của ông Hoàng Hữu Sơn; tài sản là 1 GCNQSDĐ-SHNƠ liên quan đến việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 Ok9cab khuyến mãi lớn giữa Công ty TNHH Dịch vụ Ok9 cool link đăng nhập Vạn Đạt với Hạnh. Do đó, ngày 30/8/2024, Cơ quan ANĐT OK9 đã banh tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 3783/TB-ANDT-P4.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến tre Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù
Xét xử phúc thẩm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và đồng phạm
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ bị tuyên phạt 28 năm tù
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến tre Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù
Xét xử phúc thẩm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và đồng phạm
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ bị tuyên phạt 28 năm tù