Trong số này có Lê Văn Tính, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kim Gia Thảo; Nguyễn Thị Hoàng Oanh và Trương Thế Thanh, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành và Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh 3, với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
Theo cáo trạng: Từ năm 2008 đến năm 2012, vì động cơ vụ lợi, Nguyễn Thị Hoàng Oanh cùng em rể là Trương Thế Thanh (khi đó là Trưởng phòng kế hoạch – OK9 thể thao xanh chín Agribank Bến Thành) đã sử dụng tên một số cá nhân, pháp nhân và chỉ đạo nhân viên dưới quyền gồm Cao Bảo Hiểu, Nguyễn Quốc Việt, Hồ Đình Thanh, là cán bộ tín dụng và Bùi Công Tiến là thủ quỹ, lập khống các hồ sơ và hoàn tất các thủ tục vay vàng của Agribank Bến Thành để Oanh và Thanh sử dụng riêng.
Các cán bộ dưới quyền Oanh biết sai nhưng vẫn thực hiện các hành vi giúp sức cho Oanh và Thanh vay được vàng của Agribank Bến Thành để mua nhà tại đường Trần Quang Khải (TP Hồ Chí Minh), sau đó ký hợp đồng cho một Phòng giao dịch của chính Agribank Bến Thành thuê lại, thu lời bất chính hơn 5,6 tỉ đồng.
Đến hạn trả nợ, hai bị can không có tiền thanh toán nên đã chỉ đạo cấp dưới lập nhiều hợp đồng tín dụng và sổ tiết kiệm lấy tên người khác để đảo nợ. Đồng thời Oanh còn lợi dụng mình là giám đốc để thoả thuận với Tính vay vàng nhưng phải nhận tiền với tỉ giá thấp hơn thị trường.
Hành vi này được sự giúp sức của con rể Oanh là Huỳnh Ngọc Thạch bằng cách dùng Công ty Liên Lục Địa của Thạch vay tiền từ Agribank Bến Thành để đảo nợ cho các khoản vay của Oanh và chuyển tiền cho Tính sau khi đã quy đổi từ vàng ra tiền, tạo điều kiện cho Oanh chiếm hưởng số tiền chênh lệch bất hợp pháp hơn 24,6 tỉ đồng. Theo cáo trạng, Oanh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, chiếm hưởng cá nhân hơn 30 tỉ đồng.
Các cấp dưới của Oanh trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã theo sự chỉ đạo của Oanh, không thực hiện đúng các quy định về cho vay như không thẩm định hồ sơ pháp lý, hồ sơ OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, năng lực tài chính, mục đích sử dụng vốn vay, phương án vay vốn… mà tự mình làm, hợp lý hoá hồ sơ cho các công ty của Tính; nâng khống giá trị bất động sản bảo đảm tiền vay cao hơn giá trị thực… Việc làm này dẫn đến sau khi Tính vay được tiền đã mang cho người khác vay lại để hưởng lãi suất cao hơn, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 bất động sản… dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Đến tháng 11/2012, Tính còn dư nợ tại Agribank Bến Thành hơn 36,5 tỉ đồng và hơn 56.103 chỉ vàng SJC, tổng giá trị hơn 301 tỉ đồng. Theo kết luận định giá tài sản thì toàn bộ tài sản bảo đảm tiền vay của tính chỉ có hơn 88,6 tỉ đồng. Như vậy, đến nay Lê Văn Tính không có khả năng trả nự, gây thiệt hại cho Agribank Bến Thành thiệt hại hơn 212,788 tỉ đồng
