Khó ai ngờ được rằng trước khi “sa lưới” tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang), Thảo từng mang 2 lệnh truy nã của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 6 (TP Hồ Chí Minh) và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Tân Phước (Tiền Giang)...
Trước khi bị bắt, Thảo làm nghề… hát cải lương (với tên Kim Tử Linh) và đăng ký tạm trú tại ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Trong số các nạn nhân mà Thảo lừa trót lọt tại đất biển Bạc Liêu, có trường hợp anh Nguyễn Văn H. Vì muốn được “thầy Út” cúng sao, giải hạn, anh H. đã làm theo sự bày vẽ bằng cách đặt mâm tiền mặt lên bàn tổ cúng cả tuần. Thế nhưng, khi số phần anh H. sắp được “giải hạn” xong thì “thầy Út” lại phán rằng những người thân trong gia đình H. cũng đang bị… ếm bùa, nếu không “giải hạn” thì sẽ có người chết bất đắc kỳ tử.
Từ sự lo sợ này, anh H. đã chẳng nghĩ rằng, anh đã trúng kế của “thầy Út”. Cho tới khi ngộ nhận ra, “thầy Út” đã cao chạy xa bay. Anh H. thống kê, từ ngày 25/5/2009 đến 27/4/2010, anh đã đưa cho “thầy Út” 48 lần, với tổng số tiền là 9,750 tỷ đồng.
Không phải chỉ ở Bạc Liêu, một nạn nhân khác cũng do quá tin vào vận hạn, phong thủy nên đã bị “thầy Út” lợi dụng, chiếm đoạt số tiền lớn chẳng thua gì anh H (8,029 tỷ đồng và 7.670 USD). Đó là bà Nguyễn Thị C. (ngụ TP Hồ Chí Minh). Bà C. biết “thầy Út” khoảng giữa năm 2009 qua giới thiệu của một người bạn. Nghe nói “thầy Út” rất giỏi nên bà C. nhờ “thầy” xem phong thủy nhà để gia đình được bình an làm ăn. Vậy là mấy ngày sau, “thầy Út” cho đem dán 2 tấm kính vào hai trụ cột cổng rào nhà bà C. với tiền cúng tổ gần 180 triệu đồng.
Trong quá trình “giải hạn” này, “thầy Út” nói với bà C. rằng ông ta có quen thân với chủ DN làm dự án chợ Bạc Liêu. Nếu bà C. chịu hùn vốn, ông ta sẽ nói DN để lại mấy chục lô nền với giá chỉ bằng phân nửa giá thị trường, bán lại kiếm lời.
Tin vào điều này, từ ngày 7/8/2009 đến ngày 20/12/2009, thông qua một tiệm vàng trên đường Minh Phụng (TP Hồ Chí Minh), bà C. đã 20 lần chuyển về Bạc Liêu cho “thầy Út”, với tổng số tiền, ngoại tệ kể trên.
Theo cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bạc Liêu, từ tháng 4/2009 đến 6/2010, Thảo đã có hành vi gian dối chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền trên 20,847 tỷ đồng, 7.067USD và 1,5 lượng vàng SJC. Toàn bộ số tiền có được do hành vi phi pháp, Thảo đã dùng mua nhà, mua xe ôtô, chi xài cá nhân và… chơi số đề.
Đáng lưu ý trong quá trình điều tra, Thảo khai báo không đúng tên họ, nơi trú ngụ của mình nên cơ quan CSĐT đã khá vất vả mới lần ra được tên cúng cơm và những nơi trú ngụ của ông ta...
