"Mượn" con dấu doanh nghiệp đã dừng hoạt động để... lừa đảo

Mặc dù doanh nghiệp do người vợ đại diện pháp lý với tư cách Giám đốc đã phải tạm dừng hoạt động hơn một năm nhưng gã chồng vẫn sử dụng con dấu, chữ ký của Giám đốc này ký kết hợp đồng mua bán thuốc lá điếu rồi giở chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

14/01/2022 17:52

Tìm giám đốc Công ty lừa đảo huy động vốn của người dân
Cảnh giác với hành vi lừa đảo mới

Chiều ngày 14/1, Đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1993, trú ở tổ 7, khu phố Lý Tự Trọng, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Mượn con dấu doanh nghiệp đã dừng hoạt động để lừa đảo -0 — Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành.

Cách đây một năm, Nguyễn Văn Thành đến quán cà phê giái khát Chương Hạnh (do bà Phan Thị Bích Hạnh (SN 1974, trú ở khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh làm chủ), giới thiệu mình là người cung cấp thuốc lá điếu sản xuất tại Việt Nam, có tem chống hàng giả, đồng thời “bật mí” cho bà Hạnh biết, vợ của Thành là Nguyễn Lê Hạ Quyên đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Ngân Hà sẽ cung cấp thuốc lá với mức chiết khấu hoa hồng 8% trên tống doanh thu mỗi tháng dành quán cà phê giải khát Chương Hạnh.

Theo Đại úy Trương Bá Dương, điều tra viên Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Sông Hinh, sau khi thuyết phục được bà Hạnh, ngày 6/1/2021 Nguyễn Văn Thành mang hợp đồng đại lý phân phối thuốc lá có con dấu Công ty TNHH Thịnh Ngân Hà và chữ ký Giám đốc Nguyễn Lê Hạ Quyên đến quán cà phê giải khát Chương Hạ để bà Phan Thị Bích Hạnh ký kết.

Theo đề nghị của Thành, từ ngày 26/1/2021 đến ngày 1/4/2021 bà Hạnh đã chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hạ Quyên và Nguyễn Văn Thành với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng để mua nhận thuốc lá điếu từ Công ty TNHH Thịnh Ngân Hà.

Trong những tháng đầu tiên, Thành chuyển thuốc lá điếu cho bà Hạnh đúng hẹn, nhưng dần về sau gã thanh niên này kiếm cớ khất hẹn rồi nại ra nhiều lý do né tránh trách nhiệm chuyển giao thuốc lá như thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Đến ngày 12/5/2021, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 5 thuộc Cục QLTT tỉnh Phú Yên kiểm tra hành chính quản giải khát Chương Hạnh và đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ 1.930 gói thuốc lá nghi vấn giả mạo nhãn hiệu 555, Caraven A.

Sau khi tiếp nhận vụ việc và tang vật từ Đội QLTT số 5, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Sông Hinh vào cuộc xác minh điều tra và đá phát hiện Công ty TNHH Thịnh Ngân Hà có địa chỉ ở tổ 7, khu phố Lý Tự Trọng, phường 8, TP Tuy Hòa được phép hoạt động từ đầu tháng 4/2017, đến năm 2019 đã dừng hoạt động nhưng Thành vẫn sử dụng hợp đồng, con dấu của doanh nghiệp để ký kết hợp đồng trái pháp luật và đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Phan Thị Bích Hạnh gần 46 triệu đồng.

Kết quả trưng cầu giám định từ Phân viện khoa học hình sự (Bộ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á), cho thấy số lượng thuốc lá do Thành cung cấp cho bà Hạnh đã bị Đội QLTT số 5 lập biên bản tạm giữ đều là thuốc lá giả nhãn hiệu 555, Caraven A.

Do nghi can lẩn trốn khỏi địa phương nên OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Sông Hinh phải triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm, đến ngày 13/1/2022 mới “điều” được Nguyễn Văn Thành từ Quảng Nam về huyện Sông Hinh để thi hành lệnh bắt tạm giam và tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra nguồn thuốc lá do Thành cung cấp trước đó và một số tình tiết khác có liên quan.