Mở tài khoản công ty lừa đảo hơn chục tỷ đồng

Chỉ trong một thời gian ngắn “thâm nhập” vào Công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam (gọi tắt Công ty L&M Việt Nam), và được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1973, ngụ tại P.7, Q.Phú Nhuận), bằng thủ đoạn tinh vi đã chiếm đoạt của công ty này hơn chục tỉ đồng rồi… biến mất.

Hơn 12 tỉ đồng "biến mất" một cách khó hiểu

Theo thông tin chúng tôi nắm được, Công ty L&M Việt Nam Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức 100% vốn nước ngoài, (có trụ sở trên đường Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình). Người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là ông Wong Kong Hee (quốc tịch Malaysia), ông Yee Lip Chee là Tổng giám đốc.

Khi thành lập, Công ty L&M Việt Nam đăng ký mở tài khoản tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Oversea Chinese Banking Corporation LTD (viết tắt OCBC) và một tài khoản khác 102.331.387.7 tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức United Overseas Bank (viết tắt  UOB), cả hai tài khoản của hai Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này đều mở ở Chi nhánh TP HCM. Theo thỏa thuận giữa Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OCBC với Công ty L&M Việt Nam, thì Công ty L&M Việt Nam chấp nhận tất cả các phiếu yêu cầu chuyển tiền bằng fax; còn với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức UOB, Công ty L&M Việt Nam sẽ chấp nhận tất cả các lệnh chuyển tiền bằng fax và bản scan.

Theo quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức UOB, những khách hàng có đăng ký dịch vụ sử dụng bản scan, khi nhận lệnh chuyển tiền từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức fax đến, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức sẽ thực hiện thanh toán dựa trên bản scan và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức không yêu cầu bổ sung bản chính của lệnh chuyển tiền.

Ngày 16/10/2008, Công ty L&M Việt Nam và Công ty L&M Foundation Specianlist Pte.LTD Singapore (gọi tắt Công ty L&M Singapore) có ký hợp đồng vay vốn. Theo đó, Công ty L&M Singapore (công ty mẹ của Công ty L&M Việt Nam) cho Công ty L&M Việt Nam vay 700.000 USD tiền mặt và máy móc thiết bị có trị giá 1,5 triệu USD. Thời gian vay là 60 tháng kể từ ngày giải ngân hoặc nhập khẩu máy móc.

Thực hiện hợp đồng trên, từ ngày 5/12/2008 đến ngày 15/4/2010, Công ty L&M đã tiến hành nhập khẩu một số máy móc, thiết bị trị giá gần 1,2 triệu USD (tương đương gần 21 tỉ đồng).

Nguyễn Thị Bạch Tuyết chính thức được Công ty L&M Việt Nam ký hợp đồng lao động làm kế toán trưởng kể từ ngày 1/4/2010 đến cuối tháng 3/2012. Trong suốt thời gian Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Công ty L&M Việt Nam, Tuyết được ông Wong Kong Hee và ông Yee Lip Chee tin tưởng và Tuyết cũng chưa để xảy ra sai sót đáng tiếc nào. Chỉ sau khi Tuyết nghỉ việc theo thời hạn hợp đồng đã ký, thì sự thật mới được phơi bày...

Khoảng cuối tháng 10/2012, Công ty L&M Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Hợp doanh kiểm toán Việt Nam (gọi tắt CPA Việt Nam) để kiểm toán quá trình hoạt động OK9 thể thao xanh chín của Công ty L&M Việt Nam theo niên độ năm kế toán từ ngày 1/4/2011 đến ngày 31/3/2012 (đây cũng chính là khoảng thời gian Tuyết làm kế toán trưởng tại Công ty L&M Việt Nam).

Điều quá bất ngờ là trong quá trình kiểm toán, Công ty CPA Việt Nam phát hiện trong sổ kế toán (sổ cái) có nhiều bút toán ghi nhận trùng lặp 2 lần và bút toán bất thường như: ghi cùng nội dung diễn giải, cùng số tiền, cùng ngày ghi nhận… với số tiền gần 6,7 tỉ đồng. Chỉ riêng thời điểm từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2012, tổng số tiền thanh toán không đúng quy định tại Công ty L&M Việt Nam lên đến hơn 12,7 tỉ đồng.

Điều bất thường này khiến ông Yee Lip Chee và bà Bùi Khánh Hà (kế toán trưởng kế nhiệm của Nguyễn Thị Bạch Tuyết) đã vội đến Chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OCBC và UOB tại TP HCM để kiểm tra lại các phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh chuyển tiền (bản gốc) đã thực hiện trước đó để xác định tính chính xác.

Kết quả kiểm tra, ông Yee Lip Chee phát hiện các chứng từ gốc đã chuyển tiền của Công ty L&M Việt Nam tại 2 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên đến Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng (gọi tắt Công ty Đại Hồng Tùng) có tài khoản mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP An Bình - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, từ ngày 1/2/2010 đến 28/3/2012 chuyển tổng cộng là 51 lần với tổng số tiền hơn 12,7 tỉ đồng. Trong khi thực tế, Công ty L&M Việt Nam và Công ty Đại Hồng Tùng không hề có ký kết hợp đồng hay hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong khi đó, theo xác nhận của ông Yee Lip Chee, trong 51 phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh chuyển tiền thì có tới 23 phiếu là giả mạo chữ ký ông Yee Lip Chee và 7 phiếu còn lại ông Yee Lip Chee không chắc chắn là chữ ký của mình vì khác loại mực, kích thước, hình dáng chữ ký.

Sự thật về công ty Đại Hồng Tùng?

Với mục đích chiếm đoạt tiền của công ty nên Tuyết đã "nghiên cứu" rất kỹ và nắm rõ các hoạt động của công ty như: việc công ty đang vay vốn của công ty mẹ ở nước ngoài và phải trả nợ; việc cam kết giữa công ty với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trong việc chuyển tiền chỉ cần bản fax, bản scan mà không cần bản chính,… nên Tuyết đã lên kế hoạch lừa đảo trong suốt thời gian Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Công ty L&M Việt Nam mà không hề bị phát hiện.

Như vậy, toàn bộ số tiền hơn 12,7 tỉ đồng rút từ Công ty L&M Việt Nam đều được Tuyết chuyển hết vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng.

Qua xác minh chúng tôi được biết, Công ty Đại Hồng Tùng đặt văn phòng tại chung cư A4 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận và người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến công ty này không ai khác, chính là Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

Tuyết quanh co rằng: Tháng 1/2010, khi vào làm tại Công ty L&M Việt Nam, ông Yee Lip Chee gặp Tuyết và có thỏa thuận rằng, Công ty L&M Việt Nam sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng. Sau đó, Tuyết sẽ rút số tiền mặt này và giao cho ông  Yee Lip Chee (không có biên bản giao số tiền), Tuyết được ông Yee Lip Chee cho 3% trên số tiền mỗi lần chuyển tiền.  Nhưng Tuyết được nhận vào Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Công ty L&M vào ngày 2/1/2010, thì không thể có chuyện chỉ sau 3 ngày Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, ông Yee Lip Chee đã tin tưởng, ký văn bản cam kết chuyển một số tiền rất lớn cho Tuyết.

Điều quan trọng nữa, ông Yee Lip Chee là người Malaysia, không biết tiếng Việt. Vì vậy, tất cả các giao dịch quan hệ, chỉ đạo của ông Yee với Nguyễn Thị Bạch Tuyết đều bằng tiếng Anh, trong khi đó bản cam kết này lại được viết bằng tiếng Việt… Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP HCM cũng đã khẳng định, đó là văn bản giả mạo.

Đầu tháng 11/2014, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP HCM đã ra cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Bạch Tuyết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự

K.Ngân

Các tin khác

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến” ở Ấn Độ OK9 đã banh hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của Ok9 cab trò chơi casino phổ biến nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn Ok9 cab trò chơi casino phổ biến âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Ok986.vip được xếp hạng cao nhất Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến

Ok9 cab cá cược Thể thao biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.