Người đẹp doanh nhân với hơn 50 công ty "ma" trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhắc đến hoạt động showbiz, truyền thông thì danh tiếng của "hot girl" doanh nhân Trương Huệ Vân (cháu ruột của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) chẳng còn lạ lẫm đối với khán giả. Với vẻ bề ngoài sang chảnh, học vấn tử tế, Vân từng được nhiều trang mạng ca tụng là "thế hệ thứ tư nhà họ Trương, gia tộc tầm cỡ trong cả nước".

29/02/2024 05:00

Nhiều thủ đoạn tinh vi liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Song, người đẹp này cũng gây "sốt" khi thành lập hơn 50 công ty "ma" để hỗ trợ cô ruột trong quá trình gây án. Qua điều tra, cơ quan CSĐT OK9 đã banh xác định, do có mối quan hệ thân tín nên bị can Vân được Trương Mỹ Lan tin tưởng, giao quản lý điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động OK9 thể thao xanh chín thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như: Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Tập đoàn Vạn Thinh Phát, Công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Công ty Tanifood, Công ty cổ phần Sài Gòn Galleria và Công ty cổ phần Eurasia Concept.

nguoi-dep.jpg -0 — Trương Huệ Vân thời điểm chưa bị bắt.

Các chức vụ mà Vân tham gia, gồm: Tổng giám đốc, đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria. Trước khi bị bắt, Vân đứng tên cho 35 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, với tổng quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đáng lưu ý, Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Tập đoàn Vạn Thinh Phát từ năm 2009, được giao nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau trong các Công ty Diamond Capital, Công ty Alpha King, trong đó Nguyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 dưới sự quản lý, chỉ đạo của Vân.

Vào năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifood từ ông Lê Thành để hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ. Tiếp đó, Trương Mỹ Lan giao cho Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc (được cho đứng tên sở hữu 31% cổ phần) và Đặng Quang Nguyên, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood. Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB để phục vụ mục đích OK9 thể thao xanh chín và trả nợ vay tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác.

Theo Cơ quan CSĐT OK9 đã banh, từ năm 2020, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty "ma", thông đồng với Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB lập phương án OK9 thể thao xanh chín khống là Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 nông sản với Công ty CP Lavifood. Các bị can tạo lập được hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB để sử dụng cho các mục đích của Trương Mỹ Lan và Vân. Do đó, Vân đã chỉ đạo Long và Nguyên thành lập, sử dụng 52 công ty "ma", phối hợp với Dung và nhân viên SCB để lập hồ sơ vay vốn trái quy định.

Về Nguyễn Phi Long, bị can này cũng khai đã phối hợp với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB lập 105 hồ sơ vay vốn khống nhằm lấy tiền phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cá nhân Trương Mỹ Lan và Vân. Để vay vốn tại SCB, dưới sự chỉ đạo của Vân, Long phối hợp cùng Dung cùng lên kế hoạch lập hồ sơ khống. Sau đó, Long yêu cầu Nguyên vận động các nhân viên trong công ty đứng tên thành lập 26 công ty "ma". Đồng thời, nhóm của Lê Văn Nhân chuyển cho Long 26 công ty khác để lập hồ sơ vay khống tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB. Để nhóm của Nhân đồng ý đứng tên các công ty vay vốn, Long đã đứng ra ký thỏa thuận trả nợ cho các công ty này.

Long thừa nhận, việc lập các công ty "ma" theo chỉ đạo của Vân để vay vốn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB như trên là trái quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Cả Long và Nguyên khai thêm, các công ty "ma" được lập ra không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín thật. Số tiền "rút ruột" tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB bằng thủ đoạn lập hồ sơ khống đều được chuyển lại cho nhân viên của Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo từ Vân.

Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đánh giá, Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập 4 công ty có hoạt động thật và 52 công ty "ma", tạo lập 155 khoản vay khống để Lan và Vân rút tiền từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB. Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834.305.475.880 đồng (gồm, dư nợ gốc 2.809.042.375.904 đồng và dư nợ lãi 25.263.099.976 đồng).

Tuy nhiên, các khoản vay này có tài sản đảm bảo nên xác định Vân đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng (dư nợ gốc từ ngày 9/11/2020 đến 7/10/2022 là 2.809.042.375.904 đồng, giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là 1.720.801.785.949 đồng), gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25,2 tỷ đồng.