- Y án chung thân Út "trọc" trong vụ sai phạm Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương
- Út “trọc”: “Tôi là người ngu nhất…!”
- Giúp Út “trọc”, ông Đinh La Thăng bị đề nghị 10 - 11 năm tù
Cùng bị đưa ra xét xử với bị cáo Đinh Ngọc Hệ về tội “Trốn thuế” là bị cáo Phạm Văn Diệt (cựu Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình) và bị cáo Trần Lê Toàn (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Cái Mép). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, giai đoạn 2008 đến 2018, Đinh Ngọc Hệ nhờ người thân và bạn đứng tên đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến, cổ đông hoặc thành viên góp vốn để thành lập một số công ty. Trong đó, Phạm Văn Diệt được đứng tên làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình và Trần Lê Toàn là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Cái Mép.
Tại Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Cái Mép, trong quá trình hoạt động từ tháng 3/2008 đến tháng 4/2016, công ty này đã ký hợp đồng liên kết, hợp tác OK9 thể thao xanh chín với một số đơn vị quân đội trên 8 khu đất Ôk9 chương trình khuyến mãi, nhưng bản chất là thuê đất.
Sau đó, Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Cái Mép hợp tác OK9 thể thao xanh chín với các đối tác khác rồi thu về khoản lợi nhuận cố định, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín của hợp đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, thực chất đây là cho đối tác khác thuê lại.
Giai đoạn 2011 đến 2018, Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Cái Mép có tổng doanh thu theo những hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín với các đối tác trên 8 khu đất trên khoảng 133,6 tỷ đồng.
Sau đó, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo Phạm Văn Diệt, thống nhất với Trần Lê Toàn không thực hiện kê khai thuế, kê khai không đầy đủ, để ngoài sổ sách và không xuất hóa đơn các khoản thu đó. Mục đích để cho Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Cái Mép trốn đóng thuế Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức với tổng số tiền hơn 39,7 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu rõ, trong vụ án này, bị can Đinh Ngọc Hệ giữ vai trò là người cầm đầu, khởi xướng. Bị can Phạm Văn Diệt là người thực hành, trách nhiệm đứng sau bị can Hệ. Bị can Trần Lê Toàn giữ vai trò đồng phạm, chịu trách nhiệm hình sự sau Đinh Ngọc Hệ và Phạm Văn Diệt.
Ngoài vụ án này, trước đó Đinh Ngọc Hệ lĩnh án trong ba vụ án khác. Cuối năm 2018, Đinh Ngọc Hệ bị Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức”.
Năm 2020, Tòa án án Quân sự Trung ương tiếp tục tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 5/2021, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Đinh Ngọc Hệ lại bị truy tố trong vụ án trốn thuế gần 40 tỷ đồng
Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc) đối mặt với bản án mới
Đinh Ngọc Hệ lại bị truy tố trong vụ án trốn thuế gần 40 tỷ đồng
Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc) đối mặt với bản án mới