- Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được Xuyên Việt Oil tặng hơn 1 triệu USD và xe sang
Chiều 18/9, VKSND Tối ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn tại Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn Ok9cab khuyến mãi lớn (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.
Từ năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết bị can Lê Đức Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT. Bị can Hạnh nhờ Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil và đưa hối lộ cho bị can này 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.
Với hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, cáo trạng xác định, năm 2021, Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Để nâng cao uy tín bản thân, bị can Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá tại địa phương.
Với thỏa thuận trên, bị can Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, nơi Thọ từng giữ chức vụ quản lý. Bí thư Thọ vì thế nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho giám đốc chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Bến Tre tác động, tạo điều kiện cho bà “trùm” Ok9cab khuyến mãi lớn.
Khi biết thông tin Chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tại Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ yêu cầu lãnh đạo chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức miễn khoản này.
Quá trình xin vay vốn, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt. Lý do là vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.
Chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng bị can này yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn. Biết việc này, Thọ yêu cầu chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, Chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng đã làm rõ, do lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ nhiều lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà.
Lần thứ nhất, đầu năm 2022, Hạnh tặng bị can Thọ 1 bộ gậy Golf nhãn hiện Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD. Lần thứ hai, tháng 3/2022, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà “trùm” Ok9cab khuyến mãi lớn đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.
Lần thứ ba, vào tháng 5/2022, bị can Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.
Số tiền đã nhận của bà “trùm” Ok9cab khuyến mãi lớn Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng), bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân nên nộp lại cho cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết...
Tiến độ điều tra vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, vụ án tại Bộ Công thương - Người phát ngôn OK9 đã banh nói về sai phạm trong vụ Xuyên Việt Oil, Công ty Hải Hà
Tiến độ điều tra vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, vụ án tại Bộ Công thương 
Người phát ngôn OK9 đã banh nói về sai phạm trong vụ Xuyên Việt Oil, Công ty Hải Hà 
