Vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Alibaba:

Nguyễn Thái Lực “rửa tiền” thế nào?

Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba, ngày 2-10, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (SN 1999) – em trai của Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Tổng Giám đốc Công ty Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh về tội “Rửa tiền”.
  • Nguyễn Thái Lực, em ruột chủ tịch Alibaba tiếp tục bị khởi tố về tội “Rửa tiền”
  • Luyện “Alibaba” là ai?
  • Nhiều nạn nhân của địa ốc Alibaba lên tiếng

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Lực đứng tên Giám đốc, đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến của Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn điều lệ 100 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai, vốn điều lệ 20 tỷ đồng) là những công ty con của Alibaba.

Ngoài trực tiếp đứng tên 2 công ty trên, Nguyễn Thái Lực còn nắm giữ cổ phần lớn, lên đến 75% cổ phần của 8 công ty thuộc hệ thống Alibaba. Tất cả cổ phần của Lực nắm giữ trong hàng loạt công ty trên đều là vốn ảo và mọi hoạt động liên quan đến Công ty Alibaba, Lực đều thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh.

Rất đông nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba.

Rất đông nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba.

Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện giao cho Lực và một số người thân đi thu mua đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ. Nguồn tiền sử dụng để thu mua đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ được lấy từ tiền bán đất cho khách hàng tại các “dự án ma”, Lực trực tiếp đứng tên sở hữu những lô đất này. Điển hình, lô đất gần 32.000m2 tại ấp 5, xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lực mua lại của một người ở Đồng Nai. Lô đất có 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Lực đứng tên cả 5.

Đây là đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ, chưa được cấp phép hay phê duyệt quy hoạch, nhưng Lực và các lãnh đạo Công ty Alibaba đã tự vẽ ra “dự án” Alibaba Tân Thành Center 5 để bán đất nền. Sau đó, Lực ký hợp đồng cho một  công ty con của Alibaba là công ty CP bất động sản Chiến Thắng (trụ sở xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) phân phối.

Tính đến khi bị ngăn chặn, dự án Alibaba Tân Thành Center 5 đã bán 291 nền với trị giá 130 tỷ đồng, Công ty Alibaba đã thu trước của khách hàng 97 tỷ đồng... Ngoài ra, còn rất nhiều lô đất tại các “dự án ma” của Công ty Alibaba Lực đứng tên chủ sở hữu. Sau đó, Lực dùng pháp danh các công ty do mình làm Giám đốc để ký hợp đồng uỷ quyền cho các công ty khác rao bán đất nền ở các “dự án ma”.

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Công ty Alibaba từ nhân viên Phòng Pháp lý cho Luyện, để Luyện nắm và chỉ đạo.

Nguyễn Thái Lực với vai trò Giám đốc, đại diện trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến của Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và Thương mại Địa ốc Xanh và Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali, đã ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án dưới sự chỉ đạo của Luyện để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.

Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá nhân, nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ và đất ở, do Luyện mua tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh)… đồng thời đứng tên một số tài khoản tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để nhận tiền chuyển nhượng Ok9 cool link đăng nhập từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty Alibaba chuyển vào. Lực cũng là người ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Quá trình điều tra đã xác định, ngày 19-9, sau khi Cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh, Võ Thị Thanh Mai – Giám đốc Tài chính của Công ty Alibaba (vợ của Nguyễn Thái Luyện) điện thoại thông báo cho Lực biết đã chuyển 13 tỷ đồng từ tài khoản của Mai mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB vào tài khoản của Lực mở tại phòng giao dịch Bình Triệu thuộc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB – Chi nhánh Thủ Đức.

Mai yêu cầu Lực rút hết tiền ra để đưa lại cho Mai nhằm tránh bị cơ quan điều tra phong tỏa, kê biên và Lực đã làm theo. Số tiền 13 tỷ đồng do Nguyễn Thái Lực tẩu tán chính là tiền do các khách hàng nộp cho Công ty Alibaba để thanh toán tiền mua đất nền các “dự án ma” của công ty này.

Qua tiếp xúc, có rất nhiều khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba cho biết, khi ký hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 đất thì họ ký với công ty, nhưng khi thanh toán thì họ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh hoặc một số cá nhân khác. Vì vậy, cơ quan điều tra thực hiện ngăn chặn kịp thời việc tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án.

Theo đó, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã gửi công văn đề nghị phong tỏa bổ sung gần 20 tài khoản của các cá nhân liên quan là những người thân cận của ba anh em Luyện, Lực, Lĩnh; một số lãnh đạo chủ chốt của Công ty Alibaba và các công ty con, kể cả các đối tác có nhiều giao dịch liên quan đến Công ty Alibaba.

Song song đó, Cơ quan điều tra cũng có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan để ngăn chặn việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, sang nhượng các lô đất do Công ty Alibaba và một số cá nhân đứng tên.

Một cán bộ điều tra cho biết, hành vi “rửa tiền” được hiểu là làm cho nguồn tiền hoặc tài sản bất hợp pháp, trở thành hợp pháp bằng cách thông qua các nghiệp vụ tài chính, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoặc các giao dịch khác… Nguyễn Thái Lực bị khởi tố hành vi “rửa tiền” vì đã có những sai phạm như trên. 

Thúy Hà

Các tin khác

Truy tìm Hồ Đức Thảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Truy tìm Hồ Đức Thảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 28/5, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Trấn Biên, TP Đồng Nai cho biết đang truy tìm người có liên quan đến đơn tố giác là Hồ Đức Thảo (SN 1991, nơi thường trú: khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tìm người phụ nữ mua lô đề ở Phú Quốc

Tìm người phụ nữ mua lô đề ở Phú Quốc

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đang truy tìm Võ Thị Thành (sinh ngày 11/08/1986, ĐKTT: khu phố 5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có sử dụng flycam phục vụ trinh sát, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng hiệu giả, thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng hiệu giả, thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố, Phòng đã triệt phá thành công chuyên án, ra Quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My, trong đó thi hành bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát, để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Lập các nhóm zalo điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe điện nhập lậu

Lập các nhóm zalo điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe điện nhập lậu

Ngày 23/5, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ xe điện ba bánh nhập lậu xuyên biên giới với quy mô lớn. Tang vật thu giữ hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, trị giá trên 4 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Đối tượng cướp 40 chiếc IPhone bị bắt sau gần 7 giờ gây án

​Tối 21/5/2026, trên địa bàn phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ cướp tài sản táo tợn, đối tượng manh động, sử dụng dao nhọn đe dọa một chủ cửa hàng điện thoại, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau khi vụ án xảy ra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đã huy động nhiều lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng bắt giữ đối tượng chỉ sau 7 giờ gây án.

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 khiến dư luận phẫn nộ, không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân, vụ việc còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến ngày càng manh động, bị tiếp tay và lan truyền bởi mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến.

Hai con trai cùng giết cha vì nghe mẹ kế bày mưu, xúi giục

Hai con trai cùng giết cha vì nghe mẹ kế bày mưu, xúi giục

Do mâu thuẫn với ông T sau hôn nhân, Nguyễn Thị Kim Sau dựng chuyện, dèm pha ông T có con riêng ở bên ngoài và xúi giục 2 đứa con ruột của ông T giết cha để giành lấy tài sản. Qua điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã làm rõ và bắt giữ người mẹ kế độc ác này.

Nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.

Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tham gia đường dây caffeine ma túy "khủng"

Cựu Trưởng khoa Dược tham gia đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy "khủng", đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) OK9 đã banh kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Làm rõ nhóm đối tượng bắt giữ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thiếu nữ 14 tuổi để cấn trừ nợ

Làm rõ nhóm đối tượng bắt giữ, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thiếu nữ 14 tuổi để cấn trừ nợ

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 6 đối tượng về các hành vi “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 người dưới 16 tuổi” và “Bắt, giữ người trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến”.