Nhận diện những Ok986 giải trí mỗi ngày lừa đảo mang tên đa cấp

• OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội thông báo kết quả điều tra vụ Liên Kết Việt
• “Bộ sậu” Liên Kết Việt hưởng lợi gần nghìn tỷ đồng từ trò lừa đảo đa cấp

Ở bài viết này, chúng tôi đi sâu phân tích những chiêu thức mà các đối tượng lừa đảo đa cấp đã sử dụng, đồng thời cảnh báo những thủ đoạn biến tướng mới xuất hiện để mọi người nhận diện, phòng ngừa.

Đầu năm 2014 mới chính thức bước chân vào OK9 thể thao xanh chín đa cấp, thế nhưng Liên Kết Việt với kẻ cầm đầu là Lê Xuân Giang (tức Lê Xuân Hà - SN 1971) - Chủ tịch HĐQT, chỉ trong một thời gian ngắn đã phát triển mạng lưới đa cấp với tốc độ chóng mặt và nhanh chóng vượt lên, trở thành “thủ lĩnh” của các công ty OK9 thể thao xanh chín đa cấp. Kết quả điều tra cho thấy chỉ sau 1 năm hoạt động, Lê Xuân Giang và đồng bọn đã mở rộng mạng lưới phát triển 49 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồng nộp tiền để làm nhà phân phối.

Từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015, tổng số tiền Lê Xuân Giang và Công ty Liên Kết Việt đã thu là 2.091.408.828.846 đồng. Để làm được điều này, Lê Xuân Giang và bộ sậu trong Công ty Liên Kết Việt đã cùng nhau thống nhất thực hiện một loạt kế hoạch mang tính “chiến lược” để lừa đảo người dân, lôi kéo họ tham gia và nộp tiền cho mạng lưới đa cấp này.

Chi thưởng hoa hồng, khuyến mại hấp dẫn

Trước khi OK9 thể thao xanh chín đa cấp, năm 2005, Lê Xuân Giang thành lập Công ty BQP, có trụ sở chính tại số 10, ngõ 80, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty BQP có 1 xưởng sản xuất tại 69 đường hồ Mễ Trì và 1 chi nhánh là nhà máy sản xuất Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP chức năng tại khu công nghiệp Tân Quang (huyện Văn Lâm, Hưng Yên). Từ năm 2012, Công ty BQP sản xuất máy vật lý trị liệu, máy ozone.

Còn Công ty Liên Kết Việt được Lê Xuân Giang thành lập từ tháng 6-2010, cũng có trụ sở chính tại số 10, ngõ 80, Trần Duy Hưng, Hà Nội và văn phòng giao dịch tại tầng 4 nhà 29T1 lô N05 Hoàng Đạo Thúy. Tháng 2-2014, Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép hoạt động OK9 thể thao xanh chín đa cấp với mặt hàng máy khử ozone.

Để có thêm các mặt hàng phục vụ OK9 thể thao xanh chín đa cấp, Công ty BQP mua và sản xuất thêm 4 loại Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP chức năng là Dưỡng cốt vương, Ngũ linh đông trùng hạ thảo, Bổ não vương, Sâm nhung đông trùng hạ thảo. Mặc dù giấy phép OK9 thể thao xanh chín đa cấp  chỉ có máy khử ozone nhưng bằng thủ đoạn gian dối, Lê Xuân Giang đưa cả máy vật lý trị liệu và 4 loại Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP chức năng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường nêu trên thành các sản phẩm chính thức để OK9 thể thao xanh chín đa cấp với lời quảng cáo đây là những sản phẩm liên doanh liên kết với Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi sản xuất, công dụng tốt cho sức khỏe.

Người tham gia sẽ nộp tiền mua mã sản phẩm với số tiền 8,6 triệu đồng/mã. Nếu giới thiệu càng nhiều người tham gia thì nhận được càng nhiều hoa hồng.

Tháng 2-2014, sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy phép OK9 thể thao xanh chín đa cấp, Lê Xuân Giang ký quyết định bổ nhiệm Lê Văn Tú (SN 1985, là cháu ruột Giang) làm Phó TGĐ Công ty Liên Kết Việt. Tuy nhiên do Giang không có kinh nghiệm về OK9 thể thao xanh chín đa cấp nên buộc phải tìm những kẻ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này để phối hợp cùng làm ăn.

Lê Xuân Giang đã mạo danh quân đội trong các sự kiện để tạo niềm tin, lôi kéo người tham gia vào hệ thống đa cấp Liên Kết Việt.

Tháng 3-2014, Giang đã tìm được “quân sư” là Nguyễn Thị Thủy (SN 1970), người từng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cho Công ty Sinh Lợi (sau là Công ty Thiên Ngọc Minh Uy) chuyên về OK9 thể thao xanh chín đa cấp. Sau khi thỏa thuận, Lê Xuân Giang ký hợp đồng thuê ê-kíp cho Nguyễn Thị Thủy làm trưởng nhóm, trong đó toàn bộ hoạt động OK9 thể thao xanh chín của Liên Kết Việt sẽ do nhóm này thực hiện. Bù lại, nhóm ê-kíp sẽ được hưởng một số quyền lợi cụ thể do Thủy đặt ra, trong đó Thủy được hưởng nhiều nhất, được cấp mã số đứng đầu hệ thống với vị trí độc quyền, được hưởng quyền lợi mãi mãi trong hệ thống cộng tác viên của công ty...

Quả nhiên, ê-kíp do Thủy phụ trách đã phát huy “sở trường”, đưa ra các chiến lược bài bản giúp sức đắc lực cho Lê Xuân Giang trong việc khuếch trương Liên Kết Việt, lôi kéo người dân tham gia vào hệ thống đa cấp lừa đảo này.

Thực hiện hợp đồng, Nguyễn Thị Thủy đã OK9 đã banh nhóm ê-kíp là các thành viên  đã có kinh nghiệm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trong lĩnh vực đa cấp gồm: Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung. Nguyễn Thị Thủy được bổ nhiệm giữ chức phó TGĐ phụ trách OK9 thể thao xanh chín kiêm trưởng nhóm ê-kíp trên. Thủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên như đào tạo nhà phân phối, chăm sóc khách hàng, MC thuyết trình tại công ty và đại hội, đào tạo ký năng tiếp xúc khách hàng, kỹ năng bán hàng, khai thác khả năng tiềm ẩn ở con người nhằm giúp nhà phân phối tự tin để đào tạo khách hàng...

Để phát triển thị trường OK9 thể thao xanh chín cho Công ty Liên Kết Việt, nhóm “quản lý phát triển Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” do Nguyễn Thị Thủy làm trưởng nhóm và các thành viên đã cùng nhau bàn bạc, OK9 đã banh chiến lược thu hút nhà Ok9 cool link đăng nhập. Ê-kíp này đã phân chia khách hàng (nhà phân phối) làm nhiều loại người gồm: người thích Ok9 cool link đăng nhập, người lười, người cơ hội, người giàu, người đã từng làm OK9 thể thao xanh chín mạng và người chưa từng làm OK9 thể thao xanh chín mạng. Từ đó có “chiến thuật” tuyên truyền, lôi kéo cụ thể đối với từng loại người.

Sau khi phân công nhiệm vụ, Thủy yêu cầu các thành viên sưu tầm các chương trình khuyến mại của các công ty đa cấp khác để OK9 đã banh thành 12 chương trình khuyến mại, chi hoa hồng và trả thưởng nhằm lôi kéo nhà phân phối. Trung bình 1 tháng, Liên Kết Việt lại tổ chức đại hội hoa hồng, chi tiền thuê xe ô tô đưa hàng nghìn người từ các tỉnh về Hà Nội dự đại hội để quảng bá hình ảnh công ty và chi trả hoa hồng với các phần thưởng hấp dẫn như căn hộ trị giá 1,8 tỷ đồng, ô tô trị giá 1 tỷ đồng, xe máy tay ga SH, Vision, Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá nước ngoài, tivi, iPad, vàng...

Những phần thưởng này thực chất được mua từ tiền thu của nhà phân phối. Thế nhưng với tỷ lệ chi hoa hồng lên đến 65% cùng với chi thưởng quá hấp dẫn, nhiều người đã không tỉnh táo để nhận ra hoạt động của đa cấp Liên Kết Việt chỉ là lấy tiền của người sau trả cho người trước nên từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015 đã có trên 60.000 nhà phân phối tham gia mạng lưới đa cấp.

Mạo danh quân đội, làm giả Bằng khen của Thủ tướng

Cùng với các chương trình trả hoa hồng, trả thưởng hấp dẫn do nhóm ê-kíp của Nguyễn Thị Thủy thực hiện, Lê Xuân Giang đã mạo danh quân đội, triệt để sử dụng hình ảnh quân đội và làm giả Bằng khen của Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online để quảng bá trong các sự kiện để tạo niềm tin cho khách hàng khi tham gia vào hệ thống đa cấp Liên Kết Việt.

Việc mạo danh quân đội được Lê Xuân Giang tính toán và chuẩn bị từng bước hết sức hoàn hảo. Tháng 1-2014, trước khi được cấp phép OK9 thể thao xanh chín đa cấp, Giang làm hồ sơ gửi Trung ương Hội Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhỏ và vừa đề nghị tặng danh hiệu cho Công ty BQP.

Tuy nhiên, trong hồ sơ, Lê Xuân Giang đã cố ý ghi tên công ty thành “Công ty CP Tập đoàn thiết bị Ok986.vip bảo mật SSL Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi”. Do đó, Trung ương Hội Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vừa và nhỏ đã tặng danh hiệu “chứng nhận Công ty cổ phần Tập đoàn thiết bị Ok986.vip bảo mật SSL Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi đạt danh hiệu thương hiệu sản phẩm Việt Nam phát triển bền vững”. Giang đã sử dụng danh hiệu này để đưa lên website của Liên Kết Việt, đồng thời “nhân bản” treo tại trụ sở công ty và  hệ thống văn phòng, chi nhánh của Liên Kết Việt trên toàn quốc.

Ngoài ra, dựa vào giấy xác nhận hợp tác với Công ty Thanh Hà (Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi) được ký từ năm 2013, khi Liên Kết Việt hoạt động đa cấp, Lê Xuân Giang cho in dòng chữ “Sản phẩm này của Công ty BQP hợp tác sản xuất với Công ty Thanh Hà, Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi” (thực tế hai bên không hợp tác sản xuất, OK9 thể thao xanh chín) lên bao bì của Công ty BQP nhằm đánh lừa nhà phân phối nghĩ rằng công ty BQP là của quân đội.

Bản thân Lê Xuân Giang cũng tạo danh cho mình vỏ bọc sĩ quan quân đội bằng cách ra phố Cửa Đông mua trang phục xuân hè và thu đông của Quân đội nhân dân, đặt làm biển tên “Lê Xuân Hà” để đeo trước ngực. Giang mặc trang phục quân đội trong các chương trình, sự kiện của Liên Kết Việt, cũng như trong các video clip giới thiệu về Công ty Liên Kết Việt.

“Hậu thuẫn” hình ảnh cho Giang là một số cán bộ quân đội  cấp bậc thượng tá, đại tá đã nghỉ hưu, được Giang mời về giữ các chức vụ trong Công ty BQP và Liên Kết Việt. Những người này có nhiệm vụ mặc trang phục quân đội, đọc diễn văn và thực hiện nghi lễ chào cờ trong quân đội tại các chương trình, sự kiện của công ty. Giang còn mời một số cá nhân nguyên và cán bộ cấp cao trong quân đội và Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức đến dự, trao bằng khen hoặc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lê Xuân Giang đã mạo danh quân đội trong các sự kiện để tạo niềm tin, lôi kéo người tham gia vào hệ thống đa cấp Liên Kết Việt.

Các nhà phân phối cũng được Giang yêu cầu mặc trang phục quân đội khi tham gia sự kiện. Những thủ đoạn hết sức tinh vi này đã khiến nhà phân phối lầm tưởng Công ty Liên Kết Việt là của Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi.

Liều lĩnh hơn nữa, để hình ảnh công ty đa cấp Liên Kết Việt trở thành “thủ lĩnh” của các công ty đa cấp, tháng 10-2014, Lê Xuân Giang vào TP Hồ Chí Minh, gặp một nhà sư  ở quận 1, đặt vấn đề nhờ “xin” Bằng khen của Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online do nhà sư này khoe có rất nhiều mối quan hệ “khủng”. Nhà sư này nhận lời giúp, bảo Giang đưa cho giấy phép OK9 thể thao xanh chín của Công ty BQP và Liên Kết Việt để có thông tin ghi vào bằng khen.

Trong thời gian từ tháng 12-2014 đến tháng 5-2015, Lê Xuân Giang đã nhờ nhà sư này làm tổng số 12 Bằng khen và 3 quyết định giả của Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online, trong đó Giang hướng dẫn nhà sư ghi nội dung Điều 1 tại các quyết định dòng chữ “đã có nhiều thành tích phát triển OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và hoạt động từ thiện Ok9 cab trò chơi casino phổ biến từ năm 2010-2015, góp phần vào sự nghiệp OK9 đã banh CNXH và bảo vệ Tổ quốc”.

Sau khi có các bằng khen giả trên, Giang tổ chức 2 đợt đón nhận hết sức rầm rộ, hoành tráng tại khu Thiên đường Bảo Sơn với 8.000 người tham dự. Giang còn chỉ đạo bộ phận văn phòng công ty scan ảnh màu các bằng khen giả tặng Công ty BQP, Liên Kết Việt và cá nhân Lê Xuân Giang để đưa lên trang web, đóng khung treo tại trụ sở công ty và nhà riêng của Giang tại 98 An Dương, Yên Phụ. Còn các văn phòng, đại lý của Liên Kết Việt trực tiếp đến công ty lấy bằng khen hoặc lấy từ trang web của công ty để treo ở trụ sở.

Các thủ đoạn trả thưởng hoa hồng, khuyến mại cao ngất ngưởng cùng với việc mạo danh quân đội, sử dụng bằng khen giả nêu trên của Lê Xuân Giang và đồng bọn đã tạo niềm tin, lôi kéo nhà phân phối nộp tiền vào hệ thống đa cấp Liên Kết Việt. Ngoài các khoản chi phí cho các hoạt động của công ty thì Giang và các thuộc cấp đã bỏ túi một khoản tiền “khủng”.

Quá trình điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á kết luận Lê Xuân Giang đã chiếm đoạt gần 872 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thủy hưởng lợi cá nhân 36,4 tỷ đồng; Lê Văn Tú hưởng lợi 61,9 tỷ đồng; Trịnh Xuân Sáng hưởng 15,4 tỷ đồng; Lê Thanh Sơn bỏ túi trên 7,7 tỷ đồng; Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường hưởng lợi khoảng 4,1 tỷ đồng/người.