Mở nhiều tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rồi hù dọa chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 2/6 TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vân 10 năm tù và bị cáo Hiền 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

  • Sử dụng hơn 400 giấy CMND giả để mở tài khoản rồi chiếm đoạt
  • Mở tài khoản công ty, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là sinh viên và bị cáo Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là lao động tự do đã mở tài khoản tại nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để lừa đảo.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thoả thuận với Vân về việc, Vân đứng ra mở tài khoản tại một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có đăng ký Internet Banking và Mobie Banking rồi bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng một tài khoản và bán cho Xoài với giá 2,7 triệu đồng một tài khoản. 

Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập Internet Banking và Mobie Banking qua tin nhắn cho Thành và Xoài, rồi chuyển các sim điện thoại đã đăng ký cho những người không quen biết do Thành và Xoài cử đến nhận.

Hai bị cáo Vân và Hiền tại phiên toà.
Hai bị cáo Vân và Hiền tại phiên toà.

Từ thoả thuận trên, Vân đứng tên mở 3 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho Thành và thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả công 189 triệu đồng. 

Sau khi nhận tiền công, Vân trả cho những người Vân thuê mở tài khoản số tiền hơn 119 triệu đồng. Ngoài ra, Vân thuê Hiền mở 3 tài khoản tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và trả công cho Hiền 3 triệu đồng. Vân hưởng lợi hơn 66 triệu đồng. 

Hiền và Vân khai nhận, mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhưng thấy được hưởng lợi cao nên đã nhận lời với Thành và Xoài, giúp sức cho hai đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể, sáng 6/8/2019, các đối tượng giả danh cán bộ các cơ quan bảo vệ Oki9 Sòng bạc trực tuyến sử dụng điện thoại gọi cho chị Nguyễn Thị Thanh H (trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) và nói chị H có liên quan đến tội phạm, đồng thời đe dọa, ép buộc chị phải gửi tiền vào tài khoản do nhóm của Xoài cung cấp. 

Khoảng 10h cùng ngày, chị H ra Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tại (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm thủ tục chuyển khoản số tiền 3,8 tỷ đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền và chuyển 172 triệu đồng qua Internet Banking đến số tài khoản mang tên Lê Quang Kiên.

Khoảng 11h20’ cùng ngày, nhóm Xoài đã chuyển vào 5 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác nhau tổng số tiền 750 triệu đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền. 

Quá trình giao dịch, thấy tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền có nhiều giao dịch đáng ngờ nên phía Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã khóa tài khoản này. Thấy vậy, Xoài gọi điện thông báo tài khoản của Hiền bị khóa và bảo Vân cùng Hiền ra Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rút tiền, nếu rút được sẽ được Xoài trả công 30 triệu đồng.

Đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Hiền rút toàn số số tiền hơn 3 tỷ đồng rồi đến phòng giao dịch khác làm thủ tục chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng vào số tài khoản mang tên Phạm Trọng Hưng theo đúng yêu cầu của Xoài. 

Số tiền hơn 51 triệu đồng còn lại trong số tiền hơn 3 tỷ đồng, Xoài trả công cho Vân. Vân chia cho Hiền 8 triệu đồng, số tiền còn lại Vân sử dụng chi tiêu cá nhân. 

Cơ quan điều tra xác định, Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị H số tiền 3,8 tỷ đồng. Số tiền Vân được hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.

Về đối tượng Nguyễn Đình Thành, quá trình điều tra, Thành không có mặt ở địa phương, gia đình cũng không biết anh ta đi đâu, làm gì nên cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai. 

Về đối tượng Xoài, cơ quan điều tra đang xác minh nhưng chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của Xoài. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút phần tài liệu liên quan đến hành vi của Thành và Xoài để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau. 

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.