- Lừa đảo “chạy án” chiếm đoạt 4 tỷ đồng
- 60 người bị chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm chiều 9/5, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 tháng tù về tội “Trốn thuế” đối với bị cáo Phạm Thị Bích Dợn (SN 1967, trú ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Tổng hợp mức án hai tội danh, án sơ thẩm buộc bị cáo chấp hành hình phạt tổng hợp 14 năm 6 tháng tù.
Liên quan vụ án này còn có bị cáo Huỳnh Bảo Trân (SN 1986, trú ở ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), bị xử phạt 300 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo cáo trạng, trong 3 năm (2016-2019), Phạm Thị Bích Dợn vẫn làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng và OK9 thể thao xanh chín bất động sản bằng nguồn vốn vay của nhiều người. Do thiếu tính toán nên đến đầu năm 2020, người phụ nữ này trở thành con nợ của nhiều người khác với tổng số tiền hơn 18,8 tỷ đồng.
Để có tiền trả nợ, Dợn mưu tính vay tiền của người này trả cho người kia bằng chiêu trò nói dối cần tiền để đáo hạn ngân hàng, sử dụng “sổ đỏ” của người khác để thế chấp vay tiền…Bằng thủ đoạn nêu trên, trong 9 tháng đầu năm 2020, Dợn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 người với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Mặt khác, khi làm dịch vụ mua bán bất động sản từ giữa năm 2018 đến giữa năm 2021, Phạm Thị Bích Dợn đã chuyển nhượng 7 thửa đất tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) với tổng số tiền hơn 14,8 tỷ đồng.
Theo đó, với tư cách bên bán, Dợn phải nộp thuế thu nhập cá nhân 297,6 triệu đồng, bên mua phải nộp thuế trước bạ 75,6 triệu đồng. Tuy nhiên, Dợn kê khai giá bán 7 thửa đất hơn 2,2 tỷ đồng nên chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân 73,5 triệu đồng, lệ phí trước bạ 12,2 triệu đồng.
Kết luận giám định của Cục thuế tỉnh Phú Yên cho thấy, hành vi trốn thuế của Dợn đã gây thất thu ngân sách nhà nước 224 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và 30,2 triệu đồng lệ phí trước bạ.
Trong quá trình xác minh, thu thập chứng cứ chứng minh hành vi lừa đảo của Phạm Thị Bích Dợn, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Yên phát hiện trong năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020, Huỳnh Bảo Trân đã cho Dợn vay hơn 5,8 tỷ đồng với nhiều mức lãi suất khác nhau, trong đó có hai khoản tiền cho vay theo mức lãi suất mỗi năm 127,75% và 182,5%. Qua đó Trân đã thu lợi bất chính hơn 128 triệu đồng, nên bị truy tố và xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài hình phạt tù về tội “Trốn thuế”, án sơ thẩm còn áp dụng hình phạt bổ sung 20 triệu đồng đối với Dợn, đồng thời buộc bị cáo này bồi thường dân sự hơn 4,2 tỷ đồng đã “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 5 người bị hại.
Lừa đảo “chạy án” chiếm đoạt 4 tỷ đồng - Bắt giam 2 chủ hụi lừa đảo tiền tỉ
Lừa đảo “chạy án” chiếm đoạt 4 tỷ đồng 
Bắt giam 2 chủ hụi lừa đảo tiền tỉ 
