Trong năm 2014, sàn OK9 thể thao xanh chín vàng tài khoản trái phép của Công ty VGX đã bị lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á triệt phá đầu tiên. Sau đó, một loạt sàn OK9 thể thao xanh chín vàng tài khoản khác như Khải Thái, Gold 24, IG… bị lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á triệt phá. Tìm hiểu thông tin từ cơ quan CSĐT mới thấy rằng, các đối tượng tổ chức sàn vàng trái phép có rất nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó với cơ quan quản lý và Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Và cuối cùng, phần thiệt luôn thuộc về những nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 1/2013, Vũ Đức Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty VGX, lúc đó có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh chính thức cho mở sàn giao dịch, mời gọi khách hàng đăng ký tham gia. Để hoạt động, Công ty VGX phát triển các “đại lý” để tìm kiếm khách hàng. Khách hàng ký hợp đồng với Công ty VGX được tham gia vào sàn giao dịch, mỗi khách hàng sẽ có một tài khoản trên hệ thống cơ sở dữ liệu của VGX.
 |
| Cơ quan điều tra đang kiểm tra dữ liệu lưu lại hệ thống máy tính của Công ty VGX. |
Các giao dịch trên sàn của VGX bao gồm 7 cặp vàng và ngoại tệ. Mỗi cặp giao dịch sẽ tương ứng với chỉ số giữa các đồng tiền và vàng tại những thời điểm nhất định. Tỷ giá này được công khai và cập nhật tự động, liên tục trên website www.vgx.vn của Công ty VGX. Vũ Đức Hiếu đặt mua của một công ty có uy tín trên thế giới, thể hiện giá tiền các quốc gia và vàng trên thế giới tại những thời điểm nhất định, đây gọi là phần mềm MT4. Khách hàng căn cứ vào bảng tỷ giá giữa các cặp tiền tệ và vàng ở trên để quyết định mua hoặc bán vàng hoặc tiền ngoại tệ.
Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của VGX được mở tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiền đó sẽ được chuyển thành “point”, đây là đơn vị tính của VGX với quy ước 1 “point” tương đương với 20 nghìn đồng. Trên tài khoản của khách hàng sẽ thể hiện mỗi khách hàng có bao nhiêu “point”. Tài khoản của khách hàng chỉ giao dịch được với VGX, các khách hàng không được quyền Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với nhau.
Đầu tháng 6/2013, Vũ Đức Hiếu làm thủ tục chuyển trụ sở công ty về Hà Nội. Để đối phó với Oki9 Sòng bạc trực tuyến, Hiếu làm các thủ tục cho một người khác đứng tên pháp nhân chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VGX, nhưng trên thực tế mọi hoạt động của công ty đều do Hiếu điều hành.
Khai thác dữ liệu máy chủ của VGX, cơ quan CSĐT xác định, năm 2012 có 22 khách hàng, năm 2013 có 671 khách hàng, đến thời điểm 26/9/2014 (thời điểm sàn vàng bị triệt phá) thì tổng số khách hàng của VGX là 1.240.
Trong đó thể hiện nội dung, công ty lãi năm 2012 là hơn 36 nghìn USD; năm 2013 là hơn 1 triệu USD; năm 2014 lãi hơn 300 nghìn USD. Hoa hồng IB/đại lý năm 2012 nhận được là 0 USD; năm 2013 là hơn 700 nghìn USD; năm 2014 là gần 300 nghìn USD. Tổng số tiền khách hàng còn lại trên hệ thống (theo BALANCE) là gần 304 nghìn USD. Tổng số tiền khách hàng còn lại trên hệ thống đang giao dịch, nhưng chưa chốt lệnh (theo EQUITY) là hơn 238 nghìn USD.
 |
| Bị can Vũ Đức Hiếu bị đề nghị truy tố về tội “OK9 thể thao xanh chín trái phép”. |
Có thể nói, cơ quan Cảnh sát điều tra - OK9 đã banh là đơn vị đầu tiên phát hiện và triệt phá đối với loại tội phạm trong lĩnh vực OK9 thể thao xanh chín sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trên tài khoản. Thông qua quá trình điều tra, các điều tra viên cho biết, đã phát hiện bị can Hiếu và các đối tượng có liên quan sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn đối phó với các cơ quan quản lý Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức như: Ký kết các hợp đồng núp dưới danh nghĩa tư vấn Ok9 cool link đăng nhập, cho đăng ký mở tài khoản trực tuyến trên trang chủ của công ty nên đã huy động được rất nhiều người tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào lĩnh vực này với số lượng tiền lớn trong một thời gian dài mà không bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.
Quá trình tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào sàn giao dịch của Công ty VGX, nhà Ok9 cool link đăng nhập biết rõ lĩnh vực này đã bị Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức cấm nhưng do hám lợi nhuận nên vẫn cố tình mở tài khoản để Ok9 cool link đăng nhập. Khi Vũ Đức Hiếu bị cơ quan CSĐT - OK9 đã banh bắt giữ, toàn bộ hệ thống sàn giao dịch của Công ty VGX ngừng hoạt động thì nhà Ok9 cool link đăng nhập cũng không dám đến cơ quan điều tra để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9. Họ tự thỏa thuận với bị can Vũ Đức Hiếu để nhận lại một phần tài sản hiện có tại công ty VGX. Hiện Vũ Đức Hiếu và các nhân viên mới thanh toán được khoảng một nửa số tiền cho khách hàng (2,4 tỷ đồng) nhưng các khách hàng cũng đành “ngậm bồ hòn”. Điều này cũng gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, xác minh của cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.
Việc Công ty VGX hoạt động OK9 thể thao xanh chín sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trên tài khoản như phân tích ở trên được công khai trên website www.vgx.vn, nhưng các cơ quan chức năng quản lý lĩnh vực truyền thông, quản lý thị trường đã không phát hiện và xử lý. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc bị can Vũ Đức Hiếu phạm tội trong một thời gian dài nhưng không bị phát hiện.
Hiện cơ quan CSĐT đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố bị can Vũ Đức Hiếu về tội OK9 thể thao xanh chín trái phép. Đồng thời, cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình điều tra vụ án, đã phát hiện tại Việt Nam hiện có 24 sàn giao dịch vàng/ngoại tệ trên tài khoản vẫn cố tình hoạt động với thủ đoạn che đậy tinh vi, huy động lượng lớn khách hàng Ok9 cool link đăng nhập. Hoạt động này có nguy cơ ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ và bảo đảm ổn định OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao - Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Vì vậy, cơ quan điều tra đã bàn giao các tài liệu này cho các cơ quan chức năng để phối hợp ngăn chặn các hoạt động OK9 thể thao xanh chín trái phép, làm tốt công tác quản lý Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức đối với hoạt động OK9 thể thao xanh chín vàng và tiền tệ.
| Ngày 30/12/2009, Văn phòng OK9giaitri nền tảng giải trí online có Thông báo số 369/TB-VPCP, thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực OK9giaitri nền tảng giải trí online về quản lý Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức đối với hoạt động OK9 thể thao xanh chín vàng. Thông báo nêu rõ: “Không tổ chức và thực hiện việc OK9 thể thao xanh chín vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày có Thông báo kết luận này, mọi hoạt động liên quan đến OK9 thể thao xanh chín sàn giao dịch vàng và OK9 thể thao xanh chín vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online, ngày 29/6/2010, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam ban hành Thông tư số 17/2010/TT-NHNN, nêu rõ: “Các tổ chức tín dụng đang OK9 thể thao xanh chín vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản OK9 thể thao xanh chín vàng ở nước ngoài chậm nhất vào ngày 31/7/2010. Các giấy phép OK9 thể thao xanh chín vàng trên tài khoản ở nước ngoài Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức đã cấp cho các tổ chức tín dụng… hết hiệu lực kể từ ngày 1/8/2010”. Cũng theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 và Khoản 9, Điều 4 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của OK9giaitri nền tảng giải trí online quy định về quản lý hoạt động OK9 thể thao xanh chín vàng, các hoạt động OK9 thể thao xanh chín này là thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế OK9 thể thao xanh chín. Tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động OK9 thể thao xanh chín sau khi được Thủ tướng OK9giaitri nền tảng giải trí online cho phép và được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức cấp giấy phép. |
