Ngày 23/10, theo tin từ Viện KSND tối cao, trước đó, Viện KSND TP HCM đã có cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Ngọc Diệp, đăng ký nhân khẩu thường trú tại phường 3, quận 8, TP HCM; là dược tá, nguyên nhân viên bán hàng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu dược phẩm Chợ Lớn (đã xin nghỉ việc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM nhận được đơn của chị Trịnh Kim Phượng, trú tại phường 13, quận 10, TP HCM tố cáo Diệp lừa đảo, chiếm đoạt của chị hơn 14,1 tỷ đồng.
Quá trình điều tra đã xác định: Diệp thuê nhà của chị Phượng để ở. Trong thời gian thuê, Diệp "khoe" chuyên mua tân dược rồi đem bán cho các sạp thuốc thu lời rất cao và ngỏ ý muốn vay tiền của chị Phượng để buôn bán. Tin Diệp, chị Phượng đã cho Diệp vay từ 100 đến 300 triệu đồng. Giai đoạn đầu, Diệp trả đầy đủ cả vốn và lãi cho chị Phượng.
Đến tháng 1/2006, Diệp nói có lô hàng tân dược với số lượng lớn, cần nhiều tiền để lấy hàng; nếu mua được, ngoài việc trả lãi suất 2%, Diệp sẽ cắt phần trăm tiền hoa hồng từng lô hàng cho chị Phượng.
Thấy Diệp làm ăn "đàng hoàng", chị Phượng đã 15 lần cho Diệp vay, với tổng số tiền hơn 14,1 tỷ đồng. Sau khi lấy được số tiền lớn của chị Phượng, Diệp không trả tiền vốn và hoa hồng như đã hứa. Khi chị Phượng yêu cầu Diệp trả nợ thì Diệp đưa ra nhiều lý do để thoái thác. Biết đã bị Diệp lừa, chị Phượng đã làm đơn tố cáo tới cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.
Thực tế, Diệp không hề Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tân dược như đã nói với chị Phượng. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM còn xác định từ năm 2001 đến tháng 6-2008 Diệp đã vay của anh Lê Hồng Phúc số tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng tổng trị giá khoảng 11,2 tỷ đồng. Song quan hệ vay mượn giữa Diệp và anh Phúc là giao dịch dân sự nên Cơ quan điều tra không xem xét.
Như vậy, bằng chiêu bài vay vốn làm ăn, Nguyễn Thị Ngọc Diệp đã chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của chị Phượng và anh Phúc
