Trong tay PV Báo OK9 Cab là một báo cáo của ngành chức năng cho thấy dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân và lỗi vi phạm khác của Công ty CP V.T., từng đặt trụ sở chính tại tầng 3 của tòa nhà Hạnh Phúc (số 28-33, Phạm Ngọc Thạch, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và từ tháng 4/2013, đã dời về địa chỉ mới tại TP HCM (tòa nhà Gilimex, số 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh).
Dù trên giấy tờ là đã di chuyển nhưng cách nay chưa lâu, khi PV Báo OK9 Cab gọi vào số điện thoại tại Cần Thơ được đăng công khai trên website canthoinfo, một người tự xưng là Lai Nhuận Gia, Giám đốc phụ trách OK9 thể thao xanh chín công ty này đã nhiệt tình tư vấn cách… OK9 thể thao xanh chín vàng trên tài khoản – loại hình OK9 thể thao xanh chín đã bị Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online chỉ đạo chấm dứt từ cách nay hơn 3 năm.
Thực ra, đối với hoạt động của DN này, đoàn kiểm tra liên ngành của Cần Thơ từng “sờ gáy” và phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.
Trong báo cáo gửi một số cơ quan chức năng, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Đội trưởng Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT TP Cần Thơ, cho biết, từ khi thành lập cho tới nay, Công ty V.T. chỉ hoạt động dưới hình thức cử nhân viên tìm kiếm, tư vấn và giới thiệu với khách hàng về OK9 thể thao xanh chín giá trị các loại hàng hóa qua phần mềm MT4 của Công ty Millennium Petana Futures (MPF) ở… Indonesia, trong đó có giá trị vàng của thế giới theo tỉ giá USD.
Sau khi khách hàng đồng ý tham gia thì Công ty V.T. trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng. Điều kiện tham gia là khách hàng phải nộp trực tiếp cho Công ty V.T tiền ký quỹ tối thiểu là 1.000 USD. Công ty liên hệ với MPF để cấp cho khách hàng một số tài khoản và mật mã giao dịch trên phần mềm Millennium Trader 4 (MT4).
Theo quy ước, khách hàng nộp tiền VND tương đương 1.000 USD sẽ được cấp 1 Lot, với lực đòn bẩy 1/100 thì khách hàng được OK9 thể thao xanh chín giá trị các loại hàng hóa gấp 100 lần so với số tiền ký quỹ hoặc số tiền có trong tài khoản. Mỗi lần giao dịch, khách hàng phải trả phí giao dịch cho Công ty V.T. là 50 USD/Lot, và phí qua đêm tùy theo thời điểm giao dịch.
Số tiền lời lỗ, phí giao dịch, phí qua đêm được thanh toán trực tiếp qua tài khoản của khách hàng. Số tiền ký quỹ Công ty V.T. Hằng tuần, công ty hạch toán tiền lời lỗ của khách hàng với người đại diện của MPF để thanh toán tiền. Khách hàng nộp tiền hoặc rút tiền đều được thực hiện trực tiếp tại công ty. Toàn bộ các khoản tiền có trong tài khoản của khách hàng, phí giao dịch, phí qua đêm,… đều được thể hiện là USD.
Theo biên bản Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 và tài liệu lưu giữ, thống kê trên máy tính của Công ty V.T, từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2011, tổng số tiền của khách hàng đã nộp vào Công ty này trên 84,175 tỷ đồng (tương đương 4,133 triệu USD), đã rút ra gần 52,462 tỷ đồng (tương đương 2,604 triệu USD). Công ty V.T. đã thu 351.671 USD tiền huê hồng; 36.279,21 USD phí qua đêm; thực hiện giao dịch 9.623,8 Lot.
Cơ quan chức năng Cần Thơ cũng đã Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với 12 khách hàng ký hợp đồng giao dịch với Công ty V.T., tất cả cho biết đều thực hiện giao dịch giá trị vàng trên tài khoản qua mạng Internet trên phần mềm MT4 với ký hiệu mã hàng hóa giao dịch là XAU/USD. Hàng chục tài khoản do khách hàng cung cấp lịch sử giao dịch thể hiện số tiền đã nộp vào, rút tiền và bị lỗ, các khoản phí mà khách phải trả cho công ty.
Liên quan đến dấu hiệu trốn thuế, qua kiểm tra, lực lượng kiểm tra liên ngành gồm QLTT và CSĐT tội phạm OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao phát hiện (qua các phiếu ký nhận tiền) chỉ trong 1 năm (từ tháng 11/2010 đến tháng 11/2011), ngoài khoản chi trả lương cho nhân viên chính thức (có hợp đồng lao động), công ty này còn chi tiền thưởng và tiền huê hồng cho các cộng tác viên, nhân viên tư vấn với tổng số tiền gần 3,048 tỷ đồng; trong đó tiền thưởng 482,150 triệu đồng; tiền huê hồng gần 2,566 tỷ đồng.
Qua đối chiếu số liệu, tài liệu lưu trữ tại công ty với hồ sơ kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, lực lượng kiểm tra liên ngành đã phát hiện nhiều nội dung không đúng. Chẳng hạn như Giám đốc Công ty (giai đoạn này là ông P.V.K – hiện là một chủ quán nhậu có tiếng tại Cần Thơ) thu nhập 96 triệu đồng/năm cùng nhiều nhân viên khác thu nhập hằng năm trên 48 triệu đồng nhưng công ty kê khai số tiền rất thấp để trốn thuế.
Một số cộng tác viên, nhân viên của công ty thu nhập cũng bất thường (Trương Hà Lâm thu nhập hơn 341 triệu đồng chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11-2011; cũng trong khoảng thời gian vừa kể, Vũ Thanh Tùng, Phạm Hoài Thanh thu nhập gần 300 triệu đồng/người…), công ty có thu 10% nhưng không kê khai báo cáo thuế theo quy định.
Hàng loạt vi phạm khác tại công ty này cũng bị phát hiện, như: chưa thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân đầy đủ; doanh số (thể hiện trên tài liệu lưu trữ) rất lớn nhưng báo cáo thuế không đúng, hoạt động OK9 thể thao xanh chín luôn bị lỗ; xuất các hóa đơn thu tiền tư vấn Ok9 cool link đăng nhập cho khách hàng không đúng (thực chất chỉ tư vấn cho khách tham gia OK9 thể thao xanh chín trên phần mềm MT4 và hưởng phí giao dịch, phí qua đêm chứ không tư vấn Ok9 cool link đăng nhập và không thu tiền theo các hóa đơn mà công ty đã xuất). Đặc biệt, quá trình kiểm tra và Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, công ty này không cung cấp được hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán từ 2010 trở về trước…
| Một lãnh đạo Chi cục Thuế quận Ninh Kiều cho biết, Chi cục cũng từng nhiều lần cử cán bộ đến nhưng không Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 được với đại diện DN này. Và do hiện công ty đã di dời địa chỉ nên Chi cục cũng đã chuyển hồ sơ có liên quan hoạt động của DN này đến Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (TP HCM) để tiếp tục xem xét, xử lý nếu phát hiện vi phạm trên lĩnh vực thuế. |
