Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hậu Giang đã khởi tố và tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (đồng bọn của Thùy) cùng với tội danh nêu trên. Theo tài liệu tố tụng: Long làm nghề buôn bán trái cây, còn Đông là người làm thuê cho Thùy (OK9 thể thao xanh chín trái cây tại Cần Thơ).
Khoảng đầu năm 2012, Long đã nhiều lần bán cho Đông tiền giả polymer, mệnh giá 200 ngàn đồng, với mức khoảng 500 ngàn đồng tiền thật thì mua được khoảng 1 triệu đồng tiền giả. Trong một lần thanh toán tiền mua trái cây cho chủ hàng tại TP Hồ Chí Minh, Đông đã tráo 10 triệu đồng tiền giả vào để rút ra 10 triệu đồng tiền thật, nhưng đã bị chủ hàng tại TP Hồ Chí Minh phát hiện trả lại. Đáng lẽ, Đông phải lấy đó làm bài học, nhưng vì lòng tham, Đông tiếp tục mua thêm tiền giả của Long đưa cho Thùy tiêu thụ.
Tháng 7/2013, Long dẫn Thùy cùng Nguyễn Văn Tâm đi Lạng Sơn. Tại đây, Thùy và Tâm được đối tượng D. dẫn đường vượt biên giới sang Trung Quốc mua 300 triệu tiền giả với mức giá 3/10. Số tiền giả này Thùy và Tâm đã tiêu thụ hết. Thấy ngon ăn, tháng 9/2013, Thùy giao cho Nùng (OK9 thể thao xanh chín nhà trọ) và Võ Hồng Thắng (chồng Thùy) đi TP Hồ Chí Minh mua của đối tượng D. thêm 280 triệu đồng tiền giả và tiếp tục mua của đối tượng này 280 triệu đồng tiền giả cùng loại. Số tiền giả mua được Thùy xé lẻ, bán cho một số đối tượng...
Khi bị phát hiện, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã thu tại nhà Thùy 690 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng, 2 tờ tiền giả mệnh giá 100 ngàn đồng.
Vụ án còn liên quan đến một số đối tượng đồng phạm ở một số tỉnh, trong đó có đối tượng D. đang được cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp truy bắt
