- Cán bộ địa chính xã tuổi 9x lừa đảo gần 9 tỉ đồng
- Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần làm gì?
Trước đó, ngày 25/10, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chử Văn Hạnh (SN 1989, ở Khu 1, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh) và Hoàng Minh Hải (SN 1989, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Hải là nhân viên của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Theo tài liệu điều tra, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có triển khai sản phẩm cho vay không tài sản đảm bảo linh hoạt dành cho khách hàng hưởng lương ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.
Trong quá trình rà soát hồ sơ vay vốn, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phát hiện nhóm khách hàng chậm trả nợ, có dấu hiệu làm giả hồ sơ vay vốn của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Các khách hàng theo hồ sơ thể hiện đang công tác tại cùng một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, những thông tin được tạo dựng giống nhau.
Qua xác minh từ phía bệnh viện, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã làm rõ các khách hàng có thông tin do Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cung cấp đều chưa từng công tác tại bệnh viện. Nhận thấy nhóm khách hàng trên có dấu hiệu thông đồng, móc nối với cán bộ nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tạo lập hồ sơ chứng từ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã có công văn gửi cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á để làm rõ sự việc.
Tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàn Kiếm điều tra, xác định có nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã lợi dụng chính sách cho vay không tài sản đảm bảo linh hoạt dành cho khách hàng hưởng lương ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức cùng với đối tượng không nằm trong diện khách hàng hưởng lương ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức thực hiện làm hồ sơ giả. Các đối tượng làm giả các tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức gồm bảng lương, xác nhận cán bộ của đơn vị công tác về thông tin khách hàng... và các tài liệu khác theo đúng quy định về hồ sơ cấp tín dụng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Qua Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với đại diện Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Cơ quan CSĐT xác định, sau khi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tiếp nhận hồ sơ vay đều không thực hiện Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, xác thực đối với đơn vị công tác của khách hàng, từ đó dẫn đến việc nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cấu kết cùng đối tượng bên ngoài làm hồ sơ giả theo quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm dụng vốn của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Sau khi được giải ngân, các đối tượng vay hàng tháng vẫn sẽ thanh toán một khoản nhỏ vào tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Việc này được chúng thực hiện trong thời gian dài nhằm che dấu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho đến khi bị Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phát hiện thì dừng hoàn toàn việc thanh toán và bỏ trốn.
Trong thời gian dài, bộ phận thu hồi vốn của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tự thực hiện việc tìm khách hàng hoặc liên hệ để khách hàng thanh toán nhưng không thu hồi được vốn. Sau khi tự thực hiện trong thời gian dài xác định không thể thu hồi vốn mới trình báo sự việc tới cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt gần 250 triệu đồng.
Cùng với việc tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàn Kiếm cảnh báo và kiến nghị các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cần rà soát lại quy trình cấp tín dụng, bổ sung thêm quy trình thẩm định, xác minh đối với hồ sơ vay vốn của khách hàng. Quá trình xác minh phải Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với đại diện cơ quan, đơn vị nơi khách hàng công tác.
Đặc biệt, cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ tín dụng, cho vay thấu chi không tài sản đảm bảo trả góp bằng bảng lương. Trong trường hợp nếu phát hiện có nghi vấn cần nhanh chóng thực hiện rà soát cụ thể toàn bộ hồ sơ tín dụng, xác minh hồ sơ, nếu phát hiện hồ sơ có dấu hiệu làm giả phải thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền nhằm có biện pháp điều tra nhanh chóng làm rõ, thu hồi tài sản.
Truy tìm người phụ nữ liên quan vụ lừa đảo tại cửa hàng viễn thông
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án bất động sản "chui"
Truy tìm người phụ nữ liên quan vụ lừa đảo tại cửa hàng viễn thông
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án bất động sản "chui"