- Lừa đảo trong tiếp nhận vốn nước ngoài - thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
Công ty L&M Việt Nam đăng ký mở tài khoản tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Oversea Chinese Banking Corporation LTD (viết tắt OCBC) và tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức United Overseas Bank (viết tắt UOB), cả hai tài khoản tại hai Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này đều mở chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh.
Trong thời gian Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Công ty L&M Việt Nam với vị trí là kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (44 tuổi, NKTT: phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) biết được việc thỏa thuận giữa Công ty L&M Việt Nam với 2 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên chấp nhận tất cả các phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh chuyển tiền bằng fax (hoặc scan) được công nhận là chứng từ chính để chuyển tiền.
Các bản chính của phiếu yêu cầu chuyển tiền hoặc lệnh chuyển tiền được Công ty L&M Việt Nam chuyển sau này chỉ để Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lưu trữ (hoặc không cần nộp bản chính). Vì vậy, Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mở tài khoản số 086.1000082.002 của Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng do Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm chủ tài khoản (Tuyết làm đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến của Công ty Đại Hồng Tùng).
Sau đó, Tuyết làm phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh chuyển tiền có chữ ký trực tiếp và dấu chữ ký mang tên Yee Lip Chee – Tổng Giám đốc Công ty L&M Việt Nam để yêu cầu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OCBC và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức UOB chuyển tiền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng.
Trong khi đó, giữa Công ty L&M Việt Nam và Công ty Đại Hồng Tùng không có bất kỳ giao dịch mua, bán và hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao nào. Khi tiền của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng, Tuyết đã rút ra chiếm đoạt.
Theo kết quả xác minh, tất cả 26 lệnh chuyển tiền và phiếu yêu cầu chuyển tiền thuộc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OCBC và UOB với giá trị chuyển tiền hơn 6 tỷ đồng, đều không phải là chữ ký của ông Yee Lip Chee. Ngày 7-11, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.