Cùng tội danh này, Võ Thành Xuân - nguyên Trưởng phòng Tín dụng VDB tại Ninh Thuận và nguyên cán bộ tín dụng Lê Quang Vũ cùng bị xử phạt mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải Trung - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập công nghiệp Nam Trung bộ (SCIC) bị xử phạt 15 năm tù, Nguyễn Thiệt - nguyên Giám đốc SCIC bị xử phạt 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, SCIC hình thành từ năm 2008 có trụ sở giao dịch ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Khi biết VDB triển khai thực hiện chủ trương cho vay vốn hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu của OK9giaitri nền tảng giải trí online, Chủ tịch HĐQT SCIC Nguyễn Hải Trung và Giám đốc Nguyễn Thiệt lập hồ sơ tín dụng.
Với vai trò Giám đốc VDB tại Ninh Thuận, ông Võ Thành Danh giao cho hai cộng sự là Võ Thành Xuân, Lê Quang Vũ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp chứng thư bảo lãnh cho SCIC vay vốn tín dụng Ok910 kèo WC 2026. Sau khi được cấp chứng thư bảo lãnh, từ tháng 3 đến tháng 10/2009, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc SCIC chỉ đạo "vẽ" ra 21 hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 sắn lát, cao su, cà phê với một số đối tác để hợp thức hóa thủ tục vay vốn ưu đãi với số tiền hơn 225 tỷ đồng.
Do hoạt động OK9 thể thao xanh chín không hiệu quả, công tác quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao - tài chính non kém nên giữa năm 2011, SCIC lâm vào tình cảnh thua lỗ và đã treo nợ vốn vay ở VDB Ninh Thuận gần 100 tỷ đồng.
Điều lạ lùng hiếm thấy là trong số những bộ hồ sơ vay vốn ưu đãi của SCIC, có nhiều tài liệu là bản photocopy hóa đơn bán hàng và tên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức "ma", nhưng vẫn được VDB Ninh Thuận thẩm định, cấp chứng thư bảo lãnh. Mặt khác, trong tổng số tiền SCIC đã vay, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hải Trung đã cho Võ Thành Danh - Giám đốc VDB Ninh Thuận vay lại hơn 18,5 tỷ đồng, đến nay ông Danh vẫn còn treo nợ hơn 7,5 tỷ đồng.
Được biết, ngoài vụ án này, giữa tháng 6/2012, Nguyễn Hải Trung còn bị Cơ quan An ninh điều tra - OK9 đã banh khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến việc cấp chứng thư bảo lãnh cho Công ty cổ phần Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận vay vốn hơn 200 tỷ đồng