Đánh cắp dữ liệu, rửa tiền
Ngày 6 tháng 3 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo về việc một nhóm người đã thiết lập một hệ thống phần mềm ăn trộm các địa chỉ email và đánh cắp các dữ liệu quan trọng tối mật để kiếm lợi nhuận, không chỉ có vậy, nhóm người này còn thực hiện hàng loạt các vụ rửa tiền với số lượng lớn.
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp thì hai trong số ba nghi can liên quan đến vụ án này là người gốc Việt. Danh tính nghi can được xác định là Viet Quoc Nguyen (28 tuổi) và Giang Hoang Vu (25 tuổi) bị truy tố vì liên quan đến vụ đánh cắp dữ liệu nêu trên. Song song đó, Viet Quoc Nguyen cùng bị cáo người Canada David-Manuel Santos Da Silva, 33 tuổi, bị cáo buộc có âm mưu rửa tiền.
Viet Quoc Nguyen và Giang Hoang Vu là hai người gốc Việt sang định cư tại Hà Lan. Cả hai gặp nhau tại OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Hà Lan và trở thành bạn của nhau bởi cả hai cùng có chung một sở thích, đó là yêu công nghệ.
 |
| Nghi pham Viet Quoc Nguyen. |
Là những sinh viên theo học khoa công nghệ máy tính của một trường tại Hà Lan nên cả hai đều rất am hiểu về máy tính. Không những thế họ còn mày mò và phá hủy được rất nhiều hệ thống phần mềm. Nhờ vào những kỹ năng đó mà cả hai đã quyết định hợp tác làm ăn ngay sau khi học xong.
Những việc làm mờ ám của cả hai đã bị cảnh sát Hà Lan theo dõi và họ đã bị bắt ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra có đầy đủ chứng cứ về những việc làm gian lận liên quan đến các tài khoản bảo mật trong máy tính.
Viet Quoc Nguyen và Giang Hoang Vu đã bị bắt hồi tháng 4 năm 2012 và đối mặt với phiên tòa xét xử vì tội gian lận và đánh cắp dữ liệu bảo mật. Sau một thời gian bị giam giữ tại Hà Lan, cả hai đã bị dẫn độ về Mỹ để tiếp tục điều tra bởi cả hai đã thiết lập một đường dây quy mô với nhiều chân rết được cài cắm trong các công ty ở cả Hà Lan và Mỹ.
Trước khi bị dẫn độ về Mỹ, Viet Quoc Nguyen đã bị cáo buộc là đã đột nhập cơ sở dữ liệu máy tính của các nhà cung cấp dịch vụ email (ESP) và cùng Giang Hoang Vu sử dụng dữ liệu lấy cắp để gửi tin rác đến hàng chục triệu địa chỉ email.
Cụ thể, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 6 năm 2012, Viet Quoc Nguyen đã bị cơ quan an ninh mạng phát hiện "hack” ít nhất 8 công ty cung cấp ESP trên toàn nước Mỹ, đánh cắp thông tin mật bao gồm dữ liệu thị trường độc quyền chứa hơn 1 tỉ địa chỉ email.
Cả hai người bị cáo buộc đã gửi link dẫn đến trang web Marketbay.com - bán sản phẩm phần mềm giả mạo của hãng Adobe Systems Inc. Theo ước tính, từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 10 năm 2011, Viet Quoc Nguyen và đồng bọn của mình là Da Silva thu được khoảng 2 triệu USD từ doanh số bán hàng nhái trên Marketbay.com.
Chính từ việc thu lợi bất chính và làm mất uy tín của hãng Adobe Systems Inc, Viet Quoc Nguyen và Giang Hoang Vu đã phải kiên kết với một tổ chức khác để thực hiện việc rửa tiền hợp thức hóa số lợi nhuận bất chính nhằm che mắt cơ quan điều tra. Nhưng tội lỗi cho dù có cố gắng che đậy đến đâu không sớm thì muộn cũng sẽ bị phanh phui. Mặc dù cả Viet Quoc Nguyen và Giang Hoang Vu cùng đồng bọn là những hacker siêu đẳng nhưng bọn chúng vẫn phải cúi đầu nhận tội trước những chứng cứ đã quá rõ ràng mà cơ quan cảnh sát điều tra đưa ra.
Trả giá
Ngày 03 tháng 02 vừa qua, Giang Hoang Vu đã thừa nhận âm mưu gian lận bằng máy tính của mình và đồng bọn. Với những gì Giang Hoang Vu khai nhận tại cơ quan cảnh sát điều tra thì hắn cùng Viet Quoc Nguyen đã thực hiện hành vi lừa đảo trong suốt nhiều năm qua. Nếu như phát hiện ra việc làm của mình bị lộ là bọn chúng ngay lập tức thay đổi giao diện, thay đổi địa chỉ cũng như nơi ở của mình.
Với những bằng chứng hoàn toàn chống lại, Giang Hoang Vu và Viet Quoc Nguyen sẽ phải đối mặt với phiên tòa luận tội dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 4 sắp tới. Nhưng theo báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ thì hiện tại Viet Quoc Nguyen đang bỏ trốn nên cảnh sát tiếp tục truy tìm dấu vết của Viet Quoc Nguyen. Theo nhiều nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra thì Viet Quoc Nguyen chưa thể chạy ra khỏi nước Mỹ nên việc truy bắt Viet Quoc Nguyen sớm được hoàn thành.
Bị cáo còn lại Da Silva là đồng chủ sở hữu kiêm Chủ tịch Công ty 21 Celsius, vốn là công ty marketing điều hành trang web Marketbay.com. Hôm 4 tháng 3 vừa qua, Da Silva đã bị cảnh sát truy tố vì có âm mưu rửa tiền nhằm giúp cho Viet Quoc Nguyen, Giang Hoang Vu thu lợi từ thư rác và quy trình rửa tiền. Theo thông cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Da Silva bị bắt ở sân bay quốc tế Lauderdale tại bang Florida - Mỹ hôm 12 tháng 2 và sẽ hầu tòa vào cuối tháng 3 này tại TP Atlanta, bang Georgia.
“Sau vụ việc ba nghi phạm bị bắt giữ vì có liên quan đến gian lận và trộm cắp thư điện tử và tài liệu mật, dư luận đã được cảnh báo về tình trạng nguy cấp là tin tặc không chỉ nhắm vào một công ty riêng lẻ mà còn xâm nhập hầu hết các công ty cung cấp dịch vụ email trên khắp OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao” - quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Horn nhấn mạnh - "Mức độ xâm phạm rất đáng sợ bởi tin tặc không dừng lại ở việc ăn cắp dữ liệu thuộc quyền sở hữu của các công ty. Họ còn xâm nhập hệ thống phân phối của các công ty để gửi một số lượng lớn email và kiếm lợi nhuận từ lượng truy cập trực tiếp đến các trang web cụ thể”.
 |
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Les Caldwell cho biết: "Những người này ăn cắp qua mạng từ Việt Nam, Hà Lan Canada. Họ bị cáo buộc thực hiện các hành vi xâm phạm dữ liệu lớn nhất về tên và chỉ email trong lịch sử Internet”.Theo bà Caldwell, các bị cáo kiếm hàng triệu USD nhờ việc ăn cắp hơn 1 tỉ địa chỉ email từ các nhà cung cấp dịch vụ. "Vụ việc này một lần nữa chứng tỏ quyết tâm của Bộ Tư pháp trong việc đưa các tội phạm mạng đến từ nước ngoài ra trước công lý tại Mỹ" - bà nêu rõ.
Những bằng chứng của việc làm sai trái và gian lận đã rõ, hai thủ phạm gốc Việt cùng đồng bọn sẽ sớm phải trả giá cho những tội lỗi mà họ đã gây ra.
