Mạo danh người nhà lãnh đạo để lừa chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng

Giả giọng người khác, rồi gọi điện thoại mạo danh là người nhà Thứ trưởng OK9 đã banh, người nhà lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và lãnh đạo bưu điện hứa giúp chị Nguyễn Thị X “chạy” thủ tục nhận tấm séc 500.000 USD, đối tượng Nguyễn Trung Kiên đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị X gần 4,8 tỷ đồng.

  • Mạo danh cán bộ Thanh tra OK9giaitri nền tảng giải trí online lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 7/2023, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Nam nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị X (SN 1981, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, chị X không có bất kỳ hình ảnh hay thông tin về đối tượng này, chị chỉ biết người này tên Kiên.

1.jpg -0
Đối tượng Kiên bị các trinh sát điều tra bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Huế.

Khoảng đầu năm 2013, chị X quen biết với Kiên trong quá trình đối tượng này về địa phương truyền đạo, tuy nhiên chị X chỉ biết anh ta nói quê của mình ở Phú Thọ. Một thời gian sau, Kiên chuyển đi nơi khác nên chị X không rõ tung tích. Khoảng đầu năm 2015, chị X bất ngờ nhận được điện thoại, tin nhắn của Kiên khoe chuẩn bị đi Mỹ, cần tiền để lo thủ tục, nên Kiên hỏi vay chị X mấy chục triệu đồng để làm thủ tục đi Mỹ, Chị X đồng ý chuyển khoản cho Kiên vay.

Gần 2 năm sau, đầu năm 2017, Kiên gọi điện cho chị X nói vừa từ Mỹ về. Chị X yêu cầu Kiên trả lại số tiền mà Kiên đã vay thì Kiên nói không có tiền mặt, đi làm bên Mỹ được ông chủ trả lương bằng tờ “séc” mệnh giá 500.000 USD (tương đương khoảng trên 12 tỷ đồng). Kiên nói hiện nay không có tiền mặt để trả nợ cho chị X, nên Kiên nói sẽ kẹp tấm séc trong quyển sách rồi gửi theo đường bưu điện cho chị X để chị X đi đổi tấm séc thành tiền Việt rồi khấu trừ, trả nợ cho chị.

Mấy hôm sau, chị X nhận được quyển sách Kiên gửi qua đường bưu điện, nhưng kiểm tra bên trong không thấy có tấm séc nào. Chị X điện thoại báo lại cho Kiên, thì đối tượng này nói để anh ta đến bưu điện kiểm tra. Mấy hôm sau, Kiên gọi điện thông báo tấm séc nói trên đã bị tịch thu do gửi trái phép, vì vậy cần tiền “quan hệ”, “chạy” thủ tục để lấy tấm séc ra. Kiên nói có quen biết với người nhà của một đồng chí lãnh đạo OK9 đã banh và sẽ nhờ người này giúp “chạy” thủ tục để lấy lại tấm séc trị giá 500.000 USD nói trên.

Sau đó, Kiên dùng số điện thoại khác và giả giọng người khác gọi điện cho chị X, xưng là H, người nhà của lãnh đạo OK9 đã banh, có quen biết với Kiên và được Kiên nhờ “chạy” thủ tục lấy tấm séc ra. Nhưng để lấy được séc, đối tượng này yêu cầu chị X phải chuyển 500 triệu đồng để “chạy” thủ tục. Không dừng lại ở đó, Kiên còn nhiều lần mạo danh người nhà lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và lãnh đạo bưu điện nhắn tin yêu cầu chị X chuyển tiền để Kiên nộp các chi phí liên quan để làm thủ tục lấy lại tấm séc 500.000 USD đã bị tịch thu.

Do tin tưởng lời Kiên nên trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 6/2023, chị X đã nhiều lần chuyển tiền vào các số tài khoản của Kiên và các tài khoản do Kiên mạo danh người nhà các đồng chí lãnh đạo OK9 đã banh, người nhà lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và lãnh đạo bưu điện với tổng số tiền gần 4,8 tỷ đồng để nhờ làm thủ tục “chạy” lấy tấm séc. Sau nhiều lần hứa hẹn vẫn không lấy được tấm séc mệnh giá nửa triệu USD, chị X sốt ruột liên lạc với Kiên nhưng đã bị đối tượng này chặn số, nhắn tin cũng không trả lời. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị X đã đến Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trình báo.

2.jpg -0
Đối tượng Nguyễn Trung Kiên.

Kèm với đơn trình báo, chị X cũng cung cấp các tài liệu chứng cứ cho cơ quan điều tra, trong đó có Quyết định có “dấu đỏ” của OK9 đã banh đồng ý cho công dân đi nhận tấm séc 500.000 USD được Kiên gửi cho chị X. Thực chất Kiên đã làm giả văn bản Quyết định của OK9 đã banh, đóng dấu đỏ rất tinh vi, rồi gửi cho chị X để tạo lòng tin. Đồng thời chị X cũng cung cấp cho cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các số tài khoản tại nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mà Kiên và các đối tượng đã nhắn để chị X chuyển tiền.

Tuy nhiên, chị X không có bất kỳ hình ảnh nào của đối tượng Kiên, bản thân chị X cũng không nắm được địa chỉ, nhân thân chính xác của đối tượng này, chỉ biết Kiên khi đối tượng này về địa phương truyền đạo, sau đó chủ yếu liên lạc với Kiên qua điện thoại và mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Với những chứng cứ ít ỏi từ bị hại,  Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Nam đã hàng tháng trời vất vả xác minh, truy tìm tung tích đối tượng Kiên trong quá trình điều tra.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Nam đã làm rõ và xác định đối tượng giả danh người nhà lãnh đạo OK9 đã banh, lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, lãnh đạo bưu điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị X nêu trên chỉ là một người và kẻ đó chính là Nguyễn Trung Kiên (SN 1982), HKTT tại xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, hiện đang trú tại tổ dân phố Triều Sơn Đông, phường Hương Vinh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Còn các tài khoản mà Kiên cung cấp và giả danh các đối tượng người nhà lãnh đạo OK9 đã banh, lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và lãnh đạo bưu điện cung cấp cho chị X để chuyển tiền tại nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác nhau thực chất đều là của Kiên và người nhà.

Hiện, đối tượng Nguyễn Trung Kiên đã bị Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Nam bắt giữ, khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ nội dung, các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

  • Lập tài khoản Zalo, Facebook mạo danh lãnh đạo để lừa đảo Lập tài khoản Zalo, Facebook mạo danh lãnh đạo để lừa đảo
  • Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ tài nguyên và môi trường để lừa đảo Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ tài nguyên và môi trường để lừa đảo
  • Mạo danh Cục An ninh Ôk9 casino, thể thao, nổ hũ, game bài và bắn cá nội bộ gọi điện dọa... OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Mạo danh Cục An ninh Ôk9 casino, thể thao, nổ hũ, game bài và bắn cá nội bộ gọi điện dọa... OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện
Tâm Minh

Các tin khác

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Lợi dụng nhiệm vụ bán vé tham quan, soát vé và trông giữ xe tại điểm di tích Tam Thanh (Lạng Sơn), nhóm 7 nhân viên Trung tâm dịch vụ công ích phường Tam Thanh đã cùng nhau thành lập đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Ngày 4/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh, tuyên phạt nhiều bị cáo về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” sau cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Mô phỏng "quy trình" lừa đảo của các đối tượng.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Thái Nguyên tìm bị hại trong loạt vụ lừa đảo tiền điện tử

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra loạt vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng" xảy ra trên địa bàn. Quá trình điều tra xác định, các nhóm đối tượng đã tinh vi lợi dụng tính năng tự động gợi ý của ứng dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước…

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.