Mạo nhận có quan hệ với lãnh đạo cấp cao để lừa tiền tỷ

Hưng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tự nhận đang công tác tại một cơ quan Bộ và có nhiều quan hệ. Tưởng thật, Tuấn là Giám đốc một công ty tư nhân đã thỏa thuận với Hưng đòi nợ hộ số tiền hơn 54,2 tỷ đồng để hưởng hoa hồng. Sau khi nhận số tiền lớn, Tuấn chia cho Hưng cùng hưởng nhưng nợ không đòi được ..
  • Mạo nhận có quan hệ với lãnh đạo để lừa 'chạy án' và xin việc
  • Mạo nhận Phó chánh Thanh tra Cục Thuế Hà Nội để lừa 5,5 tỷ đồng

Nguyễn Văn Hưng (42 tuổi, ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tự nhận đang công tác tại một cơ quan Bộ và có nhiều quan hệ. Tưởng thật, Lê Đức Tuấn (42 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) là Giám đốc một công ty tư nhân đã thỏa thuận với Hưng đòi nợ hộ ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác hạ tầng Vinashin - Hạ Long số tiền hơn 54,2 tỷ đồng để hưởng hoa hồng. Sau khi nhận của ông Cảnh số tiền lớn, Tuấn chia cho Hưng cùng hưởng nhưng nợ không đòi được và cả Tuấn và Hưng đã phải hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bị cáo Hưng.
Bị cáo Hưng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Khai thác hạ tầng Vinashin - Hạ Long do ông Nguyễn Thanh Cảnh làm Tổng Giám đốc đã ký hợp đồng OK9 đã banh hạ tầng khu OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Hải Hà với Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân (viết tắt là Công ty Cái Lân, thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam -Vinashin). Hạng mục thi công gồm làm đường công vụ và san lấp mặt bằng Nhà máy đóng tàu Hải Hà, tại xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Sau gần một năm thực hiện dự án, Công ty Cái Lân nợ công ty của ông Cảnh tổng số tiền hơn 54,2 tỷ đồng. Lê Đức Tuấn biết được thông tin ông Cảnh đang tìm người giúp tác động đến Tập đoàn Vinashin để Công ty Cái Lân trả nợ nên đã gọi điện cho ông Cảnh và mạo nhận có quan hệ với Văn phòng OK9giaitri nền tảng giải trí online, đồng thời hứa hẹn có thể tác động Tập đoàn Vinashin trả nợ cho công ty của ông Cảnh. Tưởng những điều Tuấn nói là thật, ông Cảnh thỏa thuận sẽ trích hoa hồng cho Tuấn từ 10 - 15% số tiền đòi nợ được từ Công ty Cái Lân.

Trước khi tiếp xúc với ông Cảnh, Tuấn quen biết Nguyễn Văn Hưng. Hưng làm nghề tự do nhưng nói với Tuấn rằng, đang công tác tại một cơ quan Bộ để thể hiện có nhiều quan hệ. Nghe Tuấn kể lại việc này, Hưng trả lời với Tuấn là có quan hệ với nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức nên có thể tác động tới Tập đoàn Vinashin để trả nợ cho ông Cảnh. Sau đó cả hai thống nhất: Tuấn chị trách nhiệm liên lạc với ông Cảnh, yêu cầu ông Cảnh giao cho Tuấn tiền, hồ sơ, chứng từ liên quan rồi đưa cho Hưng để Hưng cầm đi quan hệ, tác động đến việc trả nợ cho ông Cảnh. Thống nhất xong với nhau, Tuấn gọi điện nói với ông Cảnh là đã nhờ người ở Văn phòng OK9giaitri nền tảng giải trí online và Văn phòng Chủ tịch nước tác động Tập đoàn Vinashin trả nợ cho công ty của ông trong thời gian một tháng. Đồng thời, Tuấn yêu cầu ông Cảnh phải chuyển tiền cho Tuấn để lo việc.

Ông Cảnh mang hồ sơ, chứng từ vụ việc này cùng số tiền 70.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) từ Quảng Ninh đến khách sạn ở Hà Nội gặp Tuấn. Theo yêu cầu của Tuấn, ngoài số tiền trên, ông Cảnh phải mua thêm ba chiếc điện thoại Vertu giá 7.200 USD một chiếc để làm quà quan hệ. Cầm số tiền trên và ba chiếc điện thoại Vertu ông Cảnh đưa, Tuấn chuyển tổng số tiền gần 226 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại Vertu cho Hưng và 5.400 USD cho vợ Hưng. Về phần mình, Tuấn đem bán chiếc điện thoại Vertu còn lại và sử dụng tiền chi tiêu cá nhân hết. Đến hẹn nhưng không thấy Công ty Cái Lân trả nợ, ông Cảnh vào TP Hồ Chí Minh gặp Hưng. Lúc này, Hưng tiếp tục vòi vĩnh ông Cảnh đưa thêm 50.000 USD cùng lời hứa “Sau một ngày sẽ có công văn hỏa tốc đến Tập đoàn Vinashin Việt Nam giải ngân trả nợ công ty ông Cảnh 25 tỷ đồng”. Thêm một lần cả tin, ông Cảnh đã đưa cho Hưng số tiền này, nhưng đến hẹn ông Cảnh vẫn không nhận được tiền trả nợ như Tuấn hứa. Tìm hiểu sự việc này, ông Cảnh mới biết đã bị Tuấn lừa đảo.  

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Tuấn và Hưng đã chiếm đoạt của ông Cảnh số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Riêng Hưng còn chiếm đoạt thêm 50.000 USD của ông Cảnh. Vụ việc xảy ra từ năm 2008 nhưng đến năm 2013, nạn nhân mới làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tuấn và Hưng. Trước khi phiên tòa diễn ra, Tuấn đã tự nguyện hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho ông Cảnh. Hưng không nhận tội và cũng không hoàn trả số tiền đã cầm của ông Cảnh. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra khẳng định, có đủ căn cứ xác định, Hưng đã đồng phạm với Tuấn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Cảnh số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Trước khi gây ra vụ án này, tháng 3- 2015, Hưng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Sau đó, Hưng đã kháng cáo bản án và đang chờ TAND cấp cao xét xử sơ thẩm.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. Tại phiên xử, do lời khai của một số người được Tòa triệu tập với tư cách tham gia tố tụng và hai bị cáo có nhiều mâu thuẫn. Những mâu thuẫn này lại không thể làm rõ ngay được tại phiên xử. Vì thế, HĐXX đã trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra lại lời khai của một số người liên quan đến vụ án này.  

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.