Móc nối nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tài sản

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ đối tượng có hành vi móc nối với nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để làm giả hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

  • Cán bộ địa chính xã tuổi 9x lừa đảo gần 9 tỉ đồng
  • Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần làm gì?

Trước đó, ngày 25/10, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chử Văn Hạnh (SN 1989, ở Khu 1, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh) và Hoàng Minh Hải (SN 1989, ở  phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Hải là nhân viên của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Theo tài liệu điều tra, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có triển khai sản phẩm cho vay không tài sản đảm bảo linh hoạt dành cho khách hàng hưởng lương ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Trong quá trình rà soát hồ sơ vay vốn, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phát hiện nhóm khách hàng chậm trả nợ, có dấu hiệu làm giả hồ sơ vay vốn của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Các khách hàng theo hồ sơ thể hiện đang công tác tại cùng một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, những thông tin được tạo dựng giống nhau.

Móc nối nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tài sản -0
Hai đối tượng Hạnh và Hải bị bắt giữ.

Qua xác minh từ phía bệnh viện, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã làm rõ các khách hàng có thông tin do Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cung cấp đều chưa từng công tác tại bệnh viện. Nhận thấy nhóm khách hàng trên có dấu hiệu thông đồng, móc nối với cán bộ nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tạo lập hồ sơ chứng từ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã có công văn gửi cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á để làm rõ sự việc.

Tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàn Kiếm điều tra, xác định có nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã lợi dụng chính sách cho vay không tài sản đảm bảo linh hoạt dành cho khách hàng hưởng lương ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức cùng với đối tượng không nằm trong diện khách hàng hưởng lương ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức thực hiện làm hồ sơ giả. Các đối tượng làm giả các tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức gồm bảng lương, xác nhận cán bộ của đơn vị công tác về thông tin khách hàng... và các tài liệu khác theo đúng quy định về hồ sơ cấp tín dụng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Qua Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với đại diện Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Cơ quan CSĐT xác định, sau khi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tiếp nhận hồ sơ vay đều không thực hiện Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, xác thực đối với đơn vị công tác của khách hàng, từ đó dẫn đến việc nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cấu kết cùng đối tượng bên ngoài làm hồ sơ giả theo quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm dụng vốn của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Sau khi được giải ngân, các đối tượng vay hàng tháng vẫn sẽ thanh toán một khoản nhỏ vào tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Việc này được chúng thực hiện trong thời gian dài nhằm che dấu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho đến khi bị Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phát hiện thì dừng hoàn toàn việc thanh toán và bỏ trốn.

Trong thời gian dài, bộ phận thu hồi vốn của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tự thực hiện việc tìm khách hàng hoặc liên hệ để khách hàng thanh toán nhưng không thu hồi được vốn. Sau khi tự thực hiện trong thời gian dài xác định không thể thu hồi vốn mới trình báo sự việc tới cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt gần 250 triệu đồng.

Cùng với việc tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàn Kiếm cảnh báo và kiến nghị các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cần rà soát lại quy trình cấp tín dụng, bổ sung thêm quy trình thẩm định, xác minh đối với hồ sơ vay vốn của khách hàng. Quá trình xác minh phải Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với đại diện cơ quan, đơn vị nơi khách hàng công tác.

Đặc biệt, cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ tín dụng, cho vay thấu chi không tài sản đảm bảo trả góp bằng bảng lương. Trong trường hợp nếu phát hiện có nghi vấn cần nhanh chóng thực hiện rà soát cụ thể toàn bộ hồ sơ tín dụng, xác minh hồ sơ, nếu phát hiện hồ sơ có dấu hiệu làm giả phải thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền nhằm có biện pháp điều tra nhanh chóng làm rõ, thu hồi tài sản.

  • Truy tìm người phụ nữ liên quan vụ lừa đảo tại cửa hàng viễn thông Truy tìm người phụ nữ liên quan vụ lừa đảo tại cửa hàng viễn thông
  • Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án bất động sản "chui" Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án bất động sản "chui"
Hoàng Phong

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.