‘Mượn’ sổ tiết kiệm, mạo chữ ký chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - OK9 đã banh đã kết thúc điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; "Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Bạc Liệu (VAB Bạc Liêu).

Theo đó, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã đề nghị truy tố 8 bị can gồm: Võ Thành Công, nguyên Giám đốc; Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc VAB Bạc Liêu; Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ VAB Bạc Liêu cùng  Trần Công Thuấn; Võ Anh Trung; Mã Ngọc Kim Chi; Đặng Thị Bích Ly và Lê Thị Mỹ Diễm, đều là nhân viên VAB Bạc Liêu.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng việc Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu sử dụng tiền thế chấp và tên của các đại lý xổ số để gửi tiết kiệm tại VAB Bạc Liêu, trong đó có nhiều sổ tiết kiệm mang tên các ông Ngô Văn Lịch, Thành Nhân, Thái Phước Hà, Thái Phước Đại, Võ Minh Hòa (các sổ tiết kiệm này mặc dù mang tên cá nhân nhưng do Công ty XSKT Bạc Liêu quản lý).

Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, Công, Thống và Hưng đã sử dụng tên người trong sổ tiết kiệm, thông tin hoặc làm văn bản mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số Công ty XSKT Bạc Liêu gửi tại VAB Bạc Liêu; rồi giả mạo chữ ký của các cá nhân nêu trên để thế chấp, lập hợp đồng tín dụng vay, sau đó chiếm đoạt tiền cho vay của VAB Bạc Liêu gần 20 tỷ đồng.

Phía Công ty XSKT Bạc Liêu, do tin tưởng việc VAB Bạc Liêu mượn sổ tiết kiệm để "phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm", mà không biết việc làm này thực chất mượn để làm giả hồ sơ vay tiền nên đã đồng ý cho mượn. Ngoài ra, Thống còn nhờ người khác vay hộ chiếm đoạt của VAB Bạc Liêu 2 tỷ đồng; Hưng nhờ người khác vay hộ, vay ké chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng của VAB Bạc Liêu. Như vậy, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt là gần 28 tỷ đồng.

Trần Quốc Thống và Võ Thành Công.
Trần Quốc Thống và Võ Thành Công.

 Hành vi phạm tội của các bị can nêu trên có sự giúp sức của một số nhân viên VAB Bạc Liêu, đồng thời các bị can dưới quyền đã làm sai qui định về cho vay, khi làm hồ sơ và hợp đồng tín dụng không giao dịch và chi tiền trực tiếp với khách hàng, giải ngân không đủ thủ tục, vi phạm qui định về cầm cố sổ tiết kiệm  theo qui định của VAB và Thống đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam…

Ngoài ra, Võ Thành Công đã vay 5 tỷ đồng của Trần Thanh Hậu, kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu, đến nay Võ Thành Công chiếm đoạt số tiền này không trả nợ cho Trần Thanh Hậu. Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã khởi để điều tra, xử lý trong một vụ án khác.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.