- Yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lừa đảo hơn 295 tỷ đồng tiền chứng khoán
Trong đó có bị can: Phạm Minh Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc công ty SMES; Phan Huy Chí, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc SMES; Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan, nguyên cán bộ SMES; Cao Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Anh; Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc SMES - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Còn các bị can: Chu Xuân Lai, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), Lê Xuân Tân, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI, Vũ Xuân Công, nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính PVFI, Vũ Thị Hồng Lan, nguyên Trưởng Ban dịch vụ tài chính PVFI bị Viện KSND tối cao truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cáo trạng nêu, Công ty cổ phần Chứng khoán SMES có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đăng ký các ngành OK9 thể thao xanh chín: lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và Ok9 cool link đăng nhập chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự OK9 thể thao xanh chín chứng khoán và môi giới chứng khoán. Người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến là Phan Huy Chí, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc.
![]() |
| Ảnh mang tính chất minh họa. |
Trong thời gian từ tháng 4-2010 đến tháng 3-2011, do cần huy động tiền để thanh toán các khoản nợ cũ và sử dụng cá nhân, Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn và đồng phạm đã lợi dụng việc SMES là đơn vị được OK9 thể thao xanh chín chứng khoán và có khả năng phong tỏa chứng khoán; lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các đối tác trong OK9 thể thao xanh chín chứng khoán… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng khoán khống vào Hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập chứng khoán niêm yết, Hợp đồng ủy thác, cầm cố; xác nhận phong tỏa các mã chứng khoán khống để tạo niềm tin và chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, nay là Công ty Cổ phần PVI (PVI), trên 111 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), 80 tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank).
Tổng cộng Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là 299,5 tỷ đồng.
Để các bị can trên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của PVFI, có sự tiếp tay, thực hiện không đúng trách nhiệm của bốn bị can: Chu Xuân Lai, nguyên Tổng Giám đốc PVFI; Lê Xuân Tân, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI; Vũ Xuân Công, nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính; và Vũ Thị Hồng Lan, nguyên Trưởng Ban Dịch vụ tài chính PVFI.
