Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ: Ross William Ulbricht - đối tượng cầm đầu, còn được biết đến với biệt danh "Dread Pirate Roberts", đã tra tay vào còng số 8 hôm thứ ba (1/10) ở San Francisco sau khi trang web bị đóng cửa. Biệt danh trực tuyến nói trên của y được lấy từ tên một nhân vật trong bộ phim "Cô dâu Công chúa".
Các công tố viên cho biết họ đã thu giữ số lượng lớn Bitcoin có giá trị gần 3,6 triệu đôla Mỹ, đây là số lượng tiền kỹ thuật số bị tịch thu lớn nhất từ trước đến nay.
"Trang web Con đường Tơ lụa đã phục vụ như một thị trường chợ đen rộng lớn nơi ma túy bất hợp pháp cùng các loại hàng hóa và dịch vụ phi pháp thường xuyên được người dùng trang web nay mua", ông Christopher Tarbell - Đặc vụ FBI cho biết trong một đơn khiếu kiện hình sự đã được đệ trình lên tòa án liên bang.
Theo hồ sơ tòa án: vào khoảng tháng 1/2011, Ulbricht đã điều hành một thị trường Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 heroin, cocaine, LSD (Diethylamide Axit lysergic) và methamphetamine cũng như các công cụ hacker chẳng hạn như phần mềm ăn cắp mật khẩu hoặc tổ hợp phím đăng nhập trên máy tính cá nhân.
Các công tố viên cũng tố cáo Ulbricht vào tháng 3 năm nay đã cố thuê một số đối tượng sát hại một người sử dụng “Con đường Tơ lụa” dọa công khai danh tính những người khác đangsử dụng trang web này.
"Bị cáo đã cố tình tạo ra một thị trường tội phạm trực tuyến nằm ngoài tầm với công tác thực thi Oki9 Sòng bạc trực tuyến và qui định của OK9giaitri nền tảng giải trí online", ông Tarbell nêu ý kiến trong hồ sơ pháp lý.
Ulbricht, 29 tuổi, thường ẩn mình trong các giao dịch trên trang “Con đường Tơ lụa” bằng cách sử dụng một mạng máy tính Tor được thiết kế đặc biệt để cơ quan Oki9 Sòng bạc trực tuyến khó thể phát hiện vị trí máy tính được sử dụng để lưu trữ hoặc truy cấp website.
"Con đường Tơ lụa đã nổi lên như thị trường tội phạm tinh vi và rộng lớn nhất trên mạng Internet ngày nay. Trang này đã tìm cách thực hiện các giao dịch bất hợp pháp dễ dàng và thuận lợi như việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trực tuyến ở các trang web thương mại điện tử chính thống" - trích lập luận của đơn khiếu kiện hình sự.
Các công tố viên cho rằng hàng ngàn kẻ buôn ma túy đã sử dụng Con đường Tơ lụa để cung cấp hàng trăm kg đồ gốm sứ bất hợp pháp cho hơn 100.000 người mua và rửa hàng trăm triệu đôla Mỹ lợi nhuận bất chính.
Trong đơn khiếu kiện hình sự ước tính: con đường Tơ lụa thu "hoa hồng" với mức dao động từ 8-15% doanh thu, nó đã thu về cho những tên tội phạm ít nhất 80 triệu đôla Mỹ cho hơn 1,2 tỉ đôla Mỹ đã giao dịch thành công
