Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong thời gian Hạnh thuê trọ tại nhà bà Ninh Thị Thảo, ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Hạnh biết được bà Thảo có khoản 25 nghìn cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ và 3.000 cổ phiếu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội đang lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Euro Capital. Vì vậy Thảo nảy sinh ý định sử dụng tài khoản chứng khoán của bà Thảo nên đã chào mời để bà mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Tân Việt. Sau khi bà Thảo đồng ý chuyển tài khoản về Công ty Tân Việt, Hạnh đã hướng dẫn bà Thảo các thủ tục mở tài khoản tại công ty gồm: Phiếu yêu cầu mở tài khoản, hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, hợp đồng mở tài khoản ký quỹ, hợp đồng tín dụng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ. Những mục khác ghi trên các giấy tờ như: tên, tuổi, địa chỉ số CMND đều do Hạnh điền giúp bà Thảo. Còn các thông tin về địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản tiền gửi thì Hạnh bỏ trống rồi đưa cho bà Thảo ký. Khi bà Thảo ký xong hợp đồng, bản đưa cho bà Thảo thì Hạnh để nguyên, bản chuyển Công ty Tân Việt lưu giữ thì Hạnh điền thêm địa chỉ email và số điện thoại của bạn Hạnh. Sau dó, Hạnh hướng dẫn bà Thảo mở tài khoản tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietcombank có đăng ký sử dụng Internet. Khi thực hiện các thủ tục ký hợp đồng tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này, Hạnh cũng giúp bà Thảo điền các thông tin rồi đưa bà Thảo ký. Riêng số điện thoại trong hợp đồng thì Hạnh điền số của người thân trong gia đình mình. Khi các hợp đồng đã được ký kết, Công ty Tân Việt đã gửi mật khẩu giao dịch và mật khẩu truy cập vào tài khoản chứng khoán đến địa chỉ email mà Hạnh ghi trong hợp đồng mang tên bà Thảo. Phía Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietcombank cũng gửi mã xác thực giao dịch trực tuyến vào số điện thoại mà Hạnh ghi của người thân mình.
Với những thông tin cụ thể từ phía Công ty Tân Việt và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietcombank chuyển tới, Hạnh hướng dẫn bà Thảo chuyển số cổ phiếu đang lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Euro Capital sang Công ty Tân Việt. Do Hạnh đã có mã xác thực giao dịch trực tuyến và mật khẩu truy cập tài khoản chứng khoán của bà Thảo nên từ ngày 29/5 đến ngày 21/8/2013, Hạnh đã nhiều lần sử dụng máy tính Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Phòng Giao dịch Công ty Tân Việt - Chi nhánh Tây Hồ kết nối mạng Internet để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép cổ phiếu và rút, chuyển tiền của bà Thảo sang tài khoản của Hạnh tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietcombank. Số tiền Hạnh đã chiếm đoạt của bà Thảo là gần 300 triệu đồng. Trong khoảng thời gian đang thực hiện hành vi lừa đảo bà Thảo, Hạnh đã mời chào được một khách hàng khác là ông Nguyễn Đình Lộc, ở phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chuyển cổ phiếu chứng khoán từ công ty khác về Công ty Tân Việt. Khi ông Lộc đồng ý, Hạnh cũng dùng các thủ đoạn như đã thực hiện đối với bà Thảo để từng bước đưa ông Lộc vào bẫy. Sau đó, Hạnh đã truy cập trái phép vào tài khoản của ông Lộc để thực hiện việc rút tiền từ tài khoản của ông Lộc số tiền hơn 200 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Hạnh đã chiếm đoạt của bà Thảo và ông Lộc là hơn 500 triệu đồng.
Quá trình xét xử tại phiên tòa, HĐXX xác định, đối với những người có trách nhiệm trong Công ty Tân Việt có một phần trách nhiệm khi buông lỏng quản lý do không phát hiện kịp thời việc Hạnh cố ý không kê khai thông tin trong hợp đồng, thủ tục mở tài khoản chứng khoán, truy cập trái phép vào tài khoản của khách hàng để Hạnh có cơ hội chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên sau đó, công ty đã kịp thời phát hiện hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến của Hạnh và trình báo cơ quan chức năng nên đã thu hồi được tài sản trả cho bị hại, nên không có căn cứ xác định Công ty Tân Việt có hành vi vi phạm. Xác định hành vi phạm tội của bị cáo Hạnh là nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hạnh 7 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
