Theo tài liệu điều tra ban đầu: Lúc 14h ngày 7/1, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thị xã Dĩ An phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra kho hàng thuộc phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An). Đây là kho hàng của Công ty TNHH Đ.H. do bà H.T.K.L. (56 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) làm giám đốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho có chứa số lượng lớn gỗ quý hiếm như: gỗ hương, gỗ pơ mu, cẩm lại, gỗ đỏ, gỗ trắc và gỗ sơn huyết. Đây là những loại gỗ vô cùng quý hiếm mà bấy lâu nay, các cơ quan chức năng đã ra lệnh cấm vận chuyển, buôn bán trên toàn quốc.
Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, bà L. cho biết: Kho hàng này bên Công ty Đ.H. đã cho B.N.D.H. (quê TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) thuê để làm nơi chứa hàng. Tiếp tục kiểm kê, ban đầu lực lượng chứng năng đã xác định được 14,038 mét khối và 62 tấn gỗ các loại, sau đó được chuyển về kho tang vật của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thị xã Dĩ An. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên đều không có những giấy tờ nguồn gốc. Chủ nhân của số gỗ không giấy tờ là bà H. cũng không có mặt để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với lực lượng chức năng.
Thượng tá Công cho biết thêm: Trong quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã xác định được chiếc xe đầu kéo BS 81C-011.48 vận chuyển số gỗ trên. Tài xế chỉ xuất trình được giấy tờ do công ty TNHH MTV H.P. xuất bán cho H. Tuy nhiên, số lượng gỗ theo giấy tờ đã được hạt Kiểm lâm huện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) xác nhận theo bảng kê chỉ là 271 hộp gỗ sơn huyết (tương đương với 58,484 mét khối). Trong khi đó, tang vật bao gồm nhiều loại gỗ quý hiếm nằm trong sách đỏ bị cấm vận chuyển, buôn bán dưới mọi hình thức