Ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiến hành khởi tố 3 đối tượng về hành vi “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức” và “Trốn thuế”.
Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và từ chuyên án được khám phá, Phòng An ninh điều tra phát hiện đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức liên tỉnh để thực hiện hành vi trốn thuế tại một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Phòng An ninh điều tra tiến hành xác minh, xác định các đối tượng trong đường dây nói trên; trong đó 3 đối tượng có vai trò chính gồm: Bùi Văn Bảo (SN 1991), trú tại phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân (cũ); Trần Văn Thịnh (SN 1991), trú tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức (cũ) và Phạm Minh Cường (SN 1984), trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (cũ), TP Hồ Chí Minh.
Các đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thông tin cá nhân (mua căn cước công dân từ hiệu cầm đồ) để thành lập nhiều công ty “ma” rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” nhằm thu lợi bất chính.
Từ năm 2021, thông qua đối tượng môi giới, Thịnh và Bảo bán cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987), trú tại khối 8, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, là kế toán thuế của một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên địa bàn tỉnh 10 đầu hoá đơn GTGT “khống” ghi số hàng hoá mua vào có giá trị lớn nhằm kê khai làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế GTGT. Phúc sử dụng hoá đơn GTGT “khống” để quyết toán thuế cho Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Vũ Phát do Đặng Văn Thư (SN 1982, trú tại xóm Quang Trung, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc và Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong (SN 1986, trú tại xóm 7, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc.
Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.