Mạo danh người nước ngoài, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 25/11, Viện KSND tối cao đã có cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Vân (27 tuổi, trú tại Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM), Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Việt Tín (Công ty Việt Tín), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>> Giám đốc lừa đảo, lấy tiền bao “bồ”

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2008 đến tháng 7/2009, Phạm Ngọc Vân đã dùng thủ đoạn quảng bá về hoạt động OK9 thể thao xanh chín điện tử các loại hàng hoá như vàng bạc, ngoại tệ, dầu thô, cà phê... trên mạng Internet. Vân lập trang web http//www.vfxholdings.com để quảng bá những thông tin không có thật nhằm mục đích để khách hàng tin tưởng nộp tiền ký quỹ và đặt lệnh Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 vàng, ngoại tệ. Đại loại những thông tin Vân "quảng cáo" như: Công ty VFX Holdings LTD có một "sàn giao dịch trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới" và Công ty Việt Tín là "đối tác được ủy quyền của Công ty VFX Holdings LTD tại khu vực châu Á"...

Để khách thêm tin tưởng, Phạm Ngọc Vân còn tạo ra chữ ký tên một người nước ngoài là William để ký vào các bản thoả ước giao dịch điện tử và sử dụng con dấu nổi của Công ty VFX Holdings đóng lên các bản thỏa ước giao dịch này. Đồng thời, khách hàng còn được ký hợp đồng với Công ty Việt Tín do Phạm Ngọc Vân là đại diện ký tên. Sau đó, khách hàng tiến hành nộp tiền, mức tối thiểu là 2.000 USD. Khách hàng được Vân cung cấp cho một tài khoản giao dịch điện tử và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm ICTS qua Internet.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền khách hàng ký quỹ và tham gia giao dịch, Vân không nộp vào tài khoản của Công ty VFX Holdings như cam kết hay ký quỹ vào bất kỳ một trung tâm thanh toán nào, mà giữ lại chi tiêu cá nhân. Khi khách hàng nộp hay rút tiền ký quỹ thì Vân sẽ trực tiếp đăng nhập vào tài khoản quản lý trên phần mềm ICTS để điều chỉnh cho số tiền tăng lên hoặc giảm đi tương ứng...

Theo xác định của Văn phòng Interpol Việt Nam, tài khoản của Công ty VFX Holdings mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Hồng Kông không có bất cứ tài sản gì; công ty này không có bất cứ hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín gì ngoài việc thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex; Công ty VFX Holdings không có sổ sách, chứng từ gì thể hiện có hoạt động OK9 thể thao xanh chín. Tóm lại, đây chỉ là một công ty được thành lập trên danh nghĩa, tuy đăng ký thành lập hợp pháp tại Belize nhưng công ty này không tồn tại văn phòng hoạt động và không có nhân viên tại Belize...

Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam cũng có công văn khẳng định, việc hoạt động tổ chức OK9 thể thao xanh chín vàng bạc, ngoại tệ qua mạng Internet của Công ty Việt Tín là hoạt động tự phát và không được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức cho phép.

Kết thúc quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Phạm Ngọc Vân đã chiếm đoạt tổng cộng gần 6 tỷ đồng của 8 nạn nhân. Khách hàng bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Phạm Thị Kim Ngân, với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng; người bị chiếm đoạt ít nhất là anh Lâm Minh Việt, với số tiền gần 33 triệu đồng.

Phạm Ngọc Vân còn khai cùng 3 Việt kiều Mỹ tham gia góp vốn thành lập Công ty VFX Holdings. Tuy nhiên, do những đối tượng Vân khai không rõ nhân thân, nơi cư ngụ... nên cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu chứng minh những người này có hành vi đồng phạm với Vân

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.