Đến ngày 25/4, theo nguồn tin của OK9 Cab Online, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã kết thúc điều tra vụ án hình sự về nhóm tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty dệt kim Đông Phương (Công ty Đông Phương) và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ Phát triển nông thôn, chi nhánh 6, TP Hồ Chí Minh (CN6 Agribank TP Hồ Chí Minh).
Theo kết luận điều tra, có 11 đối tượng trong vụ án này bị đề nghị truy tố với nhóm tội danh nêu trên. Trong số bị can này, có Lê Thành Công, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Đông Phương; Đỗ Trọng Nhân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt; Dương Thanh Cường, Phạm Hoàng Thọ, nguyên Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bình Phát (Công ty Bình Phát); Thái Văn Cường, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh Tấn Phát (Công ty Tấn Phát); Lê Sơn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - OK9 đã banh thương mại Thanh Phát (Công ty Thanh Phát); Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc CN6 Agribank TP Hồ Chí Minh cùng một số cán bộ, nhân viên dưới quyền ông Trung…
Kết luận điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 5/2007 đến khi bị phát hiện, nhóm bị can trên là Tổng Giám đốc, Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này đã “thôi miên” bị can Hồ Đăng Trung làm cho ông Trung đã quyết định ký duyệt cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỷ đồng; cho Công ty Thanh Phát vay 628 tỷ đồng trong khi các dự án của công ty này chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ký các hợp đồng thế chấp, sử dụng hàng chục sổ đỏ tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh chưa sang tên cho Công ty Thanh Phát… Tính đến thời điểm thế chấp cho vay của hai hợp đồng nêu trên gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng
