Theo đơn của ông K, khoảng 15h30 ngày 8/11/2013, khi ông đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tự xưng tên là Hùng, Đại tá OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại OK9 đã banh ở Hà Nội.
Người này nghiêm giọng báo cho ông K. biết là ông K. có liên quan đến một vụ rửa tiền mà OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đang điều tra, đồng thời yêu cầu ông K. chuyển toàn bộ số tiền đang có ở nhà vào tài khoản của người này. Người này hứa, nếu sau khi kiểm tra tiền mà có nguồn gốc trong sạch thì sẽ hoàn trả lại cho ông K vào ngày 9/11.
Tin lời, chiều ngày 8/11, ông K. đã chuyển khoản 2 lần (lần 1: 290 triệu đồng, lần 2: 1 tỷ đồng) với tổng số tiền là 1,29 tỷ đồng tại một phòng giao dịch của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank.
Đến 11h ngày 9/11, “Đại tá Hùng” gọi điện thoại cho ông K. nói đã kiểm tra xong số tiền đợt 1 (290 triệu đồng) là trong sạch, còn số tiền 1 tỷ đồng thì chưa kiểm tra xong và hẹn ngày 11/11 sẽ báo lại. Tuy nhiên sau đó thì người này khóa máy di động.
Nghi mình bị lừa, ông K. báo cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank thì được nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho biết số tiền trên đã bị chuyển qua một hệ thống khác và chuyển ra nước ngoài. Từ đó, ông K. làm đơn tố cáo đến cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á