- Nữ quái siêu "nổ" và những cú lừa ngoạn mục
- Nhiều phụ nữ sập bẫy “trai Tây” lừa đảo bằng hình thức tặng quà2
- Điều tra bổ sung vụ trai tây lừa đảo phụ nữ qua mạng1
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2017 Trương Thị Phương Mai (SN 1974, trú phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) đã sử dụng tài khoản trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến facebook để làm quen với bà Nguyễn Thị Tuyết M. (Trú tổ 56, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Phương Mai mạo xưng là “trai đẹp” từng học quân sự tại Mỹ và đang tham chiến tại Afghanistan tên là “Ryan Daniel”.
Đến tháng 3/2017, “Ryan Daniel” đề nghị bà M. giữ giúp số tiền 1,2 triệu USD. Sau nhiều lần “Ryan Daniel” thuyết phục, bà M. tin tưởng và đồng ý giữ hộ tiền. “Ryan Daniel” yêu cầu bà M. cung cấp thông tin cá nhân và hộ chiếu để mở tài khoản cho bà M. tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Citibank Indonesia để chuyển tiền vào.
 |
| Nữ quái lừa đảo Trương Thị Phương Mai. |
Vài ngày sau, bà M. nhận được email từ tài khoản [email protected] của người tự xưng là “Giám đốc trực tuyến” của Citibank Indonesia thông báo có khoản tiền chuyển về tài khoản và yêu cầu bà M. nộp các khoản phí vào các tài khoản do người này chỉ định như: Phí làm chứng chỉ pháp lý tiền sách, thuế chuyển tiền vào tài khoản, phí luật sư...
Bà M. tin tưởng nên đã chuyển tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, 2 lần chuyển vào tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mang Trương Thị Phương Mai số tiền 256.693.786 đồng, 2 lần chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Hưng và các tài khoản mang tên Liêu Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Nguyễn Văn Tính, Lê Văn Trung, Hoàng Mạnh Trung, Nguyễn Như Quỳnh.
Qua Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với bà Nguyễn Thị Tuyết M. và xem xét thông tin tài liệu do các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức BIVD, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietcombank, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VIB và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Agribank cung cấp, xác định số tiền được chuyển vào 9 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên đã được rút hết tại các trạm ATM, Phòng giao dịch Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Quá trình điều tra, Trương Thị Phương Mai đã khai nhận khoảng năm 2013 quen biết người nước ngoài tên là Oga. Đến khoảng năm 2017, người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tên Oga liên lạc gặp Mai tại quán Cafe Momisa ở địa chỉ số 207 Bùi Viện, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Oga nói Mai đăng ký mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để nhận tiền do các bị hại bị lừa đảo chuyển tiền vào, rút ra đưa cho ông Oga và sẽ được ông Oga cho tiền. Tuy nhiên việc giao nhận tiền, cho tiền giữa Mai và người tên Oga không có tài liệu, chứng cứ gì cứng minh.
Ngày 7/2/2017, Mai đến Phòng giao dịch Etown Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)- Chi nhánh Tân Bình (địa chỉ: 367, Cộng Hòa, P.13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) để đăng kí mở tài khoản. Do sợ sử dụng một tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để nhận và rút tiền nhiều lần dễ bị phát hiện nên Mai đăng ký mở thêm tài khoản tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác để sử dụng nhận tiền lừa đảo.
Căn cứ tài liệu sao kê của các tài khoản mang tên Trương Thị Phương Mai xác định, Mai đã nhiều lần nhận và rút tiền. Trong đó, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Sacombank, tài khoản của Mai đã nhận số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Mai khai rút tiền đưa cho Oga và nhận được 272 triệu đồng...
Hiện cơ quan điều tra xác định ngoài bị hại là bà Trương Thị Tuyết M. thì còn có 38 nạn nhân khác đã chuyển tiền vào các tài khoản đứng tên Trương Thị Phương Mai và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1.958.308.786 đồng.
Sáng ngày 12/5, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trương Thị Phương Mai 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc Mai trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
