Mất tiền tỷ vì sập bẫy ‘cho thuê tiền báo cáo khấu trừ thuế’

Nguyễn Văn Nới (46 tuổi, ngụ phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có một tiền án về tội trốn thuế và bị tuyên phạt mức án 6 năm 6 tháng tù.

Tháng 8/2011, chấp hành xong án phạt, Nới nghĩ cách chiếm đoạt tài sản của các đại gia bằng việc thuê tiền nộp vào tài khoản làm báo cáo khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Khoảng tháng 4 đến tháng 7/2013, Nới thuê Nguyễn Văn Một (44 tuổi) và Nguyễn Trọng Nghĩa (49 tuổi, anh vợ Nới) với tiền công từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/lần để hướng dẫn Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi); Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi); Trần Văn Vương (36 tuổi) và Lê Hà Sơn Nam (24 tuổi) đến Sở Kế hoạch Ok9 cool link đăng nhập tỉnh An Giang đứng tên Giám đốc đăng ký thành lập 4 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân (DNTN) - chuyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 gạo, với các tên An Phú Vinh; Cao Toàn Thắng Lợi; Vương Quốc Thái và Hoàng Thiên Nam.

Thực chất các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này không hoạt động chỉ làm “bình phong” cho Nới lừa đảo. Nới thuê Trần Thanh Tâm (21 tuổi) mở tài khoản cá nhân, Ngô Anh Diện (21 tuổi) điều hành hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trong và ngoài tỉnh, thuê Trần Văn Lộc (22 tuổi) quản lý thông tin tài khoản của các cá nhân và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã đăng ký, mỗi người hưởng lương 5 triệu đồng/tháng.

Đối tượng Nguyễn Văn Nới.
Đối tượng Nguyễn Văn Nới.

Nới yêu cầu các “giám đốc” ký khống các chứng từ giao dịch như: ủy nhiệm chi, giấy giới thiệu, giấy rút tiền mặt… rồi giao cho đồng bọn tìm các đại gia có tiền nhàn rỗi để thuê tiền.

Sau khi tiền được nộp vào tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thuê tiền, sử dụng ủy nhiệm chi chuyển từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thuê tiền trả tiền Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa sang Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thụ hưởng và dùng giấy rút tiền mặt của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thụ hưởng rút lại tiền mặt. Kết thúc giao dịch, người cho thuê tiền được hưởng phí chuyển khoản 0,3%/số tiền cho thuê.

Tin tưởng, nhiều người đồng ý cho thuê tiền nhưng khi nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cần thuê tiền hoặc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thụ hưởng thì bị sập bẫy của Nới. Trong vòng vài phút, Nới chỉ đạo Lộc sử dụng dịch vụ Banking (Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức điện tử) chuyển toàn bộ số tiền thuê sang tài khoản cá nhân của đồng bọn, sau đó rút tiền mặt chiếm đoạt.

Ngày 20/8/2013, Phạm Văn Hóa (ngụ TP Hồ Chí Minh) thông qua người quen tên Kiệt giới thiệu Nguyễn Thanh Phong là người có nhu cầu thuê 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của DNTN Vạn Thành Tài để báo cáo khấu trừ thuế. Thời gian thuê tiền khoảng một giờ, phí thuê chuyển khoản là 0,3%/số tiền thuê.

Sau khi bàn bạc thống nhất, Phong đưa cho Hóa giấy ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt của DNTN Vạn Thành Tài do Phạm Văn Cảnh làm Giám đốc và DNTN Hoàng Thiên Nam do Lê Hà Sơn Nam làm Giám đốc.

Do Hóa không có tiền nên yêu cầu Trần Nhật Dực (cháu rể Hóa) cùng đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank (Phòng giao dịch Bàu Cát, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để cho thuê tiền nộp 1 tỷ đồng vào tài khoản (Dực hưởng phí chuyển khoản 0,2%). Chuyển tiền xong, Dực dùng ủy nhiệm chi của DNTN Vạn Thành Tài nộp số tiền 1 tỷ đồng sang tài khoản của DNTN Hoàng Thiên Nam.

Khi tài khoản của DNTN Hoàng Thiên Nam nhận được tiền thì Dực sử dụng giấy rút tiền mặt thu tiền về nhưng Nới đã chỉ đạo Lộc sử dụng dịch vụ Banking chuyển số tiền sang tài khoản cá nhân. Sau đó, Lộc đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank - chi nhánh Đồng Tháp rút tiền giao lại cho Nới.

Cũng với thủ đoạn trên, ngày 9/10/2013, Nới cùng đồng bọn chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kiều Oanh (ngụ tỉnh Đồng Nai). Oanh nộp vào tài khoản của DNTN An Phú Vinh 5,4 tỷ đồng tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank – PGD Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Nới chỉ đạo Lộc sử dụng dịch vụ Banking chuyển 5 tỷ đồng sang tài khoản cá nhân của Trần Thanh Tâm. Diện hướng dẫn Tâm đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank - chi nhánh Đồng Tháp rút tiền giao cho Nới. Còn trên 400 triệu đồng, nhờ Oanh phát hiện kịp thời nên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã phong tỏa tài khoản.

Tương tự, ngày 18/11/2013, Lê Nguyệt Ánh (ngụ tỉnh Tiền Giang) bị Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nam Đồng Tháp, được Nới thuê làm Giám đốc 5 triệu đồng/tháng) chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Khi bị các nạn nhân tố giác, Nới bỏ trốn. Ngày 20/2/2014, Ngô Anh Diện; Trần Thanh Tâm; Trần Văn Lộc bị bắt tại quận 3 (TP Hồ Chí Minh); Lê Hà Sơn Nam bị bắt ngày 30/3/2014, Nguyễn Hoàng Nam đầu thú tại OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Tháp. 2 tháng sau, Nới cũng bị bắt khi lẩn trốn tại quận 1 (TP Hồ Chí Minh).

Quá trình điều tra xác định: tổng số tiền Nới và đồng bọn chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng. Trong đó, Nới chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng; Nam chiếm đoạt trên 1,9 tỷ đồng. Đầu tháng 5/2015, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Nới 18 năm tù, Lộc và Diện mỗi bị cáo 14 năm tù, Tâm và Hoàng Nam mỗi bị cáo 12 tù và Sơn Nam 9 năm tù giam.

Văn Vĩnh

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.