Mượn tài khoản thẻ tín dụng để lừa đảo: Mánh cũ, nạn nhân mới

Bằng rất nhiều chiêu độc, các đối tượng đã nhờ, thuê, hoặc mua tài khoản do người khác đứng tên, sau đó sử dụng vào hành vi lừa đảo. Đã có không ít trường hợp người đứng tên mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (nhưng người khác sử dụng) đã bị xử lý hình sự. Vì vậy, người Ok986 vip game hot nhất cần hết sức cảnh giác...
>> Đường dây lừa đảo chuyển tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam

Chiều 23/5, tại một khách sạn trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, cơ quan Cảnh sát điều tra - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Eluma Francis Chuk Wubueze (37 tuổi, quốc tịch Nigeria) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 20/5, qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến facebook, bà N.T.X.M. (48 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh) quen một người nước ngoài tên Terry Hammed Williams. Ông Terry nói sẽ tặng bà M. một món quà gồm: một điện thoại iPhone 5S, một máy ảnh Canon và một máy tính xách tay. Bà M. đóng phí 250 USD  để nhận món quà trên.

Chiều cùng ngày, theo hướng dẫn của Terry, bà M. chuyển 250 USD vào tài khoản số 060099424209 mang tên Lê Thị Trúc Linh mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank. Ngay sau đó, số tiền này bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà M. gửi tiếp 2.500 USD vì gói quà đang bị giữ tại Malaysia do thiếu tiền cước phí. Nghi ngờ mình bị lừa nên bà M. đã trình báo cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Trong khi đó, Lê Thị Trúc Linh hoàn toàn không hay biết gì tài khoản do mình đứng tên đã bị sử dụng vào việc lừa đảo. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận: Ngày 20/3, khi đang Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại một nhà hàng ở đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì có khách quen là ông Eluma Francis Chuk Wubueze nhờ Linh đứng tên đăng ký mở tài khoản giùm để gia đình ông Eluma chuyển tiền vào.

Eluma và Nicholason dụ bị hại, là những người nhẹ dạ chuyển tiền vào tài khoản do người khác đứng tên để chiếm đoạt.

Eluma và Nicholason dụ bị hại, là những người nhẹ dạ chuyển tiền vào tài khoản do người khác đứng tên để chiếm đoạt.

Không nghi ngờ gì, Linh đồng ý và đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank mở tài khoản, sau đó giao thẻ và mã số pin cho Eluma. Đến 19h ngày 21/5, Eluma tiếp tục đến gặp Linh và nhờ Linh đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank kiểm tra lại thẻ và rút tiền giùm vì tên Eluma không rút được tiền trong tài khoản do Linh đứng tên. Khoảng 10 giờ ngày 22/5, khi Linh đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để kiểm tra lại thẻ và rút tiền thì bị nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giữ lại giao cho OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Eluma Francis Chuk Wubueze khai nhận, Eluma Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 này dưới sự chỉ đạo của đối tượng tên Necolas (cũng là người Nigeria) để được hưởng 20% tổng số tiền rút được.

Cũng kết bạn với một người nước ngoài tự giới thiệu tên là Nicholason Marcelon Smith, quốc tịch Australia qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, ngày 2/12/2014, Nicholason nói gửi tặng bà N.T.H.H. (40 tuổi, ngụ Hà Nội) một gói quà gồm một ĐTDĐ, một túi xách tay và 200.000USD. Để nhận được quà, bà H. phải nộp phí vận chuyển 1.550USD.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Nicholason, bà H. đã 5 lần gửi tiền vào tài khoản mang tên Dy Chenda và tài khoản mang tên Võ Thị Kim Thoa mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietinbank tổng cộng hơn 177 triệu đồng, nhưng vẫn không nhận được quà từ nước ngoài gửi về. Nghi ngờ mình đã bị lừa nên ngày 17/12/2014, bà H. trình báo đến cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh.

Theo trình bày của Võ Thị Kim Thoa:  Năm 2011, Thoa đi ăn uống tại đường Bùi Viện, quận 1 thì được một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi ngoại quốc, quốc tịch Nigeria, ngồi bàn bên cạnh bắt chuyện làm quen. Người này tự giới thiệu tên là Simon. Do đang đi học và cần trau dồi khả năng giao tiếp tiếng Anh nên Thoa đồng ý kết bạn với Simon và thường xuyên gặp gỡ đi ăn uống, mua sắm…

Sau khi thân quen, Simon nhờ Thoa đứng tên đăng ký mở một tài khoản thẻ ATM cho Simon với lý do Simon không phải là người Việt Nam nên không mở được tài khoản tại Việt Nam trong khi Simon đang OK9 thể thao xanh chín tại Việt Nam cần có tài khoản để giao dịch. Thấy hợp lý, Thoa nhận lời. Sau khi mở tài khoản, Thoa nhận thẻ ATM rồi giao cho Simon sử dụng và không biết gì về các giao dịch trong tài khoản này.

Theo cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, cơ quan điều tra liên tục khám phá nhiều vụ án liên quan đến việc các đối tượng phạm tội sử dụng tài khoản do người khác đứng tên để lừa đảo. Nổi lên nhiều nhất là các đối tượng người nước ngoài thuê, nhờ, hoặc mua lại tài khoản do người Việt Nam đứng tên tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Cơ quan điều tra đã kết luận nhiều vụ, đề nghị truy tố nhiều bị can là người trực tiếp đứng tên mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, sau đó các đối tượng lừa đảo lợi dụng làm phương tiện để các bị hại chuyển tiền vào, sau đó rút ra chiếm đoạt. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, đừng vì thiếu hiểu biết mà tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.

Thúy Hà

Các tin khác

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Lợi dụng nhiệm vụ bán vé tham quan, soát vé và trông giữ xe tại điểm di tích Tam Thanh (Lạng Sơn), nhóm 7 nhân viên Trung tâm dịch vụ công ích phường Tam Thanh đã cùng nhau thành lập đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Ngày 4/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh, tuyên phạt nhiều bị cáo về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” sau cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Mô phỏng "quy trình" lừa đảo của các đối tượng.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Thái Nguyên tìm bị hại trong loạt vụ lừa đảo tiền điện tử

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra loạt vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng" xảy ra trên địa bàn. Quá trình điều tra xác định, các nhóm đối tượng đã tinh vi lợi dụng tính năng tự động gợi ý của ứng dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước…

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.