Để nhập lậu hàng qua cảng mà không bị phát hiện, các đối tượng trên đã sử dụng hồ sơ nhập khẩu giả và nhập trót lọt số lượng lớn hàng lậu vào thị trường nội địa. Hiện, thủ đoạn này vẫn được nhiều đối tượng áp dụng, vì vậy việc cảnh báo để các lực lượng kiểm tra phát hiện, ngăn chặn tình trạng hàng nhập lậu là hết sức cần thiết...
Liên quan đến vụ việc trên, khoảng cuối tháng 1/2010, Sun Shang Xin có đặt mua tại một công ty ở Trung Quốc 21.750 mét vải polyester với giá 17.400 USD. Để nhập khẩu lô hàng trên về Việt
Cảng Cát Lái, nơi các đối tượng trong đường dây của Sun Shang Xin nhập lậu số lượng vải có xuất xứ từ Trung Quốc bằng hồ sơ giả.
Theo đó, Đặng Yến Khang nhận làm thủ tục hải quan và vận chuyển lô hàng về kho Công ty TNHH Kim Thanh Thịnh (Công ty Kim Thanh Thịnh), trụ sở tại số 180 đường 7A, KP 5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, với giá trọn gói là 60 triệu đồng.
Đồng thời, cũng để hưởng lợi từ lô hàng này, Sun Shang Xin yêu cầu Đặng Yến Khang khai báo hải quan giảm số lượng thực nhập trên hợp đồng xuống còn 6.000 - 7.000 mét và chỉ đạo Sun Bin Liang (cháu Sun Shang Xin, quốc tịch Trung Quốc) đại diện Công ty Kim Thanh Thịnh ký hợp đồng giao nhận với Đặng Yến Khang.
Sau khi thỏa thuận, Sun Shang Xin xuất cảnh về Trung Quốc giao lại cho Sun Bin Liang đứng tên đại diện Công ty Kim Thanh Thịnh ký hợp đồng dịch vụ giao nhận với Đặng Yến Khang. Hợp đồng dịch vụ với nội dung như trên được ký ngày 2/2/2010.
Thực hiện theo chỉ đạo của Sun Shang Xin, Sun Bin Liang đã giao cho Đặng Yến Khang bill tàu (bản photo) của lô hàng, trong đó thể hiện hàng hóa là 366 cuộn vải, trọng lượng 10.400kg, số container là DFSU2222593 và hai bộ tờ khai số 100209 ngày 11/12/2009 và số 2550 ngày 8/1/2010 làm mẫu, để Đặng Yến Khang dựa vào đó làm một bộ hồ sơ nhập khẩu giả phù hợp với số vải sẽ khai báo.
Khang giao cho Phan Thanh Giang Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 này. Sau khi Giang soạn xong bộ hồ sơ nhập khẩu giả (phù hợp với tờ khai nhập khẩu số 11853/NKD-KV1-CL ngày 4/2/2010) có ký giả tên Lattte Hask (ở mục người bán hàng), hồ sơ này Giang giao lại cho Khang để Khang đem về Công ty Kim Thanh Thịnh cho Giám đốc Nguyễn Thị Niệm ký tên.
Sau đó, Giang đem hồ sơ giả này đến Chi cục Hải quan cảng Cát Lái làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá để nhận hàng.
Ngày 9/2/2010, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 đã tiến hành kiểm tra container kí hiệu DFSU-2222593 thuộc tờ khai số 11853/NKD-KV1-CL ngày 4/2/2010 của Công ty Kim Thanh Thịnh, đã phát hiện số vải nhập thực tế là 371 cuộn (tương đương 22.284 mét vải) nhưng Công ty này khai báo trong tờ khai hải quan chỉ có 366 cuộn (tương đương 6.800 mét vải), số lượng vải không khai báo là 15.484 mét.
Tiến hành mở rộng điều tra, khám xét tại văn phòng Công ty Kim Thanh Thịnh, cơ quan CSĐT tiếp tục thu giữ 3 tờ khai nhập khẩu số 80579/NKD ngày 15/10/2009, 100209/NKD ngày 11/12/2009 và 2550/NKD ngày 8/1/2010 với tổng số vải nhập lậu (có xuất xứ Trung Quốc) không khai báo hải quan là 33.442 mét.
Tiếp tục khám xét tại văn phòng Công ty Kim Thanh Thịnh và Chi nhánh Công ty tại số 144 đường số 7A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, lực lượng kiểm tra cũng đã thu giữ tổng cộng 32.262 mét (số còn lại 1.180 mét Công ty Kim Thanh Thịnh đã tiêu thụ).
Theo nhận định của cơ quan CSĐT, đây là vụ án có tính chất phức tạp và nghiêm trọng, Sun Shang Xin đã câu kết với một số đối tượng bên ngoài Ok9 cab trò chơi casino phổ biến tổ chức lập giả hợp đồng nhập khẩu khai báo số lượng sai thực tế, nhập lậu số lượng lớn vải có tổng giá trị hơn 3,1 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.
Sun Shang Xin đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ phục hồi điều tra và đề nghị xử lý sau
