- Truy tố nguyên Giám đốc Halico và 5 đồng phạm trốn thuế hơn 13 tỉ đồng
Hành vi phạm tội của Hải được thực hiện dưới hình thức tiếp tay cho hành vi trốn thuế của vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (viết tắt là Công ty Hoàng Lân).
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2006, vợ chồng Xưởng- Hoa làm đại lý bán lẻ rượu trong nước cho Công ty Halico. Hai năm sau, vợ chồng Xưởng- Hoa thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (viết tắt là Công ty Hoàng Lân) và cả hai thay nhau làm Giám đốc công ty này. Lợi dụng chính sách ưu đãi Ok910 kèo WC 2026 bia rượu của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức (không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, trong khi rượu bia tiêu thụ trong nước phải chịu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt có thể lên tới 45% tùy từng giai đoạn), vợ chồng Xưởng - Hoa đã liên hệ với Hồ Văn Hải, khi đó là Giám đốc Công ty Halico xin mua rượu Ok910 kèo WC 2026 sang Lào. Hải đồng ý và giao cho Nguyễn Thị Quỳnh Trang (35 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khi đó là chuyên viên Phòng phát triển thị trường Công ty Halico làm thủ tục ký hợp đồng và thực hiện các đơn hàng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 rượu với Công ty Hoàng Lân. Sau khi mua 5.070 thùng rượu vodka từ Công ty Halico, Công ty Hoàng Lân không Ok910 kèo WC 2026 lô hàng này mà đưa ra tiêu thụ tại thị trường trong nước để hưởng lợi. Tháng 9- 2009, khi tham gia đoàn kiểm tra tình hình thị trường tiêu thụ rượu tại Lào, Trang phát hiện Công ty Hoàng Lân bán rượu Ok910 kèo WC 2026 trong nước nên đã điện thoại cho vợ chồng Xưởng- Hoa để hỏi ngọn ngành. Và Trang đã thỏa thuận với Công ty Hoàng Lân phải chia lại cho mình 30.000 đồng một thùng rượu Vodka Ok910 kèo WC 2026. Sau đó, Trang và Xưởng xin ý kiến Hải để tiêu thụ rượu Ok910 kèo WC 2026 trong nước kiếm lời và được Hải đồng ý. Trong quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 giữa nhóm của Hải với vợ chồng Xưởng - Hoa, nhiều lần các đại lý rượu phát hiện rượu Vodka Hà Nội dán nhãn Ok910 kèo WC 2026 được bán tại Hà Nội, gây ảnh hưởng tới giá cả thị trường nên có ý kiến phản ánh với Công ty Halico. Xưởng đã xin ý kiến của Hải, sau đó gặp Trang và Nguyễn Hồng Tiến (cán bộ Công ty Halico) bàn giải pháp. Nhóm này thống nhất cử Trang và Hoa lo thủ tục giấy tờ Ok910 kèo WC 2026 và được chia 7.500 đồng một thùng rượu Ok910 kèo WC 2026. Xưởng tìm mối tiêu thụ và chia hoa hồng cho Hải. Tiến chịu trách nhiệm quan hệ với các phòng, ban của Công ty Halico để giải quyết các vướng mắc nếu có khiếu nại của đại lý khác và được chia 22.000 đồng một thùng. Đến tháng 2- 2012, khi các đại lý rượu bê hai thùng rượu có đánh dấu Ok910 kèo WC 2026 đi Lào được bán trong nước đến kiện thì Công ty Halico mới chấm dứt việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với Công ty Hoàng Lân.
 |
| Bị cáo Hải (áo trắng) khi mới bị bắt. |
Kết quả điều tra xác định, Công ty Halico đã bán cho Công ty Hoàng Lân 100.902 thùng rượu Vodka Hà Nội các loại, trị giá 46,7 tỷ đồng, trong đó có hơn 46.300 thùng rượu được tiêu thụ trong nước. Ngoài ra, vào tháng 10- 2010, Xưởng đã tiếp xúc và đề nghị Tổng Giám đốc Habeco cho Công ty Hoàng Lân làm đại lý Ok910 kèo WC 2026 bia sang Lào và được Tổng Giám đốc Habeco đồng ý. Sau khi mua được bia từ Habeco, vợ chồng Xưởng - Hoa lại bán phần lớn tại thị trường trong nước, chỉ có một phần được Ok910 kèo WC 2026. Bằng cách này, trong hai năm 2011 và 2012, Hoa đã ký thêm năm hợp đồng với Habeco để mua 54.000 thùng bia Hà Nội, trị giá 407.640 USD, tiêu thụ trong nước 22.255 thùng. Đến tháng 2- 2012, khi Công ty Hoàng Lân bị các đại lý khác phát hiện và kiện về việc bán bia Ok910 kèo WC 2026 trong nước, Habeco mới dừng việc bán bia cho Công ty Hoàng Lân. Để hợp thức số rượu tiêu thụ trong nước, vợ chồng Xưởng- Hoa đã làm giả nhiều tờ khai Ok910 kèo WC 2026. Thông qua Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nguyên nhân viên Tung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Hoa đã nhờ Nguyễn Thị Kim Hạnh (42 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội giúp thực hiện các thủ tục kê khai hải quan. Ngoài ra, Hoa còn làm giả hợp đồng Ok910 kèo WC 2026 rượu với một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân tại Lào để đưa vào hồ sơ hải quan.
Cũng với sản phẩm bia, vợ chồng Xưởng- Hoa đã thuê Hạnh làm giả 11 tờ khai Ok910 kèo WC 2026 bia, nâng khống số lượng thực xuất và thông quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo. Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã tiêu thụ trong nước 48.330 thùng rượu vodka các loại và 22.255 thùng bia lon Hà Nội để chiếm đoạt 13,2 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và thuế giá trị gia tăng. Trong đó, Trang đã hưởng lợi 1,1 tỷ đồng, Hải hưởng lợi 600 triệu đồng, Hạnh hưởng lợi 526 triệu đồng. Viện kiểm sát đã truy tố Hải và Hạnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Xưởng, Hoa, Trang và Thuỷ bị truy tố về tội trốn thuế. Quá trình xét xử vụ án này, do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo và một số người được Tòa triệu tập với tư cách thành phần tham gia tố tụng nên TAND TP Hà Nội đã phải hoãn phiên tòa.
