Sáng 23/5, phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm tiếp tục. HĐXX hỏi đại diện Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về những vấn đề liên quan đến Luật Tổ chức tín dụng năm 2010. Ngoài việc xác định Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB và bị cáo Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc ACB và đồng phạm ủy thác cho nhân viên gửi tiền tiết kiệm vào các tổ chức tín dụng trái luật định dẫn đến việc bị án Huỳnh Thị Huyền Như có cơ hội chiếm đoạt số tiền gần 719 tỷ đồng, cáo trạng còn xác định ACB còn ủy thác cho nhiều nhân viên gửi tiền vào 22 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác với số tiền hơn 28 tỷ đồng và đã thu được số tiền lãi hơn một nghìn tỷ đồng, trong đó số lãi vượt trần là hơn 240 tỷ đồng. Bị cáo Hải khai “Tôi chỉ giám sát còn việc thực hiện cụ thể tôi giao cho anh Nguyễn Văn Hòa, Kế toán trưởng ACB”.
Lấy tiền gửi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác để hưởng lãi suất vượt trần
Người được ông Hòa giao nhiệm vụ là chị Huỳnh Thị Bảo Ngọc, nhân viên ACB. “Khi ông Hòa giao cho tôi nhiệm vụ này, tôi đã gặp chị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và thương lượng số tiền gửi lãi suất kỳ hạn, từng hợp đồng có lãi suất khác nhau. Sau khi gửi tiền, tôi đã báo cáo rõ với ông Hòa. Ông Hòa chỉ đạo tôi mở tài khoản tại Vietinbank cho từng cá nhân (19 cá nhân - PV). Tôi đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ông Hòa trong việc cung cấp tên, số chứng minh nhân dân của mỗi cá nhân. Sau đó, Vietinbank căn cứ vào đó để mở tài khoản cho các cá nhân. Mọi cá nhân này được ông Hòa ký hợp đồng ủy thác thực hiện việc gửi tiền”, chị Ngọc cho biết.
“Thực tế thì tiền của ACB đã gửi trước vào Vietinbank sau đó tài khoản mới mở”, ông Hòa cho biết. Giải thích về sự vô lý này, chị Ngọc cho biết là không sai. “Vì tiền cứ gửi trước vào một tài khoản chung, sau khi làm tài khoản mới cho mỗi cá nhân thì tổng số tiền đã gửi sẽ chuyển sang từng cá nhân cho hợp lý”, chị Ngọc lý giải.
Gửi gần 719 tỷ đồng, nhận giấy tờ bằng… niềm tin
Bị án Huỳnh Thị Huyền Như khai về sơ hở của ACB: như sau: Theo quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức thì khách hàng khi mở tài khoản ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nào thì phải đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đó để đối chiếu… “Riêng ACB đã không thực hiện đúng quy trình đó khi bảo tôi cung cấp tài khoản để chuyển tiền trước, rồi mới làm thủ tục sau. Điều đáng nói là sau khi mở tài khoản thì người có tài khoản phải kiểm tra để phát hiện xem tài khoản của mình có đúng như vậy không, nhưng chị Ngọc và nhiều nhân viên ACB mở tài khoản tại Vietinbank để gửi tiền cũng không quan tâm đến vấn đề này. Đây chính là kẽ hở cho tôi lợi dụng để sử dụng số tiền này dễ dàng”, bị án Huyền Như nói.
Cũng theo Huyền Như nhận định thì do không phải tiền của các cá nhân đứng tên gửi nên họ không quan tâm là điều dễ hiểu. “Nếu ngay từ đầu người đi gửi tiền thực hiện đúng các thủ tục pháp lý theo quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức thì những người thực hiện như tôi không thể nào lợi dụng được”, Huyền Như cho biết. Cũng theo bị án Huyền Như thì lỗi của người gửi tiền trong vụ án này rất lớn. “Tôi đã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm của mình trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến về số tiền đã chiếm đoạt gần 719 tỷ đồng của ACB. Tuy nhiên trong vụ án này, một lần nữa tôi khẳng định là tôi đã lợi dụng sơ hở của nhân viên ACB”, Huyền Như nói.
Buổi chiều, HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Đức Kiên về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nươc về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng số tiền gần 719 tỷ đồng, Kiên phủ nhận lời khai của bị án Huỳnh Thị Huyền Như trước HĐXX là không đúng thực tế. Bị cáo Lê Vũ Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB cũng chối bỏ trách nhiệm của mình khi cho rằng “Tôi chỉ là người đề nghị thực hiện việc hợp tác Ok9 cool link đăng nhập. Còn việc thực hiện cụ thể ra sao thì là do người có thẩm quyền của Công ty quyết định. Người có thẩm quyền ở đây là ông Nguyễn Ngọc Chung, Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB (Công ty ACBS)”.
Theo chỉ đạo của bị cáo Kiên và Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 của Hội đồng Ok9 cool link đăng nhập, ông Chung đã ký Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 chấp thuận cho Công ty ACBS hợp tác Ok9 cool link đăng nhập với Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Á Châu, Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập tài chính Á Châu Hà Nội… gây thiệt hại cho ACB số tiền rất lớn. Bị cáo Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB khi được HĐXX thẩm vấn về việc thỏa thuận hợp tác Ok9 cool link đăng nhập đã trả lời rất thiếu trách nhiệm khi cho rằng “do không hiểu hết các quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến về vấn đề này nên tôi không nhớ rõ là việc này đúng hay sai”.
Ngày 24/5, phiên tòa tiếp tục.
| Đối với các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ nhân viên của ACB do ACB ủy thác đã nêu là trái với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam quy định về trần lãi suất, ngày 19/7/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đề nghị Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tiến hành kiểm tra, xác minh sai phạm và đề nghị xử lý các cá nhân liên quan tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã nhận tiền gửi từ nhân viên ACB. Do thời hạn điều tra đã hết, trong khi số lượng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức liên quan nhiều nên ngày 1/8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đã quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi nhận gửi tiền vượt trần của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Đối với hành vi vi phạm của Huỳnh Thị Huyền Như đã được xử lý ở vụ án khác nên không xem xét ở vụ án này. |
